Código de valores: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) abreviatura de valores: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) número de anuncio: 2022 – 007 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 21 de marzo de 2002, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (en adelante denominada “la empresa”), y se señalan a la atención los siguientes asuntos relativos a la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. La 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 7 de abril de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el 7 de abril de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a 15: 00 horas del 7 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará combinando la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado anteriormente durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una votación en la reunión en vivo y la votación en línea. Si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 28 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas No tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: tianliao Community 10th Industrial Zone, gongming Office, Guangming New District, Shenzhen
Sala de conferencias 1, sexto piso.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 (proyecto) y √
Proyecto de ley cuyo resumen
2.00 gestión de la evaluación de la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Propuesta de reglamento
3.00 sobre la propuesta de que la Junta General autorice al Consejo de Administración a tramitar las opciones sobre acciones y las acciones restringidas para 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
4.00 proyecto de ley sobre garantías para que las filiales soliciten créditos globales a los bancos
2. Divulgación de propuestas
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 19ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) publicado en el mismo diario de la empresa. Anuncio.
Sobre la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 (proyecto) y su resumen
El proyecto de ley importante, el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 y el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las Cuestiones relacionadas con las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 son cuestiones de resolución especial que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Si la empresa es objeto de un plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022, debe abstenerse de votar sobre los tres primeros proyectos de ley.
El proyecto de ley mencionado sobre la garantía de la solicitud de crédito global de una filial a un banco es una resolución ordinaria que debe ser aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
La Sra. Luo Tao, Directora independiente de la empresa, solicitó a todos los accionistas el derecho de voto delegado para la propuesta antes mencionada, que se examinó en la Junta General de accionistas. Divulgación del “Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes”.
Modalidades de registro de conferencias
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial expedido por el representante legal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo I) para su confirmación.
La Junta General de accionistas no acepta el registro telefónico
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas y de 13: 00 a 17: 00 horas el 31 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro y dirección de correo electrónico: Oficina del Consejo de Administración de la empresa (sexto piso, edificio 1, décimo distrito industrial de la comunidad tianliao, Oficina de gongming de Guangming New District, Shenzhen), si se registra por correo electrónico, por favor marque “Junta General de accionistas” en el tema del correo electrónico y envíelo a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]. N. Por favor, envíe un fax al siguiente número de fax: 0755 – 2906037.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea. Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Liu Avon
Tel.: 0755 – 29060266
Número de fax; 0755 – 29060037
Correo electrónico: [email protected].
2. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de los accionistas participantes o de los agentes encargados correrán a cargo de ellos. 3. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo
1. Formulario de registro de los accionistas participantes;
2. Poder notarial;
3. Participar en el proceso de votación en línea.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
22 de marzo de 2022
Anexo I:
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Número de identificación / licencia comercial
Nombre del accionista
Número de registro
Número de cuenta de los accionistas
Dirección de contacto
Número de correo electrónico
Observaciones sobre mi participación
Nota: 1. I (Unit) Pledge that the above – mentioned Content is true and accurate and that I (Unit) cannot participate in this Shareholder meeting because of the inconsistence between the content and the Shareholder Information recorded on the Shareholder Registration date of China Securities Registration and Clearing Corporation, and that the consequences caused by this (Unit) shall be assumed by I. 2. Si el registro se realiza por correo electrónico o carta dentro del plazo de registro (se requiere copia de los documentos pertinentes), el correo electrónico o la Carta prevalecerá sobre la recepción por la empresa dentro del plazo de registro. Firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Fecha
Anexo II:
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) (ID No.:) a participar en nombre propio (de la empresa) en la primera junta general provisional de accionistas de Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Ejemplos de opiniones de voto en esta junta general de accionistas
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Barra de Codificación
Los ojos pueden
Votación
1.00 sobre las opciones de compra de acciones de las empresas y los incentivos restrictivos de compra de acciones en 2022
Propuesta de plan (proyecto) y Resumen
2.00 sobre las opciones de compra de acciones de las empresas y los incentivos restrictivos de compra de acciones en 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación prevista de las medidas administrativas para la evaluación
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones de 2022
Propuestas sobre cuestiones relacionadas con las opciones y los planes restrictivos de incentivos a las acciones
Sobre la garantía de que las filiales soliciten préstamos globales a los bancos
4.00 proyecto de ley: 1. El cliente es una person a física que necesita la firma del accionista. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica. 2. En el momento de la firma del poder notarial, el poder notarial sobre las cuestiones de votación no acumulativas antes mencionadas se consignará en la columna del dictamen de votación con el siguiente texto:
