Código de valores: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) abreviatura de valores: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) número de anuncio: 202231 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. La propuesta de convocar la Junta General de accionistas se ha examinado y aprobado en la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Tiempo de celebración
Hora de la reunión: martes 12 de abril de 2022, a las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 12 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 12 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 6 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todas las acciones ordinarias de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de tuobang Industrial Park Company, Science and Technology 2nd Road, Shiyan Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las propuestas de votación de la Conferencia son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
3.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
6.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
8.00 solicitud de subvención global a los bancos para 2022
Un proyecto de ley sobre líneas de crédito
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Nota: el representante de 100 yuan votará sobre la propuesta general, es decir, sobre todas las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas, el representante de 1,00 Yuan votará sobre la propuesta 1, el representante de 2,00 Yuan votará sobre la propuesta 2, etc.
2. The above proposals have been considered and adopted at the 21th meeting of the Seventh Board of Directors and the 17th meeting of the Seventh Board of Supervisors, held on 18 March 2022, and the proposals are detailed in the Securities times and tide Information Network of the company on 22 March 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la resolución de la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración y anuncio de la 17ª reunión del séptimo Consejo de supervisión.
3. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, todas las propuestas de la Junta General de accionistas deben contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas que no sean los siguientes: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
4. Otros asuntos: además de las propuestas anteriores que deben examinarse, la Junta General de accionistas escuchará el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes 2021, que se considera un programa de la Junta General de accionistas 2021, pero no se examinará por separado como proyecto de ley.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, se registrará con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente. 2. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
3. El registro in situ, el registro por carta o facsímile se puede hacer sobre la base de los documentos anteriores. El fax o la Carta está sujeto a la hora de llegada a la empresa (no se aceptará el registro telefónico).
4. Tiempo de registro: 7 de abril de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 30 – 17: 00 pm.
5. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de tuobang Industrial Park, Science and Technology Second Road, Shiyan Street, Bao ‘an District, Shenzhen. Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
6. Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno
Dirección: office of the Board of Directors of tuobang Industrial Park, Science and Technology Second Road, Shiyan Street, Bao ‘an District, Shenzhen.
Contacto: Wen zhaohui
Tel.: 0755 – 26957035
Fax: 0755 – 26957440
Código postal: 518108
7. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta reunión proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. Las cuestiones relativas a la votación en línea se detallan en el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
2. Se anuncia la resolución de la 17ª Reunión de la séptima Junta de supervisores.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “362139”; Votación abreviada: “votación topográfica”.
2. Rellene el dictamen de votación:
Todos los proyectos de ley examinados en esta reunión son proyectos de ley de votación no acumulativos, con opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 12 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet será de 9: 15 a 15: 00 horas del 12 de abril de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) :
El fideicomisario tiene derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar los documentos pertinentes que deben firmarse en nombre de la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Nombre del cliente (en letras mayúsculas): firma (o sello) del cliente:
Número de acciones poseídas por el cliente: naturaleza de las acciones poseídas:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nombre del Fideicomisario (en cursiva): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
3.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
6.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
8.00 solicitud de la empresa y sus filiales al Banco en 2022
Proyecto de ley sobre líneas de crédito integradas
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Notas especiales:
1. Por favor, rellene su nombre completo en letras mayúsculas (debe ser el mismo que el que figura en el registro de accionistas). Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello de unidad.
2. Por favor, rellene el número de acciones. Si no, este poder notarial se considerará autorizado para todas las acciones que usted registre.
3. Los recortes de periódico, copias o auto – fabricación de este poder notarial son válidos.
4. Si el fideicomitente no da instrucciones claras sobre la votación de la propuesta, el fideicomitente podrá decidir por sí mismo votar a favor o en contra.
