Código de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) número de anuncio: 2022 – 014 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones y transacciones conexas con los suscriptores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
1. El 22 de marzo de 2022, se firmó un acuerdo de suscripción de acciones relativo a las condiciones de entrada en vigor de las acciones a del Banco de desarrollo no público (en lo sucesivo denominadas Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) \ (en lo sucesivo denominadas Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) \ \ ) o Byd Company Limited(002594) \ ( Emitir no menos de 46.522448 acciones (incluidas estas acciones) y no más de 69.783670 acciones (incluidas estas acciones) a Byd Company Limited(002594) \ \ \ \ no menos del 30% El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 300000000 Yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda.
2. Antes de la finalización de la emisión, no había relación entre Byd Company Limited(002594) y la empresa. Después de la emisión, se espera que las acciones de Byd Company Limited(002594) \ \ \ Una vez concluida la emisión, Byd Company Limited(002594) \
3. El 22 de marzo de 2022, la empresa convocó la 33ª reunión del séptimo Consejo de Administración y examinó y aprobó esta transacción conexa por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión. Esta transacción conexa sólo puede llevarse a cabo después de obtener la aprobación de la Junta General de accionistas y la aprobación de la c
Información básica sobre las partes vinculadas
Información básica
Nombre de la empresa: Byd Company Limited(002594)
Código unificado de crédito social: 91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 317458f
Representante legal: Wang chuanfu
Capital social: 2.911428.855 Yuan
Dirección registrada: No.1, Yan ‘an Road, Kwai Chung Street, Dapeng New District, Shenzhen
Fecha de establecimiento: 10 de febrero de 1995
Actividad principal: Byd Company Limited(002594)
Ii) Estructura de la propiedad
Al 30 de septiembre de 2021, las participaciones de los 10 principales accionistas de Byd Company Limited(002594) eran las siguientes:
Número de serie nombre de los accionistas naturaleza de las acciones proporción de las acciones al final del período de referencia número de acciones
(%) (unidad)
1 hkscc Nominees Overseas legal person 28,74% 822377147 (note 1) Limited
2 17,95% de las personas físicas en el territorio de Wang chuanfu 513623850 (nota 2)
3 personas físicas en el territorio de LV Xiangyang 8,36% 239, 228, 620
Berkshire
Hathaway Energy (original)
4 personas jurídicas extranjeras midamerican 7,86% 225 millones
Energy Holdings
Compañía)
5 personas jurídicas no estatales en el territorio de rongjie Investment Holding Group Co., Ltd. 5,42% 155149602
División
6 personas físicas en todo el territorio de xiazuo 2,97% 84929660 (nota 3)
7 Hong Kong Central Clearing Company Limited Overseas legal person 2,15% 61505667
8 personas físicas en el territorio de Wang nianqiang 0,64% 18299740
Central Huijin Asset Management Limited Liability State – owned legal person
9 empresas 0,54% 15380200
Personas físicas en 10 Zhang Wei 0,38% 10 999900
Nota 1: Esta cifra incluye 1.000000 acciones H en poder del Sr. Wang chuanfu y 195000 acciones H en poder del Sr. Xia Zuoquan y de la empresa extranjera sign Investments Limited, respectivamente;
Nota 2: Esta cifra no incluye 1 millón de acciones H en poder del Sr. Wang chuanfu; Esta cifra no incluye las 3.727700 acciones a poseídas por el Sr. Wang a través del plan de gestión de activos no. 1 de Yi fangda.
Nota 3: Esta cifra no incluye 195000 acciones H y 305000 acciones H, respectivamente, en poder del Sr. Sasaka y de su empresa extranjera sign Investments Limited.
El accionista mayoritario y el controlador real de Byd Company Limited(002594) es el Sr. Wang chuanfu.
Principales datos financieros
Los principales datos financieros de Byd Company Limited(002594)
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 30 de septiembre de 202131 de diciembre de 2020
Activo total 25186088502010173210
Pasivo total 16.067806,80 1.365340,90
Patrimonio neto total 911828170644539120
Proyecto enero – septiembre de 20212020
Ingresos de explotación 14519235801565976910
Beneficio neto 329654,30 601396,30
Beneficio neto atribuible a la empresa matriz
Nota: los datos anteriores se derivan del informe anual de Byd Company Limited(002594) 35
Descripción de la relación de asociación
No hay relación entre Byd Company Limited(002594) Después de la emisión, se espera que las acciones de Byd Company Limited(002594) \ \ \ Una vez concluida la emisión, Byd Company Limited(002594) \
Análisis de la capacidad de cumplimiento
Byd Company Limited(002594)
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción conexa son las acciones comunes RMB (acciones a) cotizadas en bolsa en China, cuyo valor nominal es de 1,00 yuan por acción. Byd Company Limited(002594) \ El número de acciones no públicas de la empresa no será inferior a 46.522448 acciones (incluidas estas acciones) y no excederá de 69.783670 acciones (incluidas estas acciones), no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública y no será inferior al 5% del capital social total de la empresa después de la emisión. La recompra y cancelación de acciones y otras razones que conducen a cambios en el capital social total de la empresa, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el anuncio de la resolución del Consejo de Administración sobre la oferta no pública. El precio de emisión de la oferta no pública es de 42,99 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará de la siguiente manera:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El 22 de marzo de 2022, la empresa (Parte a) y Byd Company Limited(002594) (parte b) firmaron el Acuerdo de suscripción condicional de acciones, cuyo contenido principal es el siguiente:
Tema del contrato y fecha de firma
Parte a (emisor): Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Parte B (inversores estratégicos): Byd Company Limited(002594)
Fecha de firma: 22 de marzo de 2022
Ii) número de suscripciones
El número de acciones no públicas emitidas por la parte a no excederá de 259604.986 acciones (incluidas las acciones) y no excederá del 30% del capital social total de la parte a antes de la emisión.
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, la parte B se propone suscribir la oferta no pública por un importe no inferior a 200 millones de yuan y no superior a 300 millones de yuan (en lo sucesivo denominada “el importe de la suscripción”), y el número de acciones de la parte B suscritas por la parte a en la oferta no pública (en lo sucesivo denominada “el importe de la suscripción”) se determina dividiendo el importe de la suscripción por el precio de emisión por acción de la oferta no pública. El número de acciones suscritas no será inferior a 46522448 (incluido el número de acciones) ni superior a 69783670 (incluido el número de acciones) y no será inferior al 5% del capital social total de la parte a después de la oferta privada.
Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otros derechos, la cantidad de suscripción se ajustará en consecuencia.
Ambas partes podrán, de conformidad con las condiciones del mercado y las normas pertinentes, cumplir los procedimientos de adopción de decisiones y las obligaciones de divulgación de información (una de las Partes notificará previamente a la otra antes de la divulgación de información), negociar y firmar un acuerdo complementario, ajustar el precio de emisión por acción de la oferta no pública y ajustar la cantidad de suscripción en consecuencia.
Iii) precio de suscripción
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública de la parte a es la fecha del anuncio de la resolución de la 33ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la parte a.
El precio de suscripción de la parte B de las acciones no públicas de la parte a es de 42,99 Yuan / Acción (en adelante, el “precio de suscripción”), que no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (el precio medio de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = el valor total de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / el valor total de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de la
Si las acciones de la parte a
