Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978)
Informe del director independiente sobre la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, adoptamos una actitud seria y responsable, basada en una posición independiente, prudente y objetiva. Tras examinar la información pertinente, se formulan las siguientes observaciones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas por la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente de la empresa, realizamos una cuidadosa verificación y comprensión de la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe (1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021) y de las garantías externas de la empresa, y emitimos las siguientes opiniones independientes:
Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, no hubo ocupación no operacional de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, ni ocupación ilegal de los fondos de las partes vinculadas ocurrida en años anteriores y acumulada hasta el 31 de diciembre de 2021.
Situación de la garantía externa de la empresa en 2021
1. On 21 December 2020, after deliberation and approval at the Third Meeting of the Fifth Board of Directors, the company applied to the company and its full – owned subsidiary company to apply to the Chengdu Branch for credit amount of not more than RMB 1.8 Billion, the Credit amount is valid for not more than one year, and the company provides Guarantee for the Credit of RMB 100 million for the full – owned subsidiary Panzhihua Anning Mining Co., Ltd. Para Chengdu Anning Iron titanium Technology Development Co., Ltd. Crédito de 30 millones de yuan para proporcionar seguridad. La garantía anterior es la garantía de la empresa en el ámbito de los estados financieros consolidados, el riesgo de garantía es controlable y no afectará negativamente a la empresa. La empresa no tiene ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y otros accionistas mediante la garantía externa, y no se ha producido ninguna violación de la garantía externa.
2. The Company strictly implements relevant provisions of the Regulatory Guidelines No. 8 of c
Opiniones independientes sobre la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de La empresa y a la ausencia de irregularidades en el uso y la divulgación de los fondos recaudados por la empresa. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, etc., se ajusta a la situación real de la Empresa, puede proteger los intereses de los inversores y es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre la propuesta de informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De acuerdo con las “normas básicas de control interno de las empresas” y sus normas y reglamentos específicos conexos, la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y perfecto para satisfacer el funcionamiento y el desarrollo normales de la empresa, todos los vínculos comerciales de la empresa pueden llevar a cabo y aplicar mejor todos los sistemas de control interno, su riesgo se controla eficazmente, y todos los sistemas de control interno cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Creemos que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, completa y objetiva, y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) is a long – term Auditing agency with Qualification for Securities and futures Related Business and Rich Listed Company Auditing experience. En el proceso de actuar como organismo de auditoría de la empresa, se observan estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, se siguen básicamente las normas de práctica de la independencia, la objetividad y la imparcialidad, el informe de auditoría emitido refleja objetiva y equitativamente la situación financiera de la empresa, cumple efectivamente las responsabilidades de las instituciones de auditoría, y el personal pertinente tiene la calidad profesional y el nivel profesional necesarios para el negocio de auditoría de la empresa. La renovación de su nombramiento como organismo de auditoría en 2022 es beneficiosa para mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría, garantizar la calidad de la labor de auditoría y proteger los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en renovar el nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como empresa contable para 2022 y en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Directores independientes: Liao Zhongxin, Li jiayan y Yin yingying 21 de marzo de 2022
