Código de valores: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) abreviatura de valores: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) número de anuncio: 202217 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró por comunicación a las 15.30 horas del 18 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se notificó a los supervisores por escrito, teléfono y correo electrónico el 8 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Dai huijuan, Presidenta de la Junta de supervisores, y la reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. El resultado de la votación fue el siguiente:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 fue publicado en la red de información de la gran marea el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), para consulta de los inversores.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021,
Según el “Informe de auditoría” emitido por la empresa de contabilidad vocacional, el activo total de la empresa al 31 de diciembre de 2021 era de 96.069924.000 Yuan, el pasivo total era de 44.901171.000 Yuan, el patrimonio neto de los accionistas era de 51.168753.000 Yuan, y los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendían a 77.670034.800 Yuan, lo que representa un aumento del 39,69%. El beneficio operativo fue de 623518.200 Yuan, un aumento del 0,33% año tras año. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 564964.300 Yuan, un aumento del 6,16% con respecto al año anterior. La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021,
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting Firm, el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 3.503767.742,26 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 8.053377.794,69 Yuan, menos el Fondo de reserva legal de 3.503674,23 Yuan que se retiró del 10% del beneficio neto de la empresa matriz en 2021, menos El dividendo de acciones comunes distribuido de 5.655524,45 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas al final del período de la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021 fue de 10.64133827 El beneficio disponible para la distribución de los accionistas después de la fusión es de 17.792434.483,61 Yuan. De acuerdo con el principio de que el beneficio disponible para la distribución en los estados consolidados y los Estados de la sociedad matriz es menor, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas al final del período es de 10.641133827 Yuan. El plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa es: el capital social total de la empresa es de 1.256978.072 acciones como base, a todos los accionistas cada 10 acciones para distribuir dividendos en efectivo de 0,5 Yuan (impuestos incluidos), no a la acumulación de fondos para aumentar el capital social, no a las acciones Rojas. Los beneficios acumulados no distribuidos restantes después de la aplicación del plan de distribución de beneficios se arrastran a años posteriores. Si el capital social total de la empresa cambia debido a la recompra de acciones y otras razones antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios, el importe total de la distribución se ajustará de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución por acción no cambiará, por favor, preste atención al riesgo de que el importe total de la distribución se ajuste debido al cambio del capital social total.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa, las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 21 – Disposiciones generales sobre el informe anual de evaluación del control interno, etc. el informe de evaluación refleja de manera realista y objetiva el establecimiento, la perfección y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, y que el control interno es eficaz.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
Sra. Dai huijuan, Presidenta de la Junta de supervisores y Directora de recursos humanos, 961200 yuan; Mr. Chen Jinzhou, supervisor, 890900 yuan; Supervisor Sr. Kang weiquan 341000 Yuan.
Cada supervisor se abstuvo de votar sobre su plan de remuneración individual.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021,
Tras el examen, el Consejo de supervisión de la empresa considera que el anuncio sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la ley de valores de la República Popular China y la Guía de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, emitida por la Comisión Reguladora de valores de China. Las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de los fondos recaudados” de la empresa indican que el proyecto de inversión real de los fondos recaudados por la empresa es coherente con el proyecto de inversión prometido, y no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni actos que perjudiquen los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018 que cumple las condiciones de ejercicio y el derecho viable”
Después de la verificación, se considera que se han cumplido las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio establecido en el plan de incentivos de capital de la empresa en 2018. La calificación de ejercicio de 543 sujetos de incentivos de la empresa es legal y eficaz, cumple las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de capital de la empresa en 2018, y está de acuerdo en que los sujetos de incentivos ejercerán el derecho en el tercer período de ejercicio estipulado en el plan de incentivos de capital. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ix. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2018
Después de la verificación, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018 (proyecto revisado) y las disposiciones pertinentes de la empresa, 22 personas, entre ellas Zhang Ran y Wu Mingli, renunciaron y abandonaron la empresa por razones personales, que ya no cumplían las condiciones para convertirse en objeto de incentivos de capital, y que en el tercer período de evaluación del ejercicio había algunas opciones que no cumplían las condiciones de ejercicio. Acuerda que la empresa cancele la calificación del objeto de incentivo y las 551500 opciones de acciones en cuestión, y que las opciones de acciones que no cumplan los requisitos de ejercicio serán canceladas por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Junta de supervisores considera que el uso por la empresa de fondos recaudados ociosos no superiores a 100 millones de yuan y de fondos propios no superiores a 60 millones de yuan para comprar productos de inversión seguros y líquidos (incluidos, entre otros, los productos financieros de capital garantizado, los depósitos estructurados, los depósitos a la vista, Los depósitos a plazo, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos contractuales, los certificados de renta fija, etc.) es beneficioso para mejorar la eficiencia y los ingresos de los fondos recaudados y los fondos propios de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, no afecten al uso normal de los fondos recaudados, no afecten al desarrollo normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no alteren encubiertamente el uso de los fondos recaudados, y se ajusten a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Main Board Listed Companies Standardized operation”, “Articles of Association”, The Company “raising funds management measures” and other relevant laws and Regulations requirements.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Junta de supervisores considera que la empresa, de conformidad con las normas contables para las empresas, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las políticas contables pertinentes de la empresa, ha realizado una provisión por deterioro del valor de los activos, que se ajusta a la situación real de la empresa y puede reflejar más completa y equitativamente la situación de los activos de la empresa después de la provisión, y que el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre esta cuestión se ajusta a la legalidad. La Junta de supervisores está de acuerdo con la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la corrección de los errores contables de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, las normas para la publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección y Divulgación de la información financiera, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y puede reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más objetiva y justa. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones de corrección de errores contables se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de los estatutos y otros sistemas pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 22 de marzo de 2022
