Código de valores: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura de valores: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) número de anuncio: 2022 – 015 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, y se decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 en la empresa el 12 de abril de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, y los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión se ajustaron a las leyes, reglamentos, documentos normativos, las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, etc.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: martes 12 de abril de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: martes 12 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 12 de abril de 2022.
Sistema de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 12 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de las acciones pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de Internet, la misma acción sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 7 de abril de 2022 (jueves)
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito (el poder notarial figura en el anexo 2). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de Xiangshan Company, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Provincia de Zhejiang.
9. En caso de que los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones con derecho a voto de la sociedad antes de la celebración de la Junta General de accionistas presenten propuestas provisionales, la sociedad, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, emitirá un aviso complementario de La Junta General de accionistas, en el que se revelarán los nombres o nombres de los accionistas que presenten propuestas provisionales, la proporción de acciones y el contenido específico de las nuevas propuestas. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre las acciones restringidas en 2022
Propuesta de plan de incentivos (proyecto) y Resumen
2.00 sobre las acciones restringidas en 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas de gestión de la evaluación en el plan de incentivos;
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones restringidas 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Todas las propuestas anteriores son resoluciones especiales y deben ser aprobadas por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas. Los accionistas afiliados se abstienen de votar sobre la propuesta mencionada. El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la segunda reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre el proyecto de ley 1 y el proyecto de Ley 2. Para más detalles, véase la divulgación de la empresa en La red de información de marea el mismo día. http://www/cninfo.com.cn. Anuncios relacionados.
Los proyectos de ley 1 y 2 deben contar y divulgar por separado los resultados de las encuestas de los pequeños y medianos inversores.
Se refiere a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, a fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, todos los directores independientes de la empresa convinieron unánimemente en que el director independiente Bei hongjun solicitara el derecho de voto a todos los accionistas de la empresa en relación con la propuesta mencionada, y los detalles sobre el tiempo, los métodos y los procedimientos para solicitar el derecho de voto se detallan en la divulgación de la empresa en la misma fecha en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Informe del director independiente sobre la convocatoria pública de derechos de voto delegados para el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación válido; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial de los accionistas y el original del certificado de participación válido.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará el original de su tarjeta de identidad, el certificado válido que pueda demostrar la calificación del representante legal, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico o carta, que se entregará a la empresa antes de las 17.00 horas del 8 de abril de 2022.
La empresa no acepta el registro telefónico.
2. Fecha de registro: viernes 8 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de Xiangshan Company, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo, Zhejiang.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Guo yinfen
Tel.: 0574 – 65386699
Fax: 0574 – 83516552
Buzón de correo: [email protected].
Código postal: 315613
5. La reunión sobre el terreno durará medio día y los accionistas participantes o el personal encargado sufragarán los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Proclamación de las resoluciones de la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
2. Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores
Anexo
1. Participar en el proceso de votación en línea;
2. Poder notarial.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350953, abreviatura de votación: votación Zhenyu.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 12 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 12 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Por la presente se autoriza (señor / señora) a participar en nombre de la unidad / yo en Ningbo Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Co., Ltd.
La tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 ejercerá el derecho de voto sobre las propuestas de la Junta de conformidad con las siguientes instrucciones:
(si no se dan instrucciones claras, el agente tendrá derecho a votar de acuerdo con su voluntad) y firmará el presente acuerdo en su lugar.
En cuanto a los documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión, las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo de la propia unidad o persona.
Observaciones sobre la preparación de la propuesta
La columna marcada en esta columna
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre los años 2022
1.00 propuesta de plan de incentivos institucionales para las acciones (proyecto) y su resumen
Sobre los años 2022
2.00 proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos institucionales para las acciones
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a cumplir 2022 años
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos institucionales para las acciones
