Código de valores: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura de valores: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) número de anuncio: 2022 – 020 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Anuncio sobre las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
JIANG Zhenlin y Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd., que están bajo su control, tienen el 51,03% de las acciones directas e indirectas de la empresa antes de la emisión. Por lo tanto, JIANG Zhenlin y Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd., que están bajo su control, participan en la suscripción de esta emisión.
La empresa cumplirá estrictamente los procedimientos de aprobación de las transacciones conexas de conformidad con las disposiciones pertinentes. El director independiente del emisor ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública. Los directores asociados se abstuvieron de votar cuando el Consejo de Administración examinó la propuesta relativa a la oferta privada. Cuando la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen, los accionistas afiliados también votarán sobre la retirada.
Información básica sobre las partes vinculadas
Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd.
Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91330226ma7bjufx0g
Fecha de establecimiento 2021 – 10 – 18
Capital social 30 millones de yuan
Dirección registrada 2 wanghai Industrial Park, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo, Zhejiang
JIANG Zhenlin, representante legal
Accionista JIANG Zhenlin 100%
Proyectos generales: fabricación de equipos fotovoltaicos y componentes; Fabricación de equipos especiales para dispositivos semiconductores; Alcance de la maquinaria y la electricidad fabricación de equipos de gas; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Fabricación de materiales electrónicos especiales (excepto los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial).
2. JIANG Zhenlin
Los accionistas controladores y los controladores reales son el Sr. JIANG Zhenlin y la Sra. Hong ruidi. El Sr. JIANG Zhenlin y la Sra. Hong ruidi poseen directamente el 31,52% y el 14,16% de las acciones de la empresa, respectivamente, lo que representa el 45,68% del capital social total de la empresa antes de su emisión. El Sr. JIANG Zhenlin controla la inversión de juxin y posee el 5,35% de las acciones de la empresa. Por consiguiente, el Sr. JIANG Zhenlin y la Sra. Hong ruidi controlan conjuntamente el 51,03% de los derechos de voto de la empresa mediante acciones directas e indirectas.
El Sr. JIANG Zhenlin y la Sra. Hong ruidi son marido y mujer, el Sr. JIANG Zhenlin es Presidente y Director General de la empresa y la Sra. Hong ruidi es Directora de la empresa. Por lo tanto, el Sr. JIANG Zhenlin y la Sra. Hong ruidi son los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa.
Mr. JIANG Zhenlin: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, ID Number: 33022196711. Nacido en noviembre de 1967, el Sr. JIANG Zhenlin es de nacionalidad china y no tiene derecho a residir permanentemente en el extranjero. Ningbo zhenda Steel Needle Manufacturing Co., Ltd. Fue fundada en 1994 como Director Ejecutivo y Director General de la empresa. Desde noviembre de 2012 hasta la fecha, como Presidente y Director General de la empresa; También es Director Ejecutivo y Director General de Ningde Zhenyu. Mr. JIANG Zhenlin has more than 20 Years of Experience in die Design and manufacture, was a Standing Committee of the Ninth CPPCC of Ninghai County, is currently the Standing Director of China Die Industry Association, Vice – Chairman of Ningbo die Industry Association, Vice – Chairman of Zhejiang die Industry Federation, and is the first inventor of Many patents such as “a kind of estator Core and a strip – shaped Stack body that form the estator core”.
Ms. Hong ruidi: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, ID Number: 33022196907. Nacida en julio de 1969, la Sra. Hong ruidi es de nacionalidad china y no tiene derecho a residir permanentemente en el extranjero. Trabajó en el Departamento de Finanzas de Ningbo zhenda Steel Needle Manufacturing Co., Ltd. Desde noviembre de 2012 hasta la fecha, como Director de la empresa.
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción son las acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa a determinados destinatarios.
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas es el 23 de marzo de 2022. El precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios es de 82,63 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia.
20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia
Volumen total de negociación de acciones de la empresa A / volumen total de negociación de acciones de la empresa a 20 días antes de la fecha de referencia de precios. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia y la fórmula de ajuste será la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas se detalla en el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones con el objeto de suscripción, etc.
Finalidad de la transacción y efectos en la empresa
Objetivo de la presente emisión de acciones a determinados destinatarios
1. Los controladores reales valoran el desarrollo futuro de la empresa y aumentan su participación
A partir de la fecha de emisión del presente plan, el Sr. JIANG Zhenlin y la Sra. Hong ruidi, los controladores reales de la empresa, respectivamente, poseen directamente el 31,52% y el 14,16% de las acciones de la empresa, mientras que la inversión de juxin controlada por el Sr. JIANG Zhenlin posee el 5,35% de las acciones de la empresa, por lo que el Sr. JIANG Zhenlin y la Sra. Hong ruidi controlan conjuntamente el 51,03% de las acciones con derecho de voto de la empresa mediante acciones directas e indirectas.
JIANG Zhenlin and its controlled Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Will subscribe 80 million Yuan of this issue, among which JIANG Zhenlin subscribes 32 million Yuan and Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd subscribes 48 million Yuan.
Tras el éxito de la emisión, los controladores reales JIANG Zhenlin y Hong ruidi representaron el 55,64% del capital social total de la empresa después de la emisión, lo que aumentó aún más la proporción de participación, lo que, por una parte, contribuyó a mejorar la estabilidad del control de la empresa y, por otra, reflejó plenamente la firme confianza de los controladores reales JIANG Zhenlin y Hong ruidi en el desarrollo estable a largo plazo de la empresa.
2. Mejorar el nivel de gestión y fomentar nuevos puntos de crecimiento de los beneficios
En los últimos años, con el desarrollo continuo del mercado de vehículos de nueva energía aguas abajo, la demanda de componentes de precisión de baterías de litio de potencia sigue aumentando, lo que hace que la escala de la empresa se expanda rápidamente. Limitado por el nuevo modelo de negocio de la industria de baterías de litio de energía automotriz, el período contable de los clientes aguas abajo es generalmente mayor que el período contable de los proveedores aguas arriba (por ejemplo, aluminio, acero y otros proveedores de productos básicos), formando una cierta diferencia de tiempo, por lo tanto, La empresa en el período de expansión rápida de las actividades diarias de producción y gestión de los requisitos de liquidez más altos.
Con la finalización de la emisión de acciones a objetos específicos y la colocación de los fondos recaudados, el aumento del volumen de Negocios de efectivo de las actividades operacionales cotidianas después de la colocación de los fondos recaudados será beneficioso para el desarrollo ulterior de las actividades futuras y el aumento de la cuota de mercado, por una parte, y También será útil para la ejecución de los proyectos de construcción en curso de la empresa, a fin de fomentar nuevos puntos de crecimiento de los beneficios y mejorar la rentabilidad sostenible.
3. Optimizar la estructura del capital y consolidar la posición de la industria
A través de esta emisión a un objeto específico, la empresa mejorará significativamente la estructura de capital, reducirá la relación activo – pasivo y el riesgo financiero. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la fuerza de los fondos de la empresa se fortalecerá en gran medida, lo que ayudará a consolidar la base de desarrollo sostenible de la empresa en la distribución industrial y la estrategia de desarrollo a largo plazo, aliviar la presión de los fondos líquidos que enfrenta el desarrollo empresarial de La empresa y crear buenas condiciones para profundizar la distribución empresarial, realizar el desarrollo a pasos agigantados y consolidar la posición de la industria. Ii) Si la emisión da lugar a cambios en el control de la empresa
Antes y después de la emisión, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa son JIANG Zhenlin, el control real per cápita es JIANG Zhenlin, Hong ruidi. Esta emisión no dará lugar a ningún cambio en el control de la empresa.
Transacciones importantes en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de emisión
En los 24 meses anteriores a la divulgación del plan, JIANG Zhenlin y la empresa tenían transacciones con partes vinculadas, principalmente en la empresa para recibir salarios. En 2020 y 2021, el salario de JIANG Zhenlin en la empresa fue de 1.283800 yuan y 1.666100 Yuan. Las transacciones conexas entre JIANG Zhenlin, Hong ruidi y la empresa son las siguientes:
Garantía garantizada si el importe de la garantía del garante (Yuan) Fecha de inicio de la garantía la fecha de vencimiento de la garantía se ha cumplido
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 50 millones de yuan 13 septiembre 2021 septiembre 2022 no
Día 13
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 300000000 8 noviembre 202111 no 2022
8 de julio
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 100000000 20 de mayo de 2020
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 100000000 26 de mayo de 2020
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 100000000 25 de noviembre de 2020
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 2500000000 24 de junio de 2020
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 2500000000 28 de junio de 2020
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 60 millones de.00 17 de junio de 2020062021 es 16 de junio
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 100000000 28 de julio de 20202021 05 es 20 de julio
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 100000000 29 de julio de 20202021 05 es 20 de julio
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 20 millones de yuan 15 de diciembre de 202012 de diciembre de 2021 es 14 de marzo
JIANG Zhenlin, Hong ruidi nuestra empresa 300000000 30 de marzo de 20202021 03 sí
