Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá sus obligaciones y ejercerá sus funciones de manera concienzuda, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, y asumirá la responsabilidad de todos los accionistas. Garantizar el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa. Los principales trabajos de la Junta en 2021 se presentan de la siguiente manera: 1.
2021 es un a ño extraordinario. Frente a la complicada situación económica, la empresa se basó en el plan de negocios establecido a principios de este a ño para seguir adelante y lograr un rendimiento estable.
Los ingresos totales de explotación de la empresa durante el período que abarca el informe ascendieron a 230332.880 Yuan, lo que representa un aumento del 40,75% con respecto al año anterior. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 1435107.200 Yuan, un aumento del 104,85% con respecto al año anterior. II. Desempeño diario de las funciones del Consejo de Administración
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocará y convocará reuniones del Consejo de Administración en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de las reuniones del Consejo de Administración, a fin de examinar y adoptar decisiones sobre diversas cuestiones importantes de la empresa. Durante todo el año se celebraron 10 reuniones de la Junta, a saber:
Número de serie período de sesiones
1 cuarta sesión 2021 / 1 / 20
2. Propuesta de convocar una junta general provisional de accionistas
1. Propuesta de transferencia de activos de la empresa a una filial de propiedad total
2 quinta sesión 2021 / 3 / 22 2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados parcialmente para aumentar el capital de las filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y aumentar la cuenta especial para la recaudación de fondos
1. Informe de trabajo del Director General para 2020
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2020
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020
4. Propuesta sobre el informe anual 2020 y su resumen
5. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020
Proyecto de ley
6. Plan de distribución de beneficios para 2020
7. Propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2021
9. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
10. Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior
11. Propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2020
Proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de un proyecto de demostración a gran escala para la separación y extracción limpias y eficientes de magnetita de vanadio y titanio
5 octava sesión 2021 / 4 / 28 1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el cuerpo del informe del primer trimestre de 2021
2. Propuesta de poner fin a la inversión y establecer una filial de propiedad total
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en el quinquenio 2021” 7 décimo informe 2021 / 8 / 4
3. Plan de distribución de beneficios para el bienio 2021
4. Proyecto de ley sobre el aumento previsto del volumen diario de transacciones conexas en 2021
5. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021
2. Propuesta de nombramiento del personal directivo superior
12ª sesión 2021 / 11 / 29 1. Propuesta de renuncia del Director General y nombramiento del Director General
2. Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
1013ª sesión 2021 / 12 / 21 1. Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y organizó cuatro reuniones generales de accionistas en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de accionistas y el reglamento de la Junta de directores.
El Consejo de Administración de la empresa ha aplicado escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas de conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas. Los detalles de las cuatro juntas generales de accionistas son los siguientes:
Número de serie período de sesiones
1 Primer accionista temporal 2021 / 2 / 8 1. Proyecto de ley sobre la estimación de la cuota diaria de transacciones conexas de la empresa en 2021
Asamblea General
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2020
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2020
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020
2 Junta General de accionistas 2021 / 4 / 22 4. Informe anual 2020 y Resumen
5. Plan de distribución de beneficios para 2020
6. Propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable en 2021
7. Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior
8. Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores
3 el segundo accionista temporal 2021 / 8 / 24 1. Plan de distribución de beneficios para el semestre 2021
Asamblea General
Tercera reunión extraordinaria de accionistas 2021 / 12 / 20 1. Propuesta sobre la renuncia del Presidente de la Junta de supervisores y el nombramiento de supervisores representativos no empleados
Desempeño de las funciones del Comité Especial
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. En 2021, todos los comités especiales, de conformidad con el principio de diligencia debida, llevarán a cabo la labor pertinente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los comités especiales de la empresa. En 2021, el desempeño de las funciones de los comités especializados fue el siguiente:
1. Comité de estrategia: en 2021, el Comité de estrategia, teniendo en cuenta las características de la industria y la etapa de desarrollo de la empresa, llevó a cabo un análisis a fondo de la situación empresarial, las perspectivas de desarrollo, los riesgos y las oportunidades de la industria, y proporcionó apoyo estratégico para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. A fin de seguir aplicando la estrategia de agrupación y aprovechar las oportunidades de valor de inversión, el Comité de estrategia examinó la cuestión de la terminación del establecimiento de filiales de propiedad total y la inversión extranjera.
2. Comité de auditoría: en 2021, el Comité de auditoría desempeñará sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes, comprenderá en detalle la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, examinará los informes periódicos de la empresa, la utilización de los fondos recaudados, los informes financieros finales, la distribución de los beneficios, los cambios En las políticas contables y la renovación de las instituciones anuales de auditoría, examinará la aplicación del control interno de la empresa y desempeñará eficazmente las funciones de auditoría, evaluación y supervisión del Comité de auditoría.
3. Comité de nombramientos: en 2021, la empresa nombró al personal directivo superior y el Comité de nombramientos examinó las calificaciones, la competencia profesional y la experiencia profesional del personal directivo superior que se contrataría.
4. Comité de remuneración y evaluación: en 2021, el Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con las normas internas pertinentes de la empresa y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, llevó a cabo una verificación cuidadosa del desempeño de las funciones y la remuneración de los directores y el personal directivo superior, y llegó a la conclusión de que los directores y el personal directivo superior de la empresa estaban cualificados en el desempeño de sus funciones y que la remuneración de la empresa se pagaba de conformidad con las normas pertinentes. Desempeño de las funciones de los directores independientes
En 2021, los directores independientes de la empresa desempeñarán sus funciones de manera independiente e imparcial, ejercerán plenamente las funciones y facultades de los directores independientes, participarán activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa, conocerán y escucharán el informe sobre el funcionamiento de la empresa y se reunirán con los directores, supervisores, etc., de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de la empresa que cotiza en bolsa, las directrices para el desempeño de sus funciones y los Estatutos de la empresa. El personal directivo superior, el Departamento de auditoría interna y los contables mantuvieron una buena comunicación y emitieron opiniones independientes, objetivas e imparciales sobre las cuestiones que requerían la opinión previa y la opinión independiente de los directores independientes durante el período que abarca el informe, lo que desempeñó un papel importante en la protección de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos. El director independiente está de acuerdo con todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración de la empresa en el año en curso y ha adoptado las recomendaciones pertinentes de la empresa. Divulgación de información
En 2021, el Consejo de Administración cumplió estrictamente las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de La Junta Principal, completó la divulgación de informes periódicos a tiempo y, de conformidad con la situación real de la empresa, emitió anuncios provisionales, como resoluciones de las tres reuniones de manera verdadera, exacta, completa y oportuna, cumpliendo fielmente la obligación de divulgación de información. Garantizar que los inversores conozcan oportunamente las cuestiones importantes de la empresa y protejan en la mayor medida posible los intereses legítimos de los inversores. Gestión de las relaciones con los inversores
En 2021, el Consejo de Administración se atendrá estrictamente a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de la Junta Principal, y hará un buen trabajo en la gestión de las relaciones con los inversores. La Junta también adoptó el enfoque de “por favor, entre y salga” para llevar a cabo la gestión de las relaciones con los inversores. En primer lugar, el Consejo de Administración organizó dos reuniones informativas sobre el desempeño en línea y tres conferencias telefónicas de analistas para informar a las principales instituciones sobre la empresa y fortalecer la conciencia de los inversores sobre la empresa. En segundo lugar, el Consejo de Administración “salió” activamente, hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa y 15 instituciones de corretaje establecieron relaciones de cooperación (equipo de color, equipo químico), determinó que Haitong Securities Company Limited(600837) , Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) , el equipo de color de Xinda Securities Como el principal socio de la empresa. A través del teléfono de los inversores, la Plataforma de interacción de los inversores, la investigación sobre el terreno y otros canales para fortalecer el contacto y la comunicación con los inversores, especialmente los inversores institucionales, promover la relación benigna entre la empresa y los inversores, fortalecer la comprensión y la identificación de los inversores con la empresa. Trabajos clave y perspectivas futuras para 2022
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa
