Código de valores: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) abreviatura de valores: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) número de anuncio: 2022 – 004 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 22ª reunión de la cuarta Junta Directiva se envió por correo electrónico a los directores el 17 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del sexto piso del distrito de Guangming de Shenzhen a las 15.00 horas del 21 de marzo de 2022. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Gong Weibin, Presidente de la Junta, y asistieron a la reunión la Sra. Wang congni, el Sr. Lin YUSHENG, la Sra. Huang Aili, supervisores de la empresa, el Sr. Chen Yonggang, el Sr. Pei Xiaoming, el Sr. Wang Fei, El Sr. Ge zhijian y la Sra. Liu yafang, altos directivos. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad.
Examen de la Conferencia
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del personal de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de ingresos y contribuciones, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, Las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital social de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento no. 1 – gestión empresarial y otros documentos jurídicos, reglamentos y normas pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la empresa ha elaborado el plan de incentivos a la opción de compra de acciones y a las acciones restringidas 2022 (proyecto) y su resumen.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion, and the supervisory Board expressed its agreed opinion. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The Company disclosed on the “Stock Options and restrictive Stock Incentive Plan 2022” (Draft) “and its summary.
El Sr. Wu Qiang y el Sr. Hu Jianhua, en su calidad de directores asociados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley y otros siete directores participaron en la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación por votación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las Normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), la Guía de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la gestión empresarial de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, as í como las disposiciones del “Plan de opciones sobre acciones 2022 y el plan de incentivos limitados sobre acciones” (proyecto) de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se formulan las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de opciones sobre acciones 2022 y el plan de incentivos limitados sobre acciones de la sociedad.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion, and the supervisory Board expressed its agreed opinion. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Las medidas de gestión para la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan restrictivo de incentivos a las acciones en 2022 se revelaron anteriormente.
El Sr. Wu Qiang y el Sr. Hu Jianhua, en su calidad de directores asociados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley y otros siete directores participaron en la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación por votación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. Deliberar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2022;
Con el fin de aplicar concretamente el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente las siguientes cuestiones relativas a las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la sociedad 2022:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de autorización / concesión de las opciones sobre acciones y los planes restrictivos de incentivos sobre acciones para 2022;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar las opciones sobre acciones y las acciones restringidas, as í como el número de acciones subyacentes, de conformidad con los métodos prescritos en las opciones sobre acciones de 2022 y el plan de incentivos para las acciones restringidas, en caso de que se produzcan problemas como la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos de acciones, la reducción o reducción de las acciones, la adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio / precio de subvención de las opciones sobre acciones y las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en las opciones sobre acciones de la empresa 2022 y el plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.; Autorizar al Consejo de Administración a conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la firma de un acuerdo de incentivos de capital con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las condiciones de ejercicio / levantamiento de la calificación de restricción de la venta, ejercicio / levantamiento de la restricción de la venta del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar ese derecho al Comité de nombramientos, remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede ejercer o levantar la restricción de la venta;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio / levantamiento de la restricción de la venta del objeto de incentivo, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio / levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a La sociedad de compensación registrada, la formulación de un plan para modificar los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios en el capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a hacer frente a las cuestiones pendientes o restringidas de las opciones y acciones restringidas que aún no se hayan ejercido o liberado;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones, incluida, entre otras cosas, la cancelación del derecho de ejercicio / la liberación de la calificación de restricción de la venta del objeto incentivador, la cancelación de la opción del objeto incentivador que no haya ejercido y la cancelación de la recompra de acciones restringidas del objeto incentivador que no haya Manejar la compensación y herencia de las opciones de compra de acciones y acciones restringidas que no han sido ejecutadas o liberadas por el objeto de incentivo fallecido;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar el objeto de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de ejercicio y la fecha de autorización de la opción de compra de acciones reservada para 2022 y el plan de incentivos limitados;
Autorizar al Consejo de Administración a aplicar otras cuestiones necesarias para la aplicación de las opciones sobre acciones de la sociedad 2022 y los planes restrictivos de incentivos sobre acciones, salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente los derechos que deben ejercerse en la Junta General de accionistas.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad (incluidos los casos de aumento o reducción de capital); Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El Sr. Wu Qiang y el Sr. Hu Jianhua, en su calidad de directores asociados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley y otros siete directores participaron en la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación por votación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre garantías para las filiales que soliciten préstamos globales a los bancos
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la construcción de fábricas y la producción diaria de Hubei Ruihua, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para que Hubei Ruihua gestione la línea de crédito integral de no más de 200 millones de yuan, el plazo de un a ño y la cantidad de préstamo de activos fijos de no más de 350 millones de yuan y el plazo de 10 años en el Banco.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
El 7 de abril de 2022, a las 14.00 horas, la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 en la Sala de juntas del sexto piso (dirección: sexto piso, edificio 10, zona industrial, Comunidad tianliao, Oficina de gongming, distrito de Guangming, Shenzhen) mediante una reunión in situ y votación en línea. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
22 de marzo de 2022
