Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 - 2024)
Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo científico, estable y continuo de distribución de dividendos de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (en lo sucesivo denominado "la empresa") y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades"), la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), El Consejo de Administración de la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024) (en lo sucesivo denominado "el plan"), que se detalla a continuación:
Principios básicos para la formulación de este plan
Cumplir estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos;
Tener plenamente en cuenta y escuchar las opiniones de los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios), los directores independientes y los supervisores, prestar atención al rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y a las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa, y mantener la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios;
Dar prioridad a los dividendos en efectivo cuando se satisfagan las necesidades de capital de la producción y el funcionamiento de la empresa y el desarrollo sostenible;
Recompensar activamente a los inversores y mejorar aún más la transparencia de la distribución de los beneficios de la empresa, especialmente la política de dividendos en efectivo, a fin de que los inversores puedan formar expectativas estables de rendimiento, teniendo en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores y el buen desarrollo sostenible de la empresa.
Consideraciones para la elaboración del plan
Este plan se basa en las características de la industria en la que se encuentra la empresa y en su tendencia al desarrollo, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, los objetivos de desarrollo, la voluntad de los accionistas, el costo de la financiación externa y el entorno de financiación, centrándose en el desarrollo a largo plazo y sostenible de la empresa, y estableciendo un mecanismo de rendimiento sostenible, estable y científico para los inversores a fin de garantizar la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios.
Planificación específica del rendimiento de los dividendos en los próximos tres años (2022 - 2024)
Principios de distribución de beneficios
La distribución de los beneficios de la empresa debe prestar atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores, aplicar un sistema de distribución de los beneficios sostenible y estable y tener en cuenta las necesidades razonables de capital de la empresa, pero la distribución de los beneficios no debe exceder del alcance de los beneficios acumulados distribuibles de la empresa. La empresa debe elaborar un plan de distribución de beneficios que satisfaga las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa y el principio de optimización de los beneficios, teniendo en cuenta la escala del capital social, las perspectivas de desarrollo, los arreglos de inversión, el crecimiento de los beneficios y el flujo de caja.
Ii) distribución de los beneficios
La empresa puede adoptar el efectivo, las acciones y la combinación de efectivo y acciones para distribuir dividendos, y debe dar prioridad a la distribución de efectivo. Sobre la base de la plena consideración del rendimiento de los accionistas y la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos, el Consejo de Administración presentará propuestas y planes científicos y razonables de dividendos en efectivo a la Junta General de accionistas para su votación. La sociedad garantizará efectivamente el derecho de los accionistas públicos a participar en la Junta General de accionistas, y el Consejo de Administración, los directores independientes y los accionistas que cumplan determinadas condiciones podrán solicitar a los accionistas de la sociedad el derecho de voto en la Junta General de accionistas.
Iii) Proporción de la distribución de los beneficios
En el caso de los beneficios del año en curso, después de que la empresa haya retirado íntegramente el Fondo de previsión legal y el Fondo de previsión arbitrario y cumpla las condiciones de distribución de beneficios estipuladas en las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la empresa distribuirá los beneficios al menos una vez en el año en curso y se adherirá al principio de que los dividendos en efectivo tendrán prioridad, y la proporción acumulada de dividendos en efectivo no será inferior al 10% de los beneficios distribuibles realizados por la empresa en el año en curso. Además, los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en los últimos tres años.
Si la sociedad recompra las acciones en efectivo mediante licitación o licitación centralizada, el importe de la recompra de acciones ejecutada en el año en curso se considerará el importe del dividendo en efectivo y se incluirá en el cálculo de la proporción pertinente del dividendo en efectivo para ese año.
Condiciones de pago de dividendos de acciones
De acuerdo con la situación de los ingresos anuales y el flujo de caja, si los beneficios de la empresa aumentan rápidamente y tienen factores reales y razonables, como el crecimiento de la empresa y la dilución de los activos netos por acción, la empresa puede distribuir los beneficios mediante dividendos de acciones sobre la base de la proporción mínima de dividendos en efectivo, la escala de capital social de la empresa y la estructura razonable de las acciones.
Condiciones de los dividendos en efectivo
Cuando la sociedad tenga la intención de aplicar un dividendo en efectivo, cumplirá simultáneamente las siguientes condiciones:
1. El beneficio distribuible de la empresa (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) es positivo;
2. El Organismo de auditoría emitirá un informe de auditoría sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa;
3. En los próximos 12 meses, la empresa no tendrá planes de inversión importantes ni gastos en efectivo importantes.
En cualquiera de las siguientes circunstancias, la proporción de la empresa que no puede recibir dividendos en efectivo o dividendos en efectivo puede ser inferior al 10% de los beneficios distribuibles realizados por la empresa en ese año:
Las ganancias distribuibles por acción realizadas por la empresa en ese año son inferiores a 0,10 Yuan.
La existencia de un plan de inversión importante o de gastos en efectivo importantes se produce (excepto en el caso de los fondos recaudados). Un plan de inversión importante o un gasto significativo en efectivo significa que los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la compra de equipo en el período comprendido entre el comienzo del a ño y los próximos 12 meses alcanzan o superan el 20% de los activos netos auditados más recientes de la empresa y superan los 50 millones de yuan.
La relación activo - pasivo (o la empresa matriz) de los estados consolidados auditados de la empresa al final del año supera el 70%.
El flujo de caja neto generado por las actividades operacionales de los estados consolidados de la empresa en el año en curso es negativo;
La empresa tiene la intención de recomprar acciones por un importe superior al 30% de los activos netos de los estados financieros consolidados auditados más recientes de la empresa y superior a 50 millones de yuan.
Vi) intervalo entre los dividendos en efectivo
En caso de que se cumplan las condiciones de distribución de dividendos en efectivo, la empresa dará prioridad a la distribución de dividendos en efectivo y, en principio, llevará a cabo un dividendo en efectivo cada año; Sin embargo, siempre que se cumplan las condiciones, el Consejo de Administración de la empresa podrá proponer un dividendo en efectivo a medio plazo basado en los beneficios y las necesidades de capital de la empresa.
El Consejo de Administración de la sociedad, teniendo en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de desembolso de fondos, distinguirá entre las siguientes situaciones y, de conformidad con los procedimientos establecidos en los presentes estatutos, propondrá una política diferenciada de dividendos en efectivo:
1. En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
2. Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
3. Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20%.
4. Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero hay arreglos importantes de gastos de capital, se tratará de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
Procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones para formular y modificar políticas de distribución de beneficios
1. La política de distribución de los beneficios de la sociedad será propuesta y formulada por la dirección de la sociedad y el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos, la situación de los beneficios de la sociedad, las necesidades de capital y el plan de retorno de los accionistas, y se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración; El director independiente emitirá opiniones independientes sobre la política de distribución de beneficios y las revelará públicamente.
2. Al examinar el plan concreto de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de dividendos en efectivo de la sociedad, las condiciones de ajuste y los requisitos de los procedimientos de adopción de decisiones, as í como las medidas adoptadas para escuchar plenamente las opiniones de Los directores independientes y los accionistas minoritarios, y los directores independientes emitirán opiniones claras.
3. El director independiente podrá recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
4. Si es necesario ajustar la política de distribución de beneficios de acuerdo con la política de supervisión de la industria, las condiciones de funcionamiento de la propia industria, la planificación de las inversiones y las necesidades de desarrollo a largo plazo, o si se producen cambios importantes en el entorno empresarial externo, la protección de los derechos e intereses de los accionistas se tomará como punto de partida, se demostrará y explicará en detalle la razón y se aplicarán estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones. El Consejo de Administración de la sociedad podrá proponer la modificación de la política de distribución de beneficios; Al proponer la modificación de la política de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la empresa debe tomar como punto de partida los intereses de los accionistas, prestar atención a la protección de los intereses de los inversores y explicar detalladamente las razones de la modificación en la propuesta presentada a la Junta General de accionistas. La política revisada de distribución de beneficios no debe violar las disposiciones pertinentes de la c
5. La política de distribución de beneficios de la empresa, que es una decisión importante del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, no puede ajustarse arbitrariamente para reducir el nivel de rendimiento de los accionistas. En caso de que las leyes y reglamentos del Estado y las autoridades reguladoras de valores promulguen nuevas disposiciones sobre la política de distribución de beneficios de las empresas que cotizan en bolsa y deban ajustarse o modificarse las políticas de distribución de dividendos en efectivo debido a cambios importantes en el entorno empresarial externo o en sus propias condiciones de funcionamiento, la empresa tomará como punto de partida la protección de los derechos e intereses de los accionistas y expondrá detalladamente las razones; La formulación y modificación de la política de distribución de beneficios por el Consejo de Administración de la sociedad se someterá a votación por más de la mitad de todos los directores y a votación por más de dos tercios de los directores independientes, y los directores independientes emitirán opiniones claras.
6. La formulación y modificación de la política de distribución de beneficios de la sociedad para su examen por la Junta General de accionistas se aprobará mediante votación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Cuando la Junta General de accionistas examine la formulación y modificación de la política de distribución de beneficios y el plan concreto de dividendos en efectivo, se comunicará e intercambiará con los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios) a través de diversos canales, escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las cuestiones pertinentes de Los accionistas minoritarios; Al votar sobre las propuestas pertinentes, además de establecer una reunión in situ para votar, también se proporcionará a los accionistas un sistema de votación en línea para votar.
Entrada en vigor y otros
Las cuestiones no incluidas en el presente plan se ejecutarán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos. El plan será interpretado por el Consejo de Administración de la sociedad y se aplicará a partir de la fecha en que sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Junta Directiva Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
22 de marzo de 2002
