Código de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) número de anuncio: 2022 - 009 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 33ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 21 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 22 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la compañía en el piso 32 del Centro de aviación de China, no. 1018 huafu Road, Futian District, Shenzhen. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Zhou Yi, y algunos supervisores y altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, la empresa ha realizado un examen y una demostración serios de la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, en comparación con la calificación y las condiciones pertinentes para la emisión no pública de acciones por las empresas que cotizan en bolsa. Considera que la empresa tiene la calificación y las condiciones para la oferta privada de acciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa;
1. Tipo y valor nominal de la emisión de acciones
Las acciones no públicas emitidas a objetos específicos son acciones ordinarias RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta no pública y, dentro del plazo de validez aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objeto de la oferta no pública es Byd Company Limited(002594) (en lo sucesivo denominado Byd Company Limited(002594) ), y el objeto de la oferta se suscribe íntegramente en efectivo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha del anuncio de la resolución del Consejo de Administración sobre la oferta no pública. El precio de emisión de la oferta no pública es de 42,99 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará de la siguiente manera:
Dividendos: p1 = p0 - D;
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Los dos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 - d) / (1 + n).
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
El número de acciones no públicas no será inferior a 46.522448 acciones (incluidas estas acciones) ni superior a 69.783670 acciones (incluidas estas acciones), ni superior al 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión, ni inferior al 5% del capital social total de la sociedad después de la emisión, y prevalecerá El documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, y la reserva de capital se convierte en capital social, el número de emisiones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por Byd Company Limited(002594) \ La reducción de las tenencias de acciones al final del período de restricción se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Una vez concluida la emisión, las acciones derivadas de la suscripción de Byd Company Limited(002594) \
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Período de validez de la resolución
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta sobre la oferta no pública.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizan en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Importe y finalidad de los fondos recaudados para esta emisión de acciones
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) de las acciones no públicas no excederá de 300000.000 Yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda. Los detalles son los siguientes:
Número de serie inversión total del proyecto cantidad de fondos recaudados (10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 reposición de la liquidez y reembolso de la deuda
Total 300000,00 300000,00
En la medida permitida por las leyes y reglamentos pertinentes y autorizada por la resolución de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración tiene derecho a ajustar o determinar los arreglos específicos para la inversión de los fondos recaudados y la cantidad necesaria.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa;
Sobre la base de las necesidades de desarrollo industrial y planificación estratégica de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar la emisión no pública de acciones y recaudar fondos para complementar el capital circulante y reembolsar la deuda. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha elaborado el plan preliminar para la emisión no pública de acciones a en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público de la empresa;
De conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la introducción de inversores estratégicos por la empresa y la firma del Acuerdo de cooperación estratégica con efecto condicional.
La empresa tiene la intención de introducir Byd Company Limited(002594) como inversor estratégico mediante la emisión de acciones. Como uno de los líderes de la industria mundial de vehículos de nueva energía, Byd Company Limited(002594) \
La empresa es el proveedor de materias primas aguas arriba de Byd Company Limited(002594) . Con el vigoroso desarrollo de la nueva industria automotriz de energía, la industria de almacenamiento de energía y el plan de inversión de la capacidad de producción de Byd Company Limited(002594) \ Mientras tanto, Byd Company Limited(002594) Una vez que Byd Company Limited(002594) \ \ \ \ 35 Por lo tanto, la empresa tiene la intención de introducir Byd Company Limited(002594) \
De acuerdo con el plan de oferta privada de la empresa, la empresa tiene la intención de firmar el Acuerdo de cooperación estratégica con Byd Company Limited(002594) . En el Acuerdo de cooperación estratégica, que entró en vigor condicionalmente, se estipulan las ventajas de los inversores estratégicos, la base y el efecto sinérgico de la cooperación estratégica con la empresa, el ámbito y el objetivo de la cooperación, el modo de cooperación, el período de cooperación y los arreglos para participar en la gestión de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de la oferta privada, la empresa firmará el Acuerdo de suscripción de acciones con Byd Company Limited(002594) .
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones del Banco no público de desarrollo 2022 de la empresa;
Se prevé que esta oferta no pública introduzca Byd Company Limited(002594) \ \ \ Una vez concluida la emisión, la cooperación comercial entre Byd Company Limited(002594) \ \ \
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados;
De conformidad con los requisitos pertinentes de las disposiciones sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados en la última ocasión (zfbz [2007] No. 500) de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha preparado el informe especial sobre el uso de los fondos recaudados en la última ocasión y ha contratado a una institución de auditoría para que lleve a cabo un examen especial y emita el informe de examen sobre el uso de los fondos recaudados en la última ocasión.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo, las medidas de llenado y los compromisos de las partes interesadas;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los documentos de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), la Comisión
