Código de valores: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura de valores: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) número de anuncio: 2022 - 013 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) (en lo sucesivo denominada "la empresa") envió la notificación de la reunión y el material de la reunión a todos los directores de la empresa por teléfono y correo electrónico el 17 de marzo de 2022, y convocó la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración en la Sala de reuniones de la empresa el 22 de marzo de 2022 para examinar la cuestión de la oferta no pública y los incentivos de capital mediante la comunicación in situ. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. JIANG Zhenlin, Presidente de la empresa, se celebró en votación registrada y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, la empresa se considera que cumple las condiciones para la emisión no pública de acciones tras su examen.
Los directores independientes de la empresa han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones de la empresa.
Considerando que JIANG Zhenlin, el objeto de suscripción de las acciones no públicas, es la parte asociada de la empresa, Hong ruidi y Jiang Ning son la parte asociada de JIANG Zhenlin. Al examinar la propuesta relativa a la oferta privada de acciones, los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
El tipo de acciones emitidas a un objeto específico es la cotización nacional de acciones comunes RMB, con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta emisión se llevará a cabo mediante la emisión de acciones a objetos específicos, y la empresa elegirá el momento adecuado para emitir acciones a objetos específicos dentro del período de validez prescrito después de obtener la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación del registro de la Comisión Reguladora de valores de China.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a JIANG Zhenlin, el verdadero controlador de la empresa, y Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Bajo su control. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
Fecha de referencia de la fijación de precios, método de fijación de precios y precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios es el anuncio de la resolución de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (23 de marzo de 2022). El precio de emisión es de 82,63 Yuan / acción. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones se ajustará en consecuencia.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
V) número de emisiones
El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el total de fondos recaudados por el precio de emisión, que no excederá de 968715 acciones (incluidas las acciones), y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, 279240 acciones. El Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, las disposiciones pertinentes de la c
Vi) período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el objeto de la presente emisión no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión, y las acciones adquiridas como resultado de la entrega de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras formas derivadas de la emisión también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
Vii) lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas a objetos específicos se aplicarán a la cotización en la bolsa de Shenzhen.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
Viii) importe total y finalidad de los fondos recaudados
Se prevé que el capital recaudado para la emisión de acciones a determinados destinatarios no supere los 80 millones de yuan, y el capital recaudado después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
Disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos acumulados por la sociedad antes de la emisión de acciones a determinados destinatarios
Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
Sobre el período de validez de la presente resolución relativa a la emisión de acciones a determinados destinatarios
El período de validez de la presente resolución será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes.
El plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación, y sólo puede aplicarse después de obtener la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación del registro de la csrc, y prevalecerá el plan aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa, la empresa ha preparado el plan de emisión de acciones para determinados objetos.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el plan de emisión de acciones de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación del informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
A fin de garantizar el uso racional, seguro y eficiente de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (Para su aplicación experimental) de la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se ha preparado el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a determinados objetos en 2022 se detalla en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
A fin de garantizar el uso racional, seguro y eficiente de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (Para su aplicación experimental) de la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se preparó el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022 se detalla en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el análisis de los efectos y las medidas de cobertura de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y los compromisos de las partes interesadas
De conformidad con los requisitos de las "opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales" (Guo fa [2014] No. 17), las "opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores En el mercado de capitales" (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las "opiniones de orientación sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato" (anuncio [2015] No. 31 de la Comisión Reguladora de valores de China), Con el fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa analiza el impacto de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado y propone medidas concretas de compensación de los rendimientos, y los directores, los altos directivos, los controladores reales y Los accionistas controladores de la empresa se comprometen a adoptar medidas de compensación para la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas por la empresa a determinados objetivos.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el análisis de impacto y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas a determinados destinatarios y el anuncio de los compromisos de las partes interesadas, véase la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la emisión de acciones por la empresa a un objeto específico y el objeto específico
De acuerdo con el plan de emisión de acciones a objetos específicos, el objetivo de la emisión de acciones a objetos específicos es JIANG Zhenlin, el accionista mayoritario de la empresa, y Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa tiene la intención de firmar un acuerdo de suscripción de acciones con JIANG Zhenlin y Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Para la emisión de acciones a objetos específicos.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional para la emisión de acciones a un objeto específico, véase la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre cuestiones relacionadas con las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios
JIANG Zhenlin y Ningbo Zhenyu New Energy Co., Ltd. Son partes vinculadas de la empresa, que participan en la suscripción de las acciones emitidas a objetos específicos y en las transacciones conexas de la empresa. Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación. Los directores asociados JIANG Zhenlin, Hong ruidi y Jiang Ning se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio relativo a las transacciones relacionadas con la emisión de acciones a determinados destinatarios, véase la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la formulación del plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 - 2024), de conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2013] No. 43), a fin de mejorar la Ciencia y la Sostenibilidad de la empresa; Una política estable de dividendos para recompensar positivamente a los inversores
