Código de valores: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) abreviatura de valores: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) número de anuncio: 202216 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró por comunicación a las 14.30 horas del 18 de marzo de 2022. La convocación de esta reunión se notificó a los directores por escrito, teléfono, correo electrónico, etc. el 8 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wu yongqiang, Presidente de la Junta, con nueve directores participantes y nueve directores participantes. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. El resultado de la votación fue el siguiente:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen,
Resumen del informe anual 2021 publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. , informe anual 2021 publicado el 22 de marzo de 2022 http://www.cn.info.com.cn. ), para consulta de los inversores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021,
El informe de trabajo de la Junta de directores para 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del “Informe anual 2021” sección III, debate y análisis de la administración “y” sección IV, gobernanza empresarial “. El Sr. Huang Yuegang, la Sra. Hua xiuping, el Sr. Li xumeng y el Sr. Shi Yun, directores independientes salientes de la empresa en 2021, presentaron sus informes al Consejo de Administración y presentarán sus informes a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
The report of the independent Directors of the four Independent Directors in 2021 was published on March 22, 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), para consulta de los inversores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el informe financiero final 2021”
Según el “Informe de auditoría” emitido por la empresa de contabilidad vocacional, el activo total de la empresa al 31 de diciembre de 2021 era de 96.069924.000 Yuan, el pasivo total era de 44.901171.000 Yuan, el patrimonio neto de los accionistas era de 51.168753.000 Yuan, y los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendían a 77.670034.800 Yuan, lo que representa un aumento del 39,69%. El beneficio operativo fue de 623518.200 Yuan, un aumento del 0,33% año tras año. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 564964.300 Yuan, un aumento del 6,16% con respecto al año anterior. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting Firm, el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 3.503767.742,26 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 8.053377.794,69 Yuan, menos el Fondo de reserva legal de 3.503674,23 Yuan que se retiró del 10% del beneficio neto de la empresa matriz en 2021, menos El dividendo de acciones comunes distribuido de 5.655524,45 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas al final del período de la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021 fue de 10.64133827 El beneficio disponible para la distribución de los accionistas después de la fusión es de 17.792434.483,61 Yuan. De acuerdo con el principio de que el beneficio disponible para la distribución en los estados consolidados y los Estados de la sociedad matriz es menor, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas al final del período es de 10.641133827 Yuan. El plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa es: el capital social total de la empresa es de 1.256978.072 acciones como base, a todos los accionistas cada 10 acciones para distribuir dividendos en efectivo de 0,5 Yuan (impuestos incluidos), no a la acumulación de fondos para aumentar el capital social, no a las acciones Rojas. Los beneficios acumulados no distribuidos restantes después de la aplicación del plan de distribución de beneficios se arrastran a años posteriores. Si el capital social total de la empresa cambia debido a la recompra de acciones y otras razones antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios, el importe total de la distribución se ajustará de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución por acción no cambiará, por favor, preste atención al riesgo de que el importe total de la distribución se ajuste debido al cambio del capital social total.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 se publicó el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), para consulta de los inversores.
Tianzhi International Accounting firm issued the Certification Report on Internal Control, the recommendation Agency issued the verification Opinion on the implementation of the Self – Check Table of Internal Control Rules in 2021, see the Great tide Information Network of 22 March 2022 for details. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la remuneración de los directores de empresas en 2021”
La remuneración total (antes de impuestos) de los directores de la empresa para 2021 se distribuirá de la siguiente manera: 1.577 millones de yuan para el Sr. Wu yongqiang, Presidente y Director General; Mr. Peng Ganquan, Director and General Manager of Electric BG, 1.615 million yuan; Mr. Zheng sibin, Director, Deputy General Manager and General Manager of Electric Control BG, RMB 1678700; Mr. Ma Wei, Director, Deputy General Manager and General Manager of Micro – Electricity BG, RMB 166900.
La remuneración de los directores externos y los directores independientes se pagará con arreglo al sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
Cada Director se abstuvo de votar sobre su plan de remuneración individual.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
La remuneración total (antes de impuestos) del personal directivo superior de la empresa para 2021 se distribuirá de la siguiente manera: La Sra. Wen zhaohui, Subdirectora General, Directora de inversiones y Secretaria del Consejo de Administración, 899600 Yuan, y el Sr. Xiang Wei, Director Financiero, 740300 Yuan. Dado que el Sr. Wu yongqiang, Director General Adjunto Zheng sibin y el Sr. Ma Wei son directores de la empresa al mismo tiempo, su remuneración se ha examinado en el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa para 2021 y no se examinará más.
Resultado de la votación: el Director Asociado Peng Ganquan se abstuvo de votar, y el Director no asociado con derecho de voto estuvo de acuerdo con 8 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del anuncio sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados en 2021, el informe de verificación sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados en 2021 y el informe especial de verificación sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados en 2021, publicado por la organización patrocinadora, se detallan en la red de información de la marea de 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018 que cumple las condiciones de ejercicio y el derecho a la viabilidad”
Resultado de la votación: los directores asociados Zheng sibin, Peng Ganquan y Ma Wei se abstuvieron de votar, 6 directores no asociados con derecho de voto, 6 de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio de que el tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018 cumple las condiciones de ejercicio y los derechos viables se detalla en el “Securities Times” del 22 de marzo de 2021 y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )). Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm issued a legal Opinion on this, see the 22 March 2022 Giant tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
XI. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2018
Resultado de la votación: los directores asociados Zheng sibin, Peng Ganquan y Ma Wei se abstuvieron de votar, 6 directores no asociados con derecho de voto, 6 de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre el ajuste de los objetivos de incentivos y el número de opciones de compra de acciones en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2018 se detalla en el “Securities Times” del 22 de marzo de 2022 y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )). Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm issued a legal Opinion on this, see the 22 March 2022 Giant tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. ()
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
La empresa decidió utilizar no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos y no más de 60 millones de yuan para la gestión del efectivo. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del anuncio sobre el uso de algunos fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo se publicó en el “Securities Times” y la red de información dachao el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )). El patrocinador de la empresa China Securities Co.Ltd(601066) \ \ http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por parte de las empresas y sus filiales en 2022 se detalla en el “Securities Times” y la red de información Juchao el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría en 2022
Con el fin de mantener la coherencia de la auditoría de la empresa, la empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como auditor de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la Agencia de auditoría de la empresa 2022, véase Securities Times y Juchao Information Network el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
De conformidad con los requisitos de las normas contables para las empresas y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y con el fin de reflejar la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de Las operaciones de la empresa de manera más veraz, precisa y objetiva, sobre la base del principio de prudencia, se han realizado inspecciones exhaustivas y pruebas de deterioro de los activos de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes. Al 31 de diciembre de 2021, los activos pertinentes de la empresa incluidos en el ámbito de los estados financieros consolidados se contabilizan para la provisión correspondiente por deterioro del valor. Las principales partidas de activos de la empresa para la provisión por deterioro del valor de los activos son las cuentas por cobrar, las existencias, etc., y se prevé que la provisión por deterioro del valor de los activos ascienda a unos 185588.900 Yuan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el anuncio de la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, véase el 22 de marzo de 2022 Securities Times y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el reconocimiento del valor de la empresa, y sobre la base del desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, a fin de seguir mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados clave y compartir Los ingresos de crecimiento de la empresa, teniendo en cuenta el desarrollo empresarial, la situación empresarial, la situación financiera, la rentabilidad futura y el rendimiento reciente del mercado secundario de valores de la empresa, La empresa ha decidido recomprar entre 40 y 60 millones de yuan de sus propios fondos mediante una licitación concentrada en el mercado secundario, un período de 12 meses para la ejecución del plan de recompra y un precio de recompra no superior a 16 Yuan / acción.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el anuncio del plan de recompra de acciones y el informe de recompra de acciones, véase el “Securities Times” del 22 de marzo de 2022 y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la planificación de la escisión y cotización de las filiales Holding
Con el fin de integrar mejor los recursos y hacer más grande y más fuerte el negocio de control de movimiento de la empresa, de acuerdo con el espíritu de la política de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental), la empresa tiene la intención de dividir la filial Holding Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Research & Control Automation”) en acciones a y autorizar a la empresa a cotizar en bolsa.
