Código de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) número de anuncio: 2022 - 011 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
La notificación de la primera Junta General (provisional) de accionistas de 2022 garantiza que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 33ª Reunión de la séptima Junta Directiva de la empresa se decidió convocar la primera Junta General (provisional) de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del jueves 7 de abril de 2022, mediante votación in situ y en línea. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Convocante de la reunión: séptimo Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iii) Duración de la reunión:
1. Hora de la reunión: jueves 7 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas
2. Votación en línea: jueves 7 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 7 de abril de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 7 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 7 de abril de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 3206 - 3207, piso 32, China Aviation Center, 1018 huafu Road, Futian District, Shenzhen.
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación sobre el terreno y votación en línea
1. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial (véase el anexo 2).
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. La misma acción sólo puede optar por votar sobre el terreno, en línea u otros medios de votación que cumplan los requisitos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 31 de marzo de 2022 (jueves)
Participantes en la reunión:
1. A partir del jueves 31 de marzo de 2022, los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la empresa;
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las deliberaciones de la Junta General son las siguientes:
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
2.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
2.01 tipo y valor nominal de la emisión de acciones
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
2.08 período de validez de la resolución √
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 importe y finalidad de los fondos recaudados para esta emisión de acciones
3.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
4.00 análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones
Proyecto de ley sobre el informe
5.00 introducción de inversores estratégicos y firma de la estrategia con efecto condicional
Propuesta de acuerdo de cooperación
6.00 proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional
7.00 cuestiones relativas a las transacciones conexas relacionadas con la oferta privada de acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley
8.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
9.00 rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas, medidas de cobertura y medidas conexas
Propuesta de compromiso del sujeto
10.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024)
Proyecto de ley
11.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ejercer plenos poderes para esta sesión privada √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la emisión de acciones
12.00 proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de garantía para las filiales
Todas las propuestas mencionadas son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y serán aprobadas por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras normas, los proyectos de ley examinados en esta reunión deben contabilizarse por separado y revelarse a los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 33ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio de la empresa.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Modo de registro
1. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal, se presentará una copia de la licencia comercial, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad del representante legal y el certificado de calificación del representante legal. Si el agente autorizado está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de la copia de la licencia comercial, el certificado de participación en el capital, el poder notarial autorizado del representante legal, el certificado de calificación del representante legal, la copia de la tarjeta de identificación del representante legal y la tarjeta de identificación personal.
2. Los accionistas individuales se registrarán con sus propias tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad, tarjetas de cuenta de acciones y certificados de participación; El agente autorizado se registrará con su documento de identidad válido, poder notarial y copia de la tarjeta de identidad del cliente, copia de la tarjeta de cuenta de acciones y certificado de propiedad.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta escrita o fax.
Hora de registro: 1 de abril de 2022 (9.00 a 12.00 horas; 14.00 a 17.00 horas)
Lugar de registro: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Persona de contacto: lei Limin
Tel: 0755 - 82557707
Fax: 0755 - 82725977
Correo electrónico: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) @cxlithium.com.
Código postal: 518031
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Otros
Información de contacto
Persona de contacto: lei Limin
Contact Department: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Board Office
Tel: 0755 - 82557707
Fax: 0755 - 82725977
Dirección de contacto: 3206 - 3207, 32f, China Aviation Center, 1018 huafu Road, Futian District, Shenzhen
Código postal: 518031
La duración de la reunión es de medio día y los accionistas participantes se ocupan de la alimentación, el alojamiento y el transporte;
Los accionistas presentes en la Junta presentarán los documentos enumerados en los procedimientos de registro.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
22 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es "362240", y la abreviatura de votación es "Sheng Xin vote".
2. Rellene el voto o el número de votos. En el caso de los proyectos de ley de votación mencionados, rellene los términos "de acuerdo", "en contra" o "abstención".
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 7 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. Hora de la votación: cualquier hora del 7 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas del 7 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen".
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. O a la Sra. A asistir a la primera Junta General (provisional) de accionistas de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) \
Observaciones sobre la propuesta
La columna cuyo contenido esté marcado podrá acordar oponerse a la codificación de la renuncia
