Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Plan de incentivos restrictivos de acciones de los directores independientes para 2022
Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. Fecha de inicio y fin de la solicitud de votación: 7 de abril de 2022 a 8 de abril de 2022 (9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 17.00 horas todos los días);
2. Voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: de acuerdo;
3. El director independiente del solicitante, Bei hongjun, no posee acciones de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas "las medidas de gestión") y los artículos de asociación de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominados "los artículos de asociación"), El director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, Bei hongjun, es nombrado como solicitante por otros directores independientes. La tercera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 12 de abril de 2022, convocará a todos los accionistas de la empresa para que voten sobre las propuestas relativas al plan de incentivos limitados a las acciones.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las "medidas de gestión" y la autorización de otros directores independientes, he preparado y firmado el presente informe sobre la propuesta relativa al plan de incentivos para las acciones restringidas de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, en la que se solicita el derecho de voto autorizado de los accionistas. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe de solicitud y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Me comprometo a no utilizar este derecho de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otros fraudes de valores.
La convocatoria de la Comisión de derechos de voto se llevó a cabo de manera gratuita en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. Esta convocatoria de informes entra en conflicto.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
1. Información básica
Nombre chino: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Nombre en inglés: Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 18 de octubre de 1994
Dirección registrada: Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
Fecha de cotización: 18 de marzo de 2021
Bolsa de valores de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de las acciones: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Código de acciones: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Representante legal: JIANG Zhenlin
Secretario de la Junta: Dai Lingguang
Dirección de la Oficina: Xiangshan, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
Código postal: 315613
Tel.: 0574 - 65386699
Fax: 0574 - 83516552
Dirección de Internet: www. Zhenyumoud. Com.
Correo electrónico: [email protected].
2. Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará el derecho de voto de todos los accionistas de la sociedad en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022:
1. Proyecto de ley sobre Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 restrictive Stock Incentive Plan (Draft) y su resumen;
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022;
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022.
Situación de la Junta General de accionistas
Para la información básica sobre la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, véase el contenido detallado de la empresa el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 - 015).
Información básica sobre la contratación de personal
El derecho de voto de esta convocatoria es el actual director independiente de la empresa Bei hongjun, su situación básica es la siguiente:
Nacido en abril de 1964, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciado. Ha enseñado en la Universidad Qiqihar y la Universidad Zhejiang Wanli; De mayo de 2012 a junio de 2018 fue director independiente y Director de la Junta de Auditores; Desde agosto de 2014 hasta la fecha, Profesor de la escuela de gestión de la riqueza del Instituto de Finanzas y economía de Ningbo; Desde octubre de 2015, ha sido supervisor de Ningbo Haishu yongqin Accounting Consulting Services Co., Ltd. Desde julio de 2021, ha sido director independiente y Director del Comité de auditoría. Desde noviembre de 2018 hasta la fecha, es director independiente de la empresa y Director del Comité de auditoría.
Beihongjun no ha poseído acciones de la empresa, no ha sido castigado por violar la Ley de valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con disputas económicas. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a la participación en el capital social de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ninguna relación de interés con los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus partes vinculadas, ni con la presente convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, Bei hongjun asistió a la cuarta reunión de la cuarta Junta Directiva de la empresa, celebrada el 22 de marzo de 2022, a través de la comunicación, y examinó la propuesta sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2022, la propuesta sobre las medidas de Gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022. Se votaron a favor de tres proyectos de ley sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
Beihongjun considera que el contenido del plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa para 2022 se ajusta a las medidas de gestión y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y que la aplicación del plan de incentivos es propicia para seguir estableciendo y mejorando el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa y el mecanismo de intercambio entre el personal y los propietarios, atraer y retener talentos de gestión sobresalientes y la columna vertebral de las empresas, as í como los intereses de los accionistas, Los intereses de la empresa se combinan con los intereses personales de la columna vertebral de la gestión básica y la tecnología (negocios) de la empresa, lo que promueve que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, garantiza la realización de la estrategia de desarrollo de la empresa y el objetivo de gestión, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y Estatutos vigentes en China, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa que se hayan registrado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y hayan completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión después de las 15: 00 horas del 6 de abril de 2022.
Tiempo de convocatoria: 7 de abril de 2022 a 8 de abril de 2022 (9: 30 - 11: 30 a.m., 13: 00 - 17: 00 p.m.).
Método de solicitud de información: la red de información sobre la gran marea de los medios de difusión de información designada por la Comisión Reguladora de valores de China mediante el método abierto http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Procedimientos y procedimientos de solicitud:
1. Si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto (en lo sucesivo denominado "poder notarial") punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
2. Presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí mismo a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa encargada por el colector. La Oficina del Consejo de Administración de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para el derecho de voto delegado en esta solicitud.
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original de la identificación del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es el accionista de una person a física, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Una vez que los accionistas votantes encargados hayan preparado los documentos pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 supra, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a una persona especial, por carta certificada o por correo urgente en el plazo de la solicitud y a la dirección especificada en el presente informe; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
To: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Board Office
Tel.: 0574 - 65386699
Fax: 0574 - 83516552
Código postal: 315613
Dirección de contacto: Xiangshan, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo, Zhejiang
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque "el poder notarial del director independiente para solicitar el voto".
4. Los votos válidos serán confirmados por el testigo. The Witness Lawyer of the Law Firm shall Audit the documents listed above submitted by the legal Shareholders and individual Shareholders, and the witness Lawyer shall submit the authorization authority to the Collector after Auditing and confirming the valid authorization.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes tras su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization authorization letter in the form prescribed in the Annex to this annex, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. Los accionistas que presenten el poder notarial y los documentos pertinentes se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
El poder notarial firmado por los accionistas será válido si los accionistas delegan repetidamente su derecho de voto a los solicitantes, pero el contenido de la autorización es diferente; Si no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial finalmente recibido será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, previa autorización del derecho de voto de los accionistas para confiar al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its voting instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of the "Agreement", "Opposition" or "Waiver" and Mark "√". If the Trustee selects more than one or not selected in this authorization letter, the requestor shall consider its authorization delegation invalid.
Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Bei hongjun 23 de marzo de 2022 Anexo:
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como fideicomisario autorizado, confirmo que, antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados para el plan de incentivos de acciones restringidas 2022, la notificación sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas 2022 y otros documentos pertinentes. El derecho de voto de esta convocatoria y otras circunstancias pertinentes han sido plenamente conocidos.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como cliente autorizado, autorizo a la Sra. Bhai Hong Jun, Directora independiente, a asistir a Ningbo Zhenyu Branch como mi Representante.
