Código de valores: Huaneng Power International Inc(600011) abreviatura de valores: Huaneng Power International Inc(600011) número de anuncio: 2022 – 013
Huaneng Power International Inc(600011)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la décima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 22 de marzo de 2022 se celebró en la Sede de la empresa la 21ª reunión del Décimo Consejo de Administración (“la reunión” o “la reunión”) mediante comunicación in situ y conjunta, y las notificaciones de la reunión y las notificaciones complementarias se enviaron por escrito el 7 de marzo de 2022 y el 18 de marzo de 2022, respectivamente. La reunión estará integrada por 15 directores y 15 directores presentes en persona. Los supervisores, los altos directivos y el Secretario del Consejo de Administración asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. El Presidente Zhao keyu presidió la reunión. La Conferencia examinó y aprobó por unanimidad las siguientes resoluciones:
Aprobación del informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Aprobación del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Propuesta sobre la provisión de la empresa para la devaluación de activos importantes
El Consejo de Administración de la empresa considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos se basa en el principio de precaución y refleja adecuadamente la situación de los activos de la empresa, y está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de las pérdidas de activos de la empresa
Las reservas por deterioro del valor de los activos que deben pasarse a pérdidas y ganancias para 2021 son las siguientes:
El 19 de marzo de 2019, en la 18ª Reunión de la novena reunión de la Junta Directiva, se examinó la provisión para el deterioro del valor de 1211899188 yuan a través de la carretera de gasificación de Huaneng Jiaxiang Power Generation Co., Ltd. El activo fue desechado en 2021 y se propone pasar a pérdidas y ganancias la provisión para el deterioro del valor. El 31 de marzo de 2020, en la 28ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva, se examinó y aprobó la provisión de 24.037111,07 yuan para la depreciación de las unidades de desulfuración 5 y 6 de Huaneng Liaocheng thermoelectricity Co., Ltd., que se desguazó en 2021 y se propone pasar a pérdidas y ganancias la provisión para La depreciación.
Aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, dado que el beneficio neto de la sociedad atribuible a los accionistas de la sociedad en el año en curso es negativo, teniendo en cuenta las necesidades de inversión de la transformación y el desarrollo de la sociedad y el aumento de la relación activo – pasivo de la sociedad en 2021, se acordó que no se distribuiría ningún beneficio en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2022
Acepta nombrar a Ernst & Young huaming Accountants (Special general Partnership) auditor interno de la empresa 2022 y Auditor del informe anual 20f de los Estados Unidos; Ernst & Young fue nombrado auditor de Hong Kong para 2022. En 2022, los gastos de auditoría se fijaron en 27,83 millones de yuan, incluidos 3,98 millones de yuan para gastos de auditoría de control interno, que se ajustaron adecuadamente de acuerdo con el alcance real de la auditoría.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Informe del Consejo de Administración sobre la evaluación del control interno de la empresa en 2021
Está de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno para 2021 y autoriza al Presidente a firmarlo.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual de evaluación del control interno de Huaneng Power International Inc(600011) 2021.
Aprobación del informe anual de la empresa sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021
Aprobación del informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual de responsabilidad social de Huaneng Power International Inc(600011) 2021.
Aprobación del informe anual de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual Huaneng Power International Inc(600011) 2021.
12. Aprueba el informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
13. Conviene en que el informe sobre la evaluación continua de los riesgos para China Huaneng Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre la evaluación continua de los riesgos de China Huaneng Finance Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el importe de los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo y los instrumentos de financiación de la deuda privada
Conviene en que (1) desde el momento de la aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta el final de la junta general anual de accionistas de 2022, se emitan certificados de financiación a corto plazo con un saldo principal no superior a 10.000 millones de yuan en una emisión única o sucesiva (“financiación a corto Plazo”), Bonos de financiación a corto plazo de hasta 30.000 millones de yuan (“financiación a corto plazo”) e instrumentos de financiación de la deuda orientados al público de hasta 6.000 millones de yuan (“bonos privados”) (es decir, en cualquier momento del período de autorización anterior, el saldo principal de financiación a corto plazo emitido por la empresa durante el período de validez no excederá de 10.000 millones de yuan, el saldo principal de financiación a corto plazo no excederá de 30.000 millones de yuan y el saldo principal de la deuda privada no excederá de 6.000 millones de yuan), Se utiliza para optimizar la estructura de financiación de la empresa, ampliar los canales de financiación y reducir los costos de financiación; Pedir a la Junta General de accionistas que autorice general e incondicionalmente al Consejo de Administración de la sociedad o a dos o más directores (incluidos dos) a determinar, de conformidad con las necesidades de la sociedad y las condiciones del mercado, los términos y condiciones específicos de cada emisión de bonos a corto plazo, ultracorto plazo y privados, as í como otras cuestiones conexas, incluida, entre otras cosas, la determinación del importe y la duración de los bonos a corto plazo, ultracorto plazo y privados efectivamente emitidos, en la medida especificada en el apartado 1 supra; Y firmar todos los documentos jurídicos necesarios y hacer la divulgación apropiada de información.
Propuesta de autorización general para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda nacionales y extranjeros
1. Conviene en que, desde el momento de la aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta el final de la junta general anual de accionistas de 2022, la sociedad, previa aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes, emitirá instrumentos de financiación de la deuda en el país y en el extranjero, incluidos, entre otros, los bonos corporativos en el mercado nacional, los bonos corporativos y los instrumentos de financiación de la deuda a medio plazo emitidos en el mercado de bonos interbancarios, con un saldo principal o de emisión fraccionada no superior a 100000 millones de yuan dentro o fuera de China; Y los instrumentos de financiación de la deuda en el extranjero, como los bonos RMB offshore, los bonos en dólares de los Estados Unidos en el extranjero y otros bonos en moneda extranjera en el mercado extranjero (incluidos los bonos permanentes en el país y en el extranjero, incluidos, entre otros, los bonos permanentes en el mercado nacional, los bonos corporativos renovables, los bonos corporativos renovables, los bonos permanentes en el mercado extranjero u otros bonos permanentes en moneda local y extranjera con vencimiento indeterminado permitidos por las leyes y reglamentos aplicables en el país o en el extranjero, etc.).
(para evitar dudas, los instrumentos de financiación de la deuda del proyecto de ley no incluyen los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo y los instrumentos de financiación de la deuda orientados al público emitidos en el mercado nacional de bonos interbancarios.
2. Pide a la Junta General de accionistas que autorice general e incondicionalmente al Consejo de Administración o a dos o más directores (incluidos dos) a decidir, de conformidad con las necesidades de la empresa y las condiciones del mercado y en combinación con los requisitos reglamentarios, los términos y condiciones específicos de la emisión de los instrumentos de Financiación de la deuda pertinentes y las cuestiones conexas, entre otras cosas (pero no exclusivamente):
Decidir las cuestiones específicas relativas a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda, incluidos, entre otros, los tipos de bonos, el organismo emisor, la emisión a plazos, la moneda, el importe y la duración de cada emisión, el plazo y la forma de pago de la deuda, el método de emisión, el Método de colocación, las condiciones específicas, el tipo de interés de emisión o la forma en que se determine y las cuestiones de Seguridad. Si los bonos corporativos se emiten en el mercado nacional, también deben cumplir las siguientes condiciones: el período máximo no debe exceder de 20 años (los bonos perpetuos no están sujetos a este límite), puede ser una variedad de un solo período, también puede ser una combinación de variedades de varios períodos; Los fondos recaudados se utilizarán para satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, ajustar la estructura de la deuda, complementar la liquidez y / o la inversión en proyectos; Con sujeción a las disposiciones de la ley aplicable y a los requisitos reglamentarios, la colocación de acciones puede llevarse a cabo en forma de oferta pública o no pública, y el Consejo de Administración o dos o más directores (incluidos dos) determinarán las modalidades específicas de emisión y los arreglos de colocación (incluida la colocación, la proporción de colocación, etc.) sobre la base de las condiciones del mercado y las cuestiones específicas de emisión.
Representar a la empresa en todas las negociaciones relacionadas con la emisión de instrumentos de financiación de la deuda, firmar todos los acuerdos pertinentes y otros documentos necesarios y llevar a cabo la divulgación de información apropiada.
Tramitar las cuestiones relativas a la solicitud de aprobación de la emisión de instrumentos de financiación de la deuda a las autoridades reguladoras pertinentes y hacer los ajustes apropiados al plan de emisión específico de conformidad con las opiniones de las autoridades reguladoras (en su caso).
Adoptar todas las medidas necesarias para decidir / tramitar otras cuestiones específicas relacionadas con la emisión de instrumentos de financiación de la deuda. 3. La resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda será válida desde el momento de la aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta el final de la junta general anual de accionistas de 2022. Si, durante el período de validez de la autorización, el Consejo de Administración o más de dos (incluidos dos) directores han decidido la emisión o emisión parcial de los instrumentos de financiación de la deuda de que se trate, y la empresa también ha obtenido la aprobación, licencia, registro o registro de la emisión de las autoridades reguladoras, según proceda, durante el período de validez de la autorización, licencia, registro o confirmación de registro, la empresa podrá completar la emisión o emisión parcial de los instrumentos de financiación de la deuda de que se trate.
Proyecto de ley sobre la delegación de autoridad general al Consejo de Administración para la emisión de acciones adicionales de capital nacional y / o acciones extranjeras cotizadas en el extranjero
Conviene en conceder al Consejo de Administración la autorización general para la emisión de acciones nacionales adicionales y / o acciones extranjeras cotizadas en el extranjero, que se detalla a continuación:
Con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 3) y 4), autorizará general e incondicionalmente al Consejo de Administración (o a un Director autorizado por el Consejo de Administración) a ejercer todos los derechos durante el “período pertinente” a decidir la distribución, emisión y disposición, individual o simultáneamente, de acciones nacionales y / o extranjeras cotizadas (incluidos los valores convertibles en esas acciones, las acciones suscritas u otros valores convertibles en acciones), y a decidir la distribución, Condiciones de emisión y disposición de nuevas acciones.
La aprobación a que se refiere el apartado 1 autorizará a la Junta (o a un Director autorizado por la Junta) a hacer o conceder, en el “período pertinente”, propuestas de venta de acciones, acuerdos y opciones de compra de acciones que requieran o puedan requerir el ejercicio de esos derechos después del final del “período pertinente”.
Huaneng Power International Inc(600011) \ Número de nuevas acciones nacionales o extranjeras emitidas y enajenadas (ya sea en virtud de opciones de compra de acciones o de otro modo) en el extranjero (excluidas las acciones emitidas en forma de conversión de fondos de reserva en capital social de conformidad con el derecho de sociedades de China y los Estatutos de Huaneng Power International Inc(600011) ) No excederá, respectivamente, del 20% del número de acciones nacionales emitidas o de acciones extranjeras cotizadas en el extranjero en el momento de la aprobación de la presente propuesta por la junta general anual de accionistas. Al ejercer sus derechos de conformidad con el párrafo 1 supra, el Consejo de Administración (o un Director autorizado por el Consejo de Administración) debe: a) cumplir las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de China, la reglamentación del lugar de cotización (en su forma enmendada periódicamente) y b) obtener la aprobación de la Comisión reguladora de valores de China y otras autoridades gubernamentales chinas pertinentes. Cuando el Consejo de Administración ejerza la autoridad general para emitir nuevas acciones nacionales, la sociedad no tendrá que convocar una junta general de accionistas de categoría; Si, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes de China, se requiere la convocación de una junta general de accionistas, incluso si se ha obtenido una autorización general, se requiere la aprobación de la Junta General de accionistas.
A los efectos del presente proyecto de ley:
Por “período pertinente” se entenderá el período comprendido entre la fecha de aprobación de la presente propuesta en la junta general anual y la fecha anterior de:
Al final de la próxima junta general anual de accionistas; O
B La fecha en que los accionistas retiren o modifiquen la autorización mencionada en la presente resolución mediante una resolución especial en la Junta General de accionistas.
Con sujeción a la aprobación de las autoridades competentes de China y de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, los reglamentos de supervisión del lugar de cotización de Huaneng Power International Inc(600011) y los Estatutos de la sociedad de 6 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) \ \ , autorizará al Consejo de Administración (o a los Directores autorizados por el Consejo de Administración) a aumentar en consecuencia el capital social registrado de Huaneng Power International Inc(600011) 1 \ En el ejercicio de los derechos y beneficios de conformidad con el apartado 1 supra, y, una vez concluida la nueva emisión y emisión de nuevas acciones, de conformidad con los Estatutos de Huaneng Power International Inc(600011) 1 (o los directores autorizados por el Consejo de Administración) a aumentar en consecuencia el capital social de laforma y el tipo de distribución y emisión de nuevas acciones; El número y la situación real de la estructura de la propiedad en el momento de la adjudicación y emisión de las nuevas acciones se modificarán de manera apropiada y necesaria para reflejar los cambios en la estructura de la propiedad y el capital social en virtud de esta autorización.
Autoriza al Consejo de Administración (o a un Director autorizado por el Consejo de Administración) a firmar los documentos necesarios para la adjudicación, emisión y cotización de nuevas acciones, a realizar las formalidades necesarias y a adoptar otras medidas necesarias para el ejercicio de sus derechos de conformidad con el párrafo 1 supra, sin perjuicio de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, las disposiciones reglamentarias del lugar de cotización y los Estatutos de la sociedad. 17. Aprobación del plan de desarrollo de la empresa para el decimocuarto plan quinquenal
Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Dado que la segunda, la quinta, la sexta, la séptima, la decimocuarta, la decimoquinta y la decimosexta propuestas de resolución deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, el Consejo de Administración de la sociedad decide convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 y presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen. El Consejo de Administración de la sociedad anunciará por separado la hora, el lugar y el orden del día de la reunión en forma de anuncio de la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con los proyectos de ley 6, 7, 8 y 13 mencionados anteriormente y emitió las opiniones del director independiente. La resolución fue examinada y aprobada en Beijing el 22 de marzo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Huaneng Power International Inc(600011) electricidad
