Código de valores: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) abreviatura de valores: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) número de anuncio: 2022 – 005 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores (en adelante denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 17 de marzo de 2022, y la reunión se celebró in situ a las 16.00 horas del 21 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del sexto piso del distrito de Guangming de Shenzhen. La Junta de supervisores debería tener tres supervisores, de hecho tres supervisores, la reunión será convocada y presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Wang congni. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por votación las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 de la empresa y su resumen se ajustan a las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de Gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisada en diciembre de 2020), etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad han cumplido los procedimientos jurídicos pertinentes, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad y de todos los accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The Company disclosed on the “Stock Options and restrictive Stock Incentive Plan 2022” (Draft) “and its summary.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación por votación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las “medidas de evaluación y gestión de la aplicación de la opción de compra de acciones 2022 y el plan de incentivos restrictivos de compra de acciones” de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a la situación real de la empresa, pueden garantizar La aplicación sin tropiezos de la opción de compra de acciones 2022 y el plan de incentivos restrictivos de compra de acciones, establecer el mecanismo de participación en los beneficios y restricción entre los accionistas y el personal de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Las medidas de gestión para la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan restrictivo de incentivos a las acciones en 2022 se revelaron anteriormente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación por votación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la verificación de las opciones sobre acciones de 2022 y la lista de los primeros incentivos concedidos por el plan de incentivos limitados sobre acciones de la empresa;
Tras un examen preliminar de la lista de personas a las que se concederá el incentivo, la Junta de supervisores considera que:
1. Las personas incluidas en la lista de personas a las que se otorgó por primera vez la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restringidos de acciones de la empresa 2022 tienen las calificaciones para ocupar puestos de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la empresa.
2. El objeto del incentivo se ajusta a las disposiciones del artículo 8 de las medidas de gestión del incentivo de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y no existen las siguientes circunstancias que no puedan convertirse en objeto del incentivo:
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
3. The person included in the list of Incentive objects First granted by the Stock Option and restrictive Stock Incentive Plan of 2022 of the company Meets the incentive Object conditions stipulated in the Regulations of the stock incentive management measures of Listed Companies, and the incentive Object conditions stipulated in the Incentive Plan. Los objetivos del plan de incentivos no incluyen a los directores independientes ni a los supervisores de la empresa, ni a los accionistas o controladores reales que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa, ni a sus cónyuges, padres e hijos.
En resumen, la primera parte de los objetivos de incentivos incluidos en el plan de incentivos se ajusta a las condiciones prescritas por las leyes pertinentes, y su calificación como objeto principal del plan de incentivos de acciones restringidas es legítima y eficaz. Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará internamente el nombre y el cargo del objeto incentivador, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. Después de escuchar plenamente las opiniones públicas, la Junta de supervisores revelará las opiniones de verificación sobre los objetivos de los incentivos y la explicación de la situación pública cinco días antes de que la Junta General de accionistas examine las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022. Para una List a detallada de los objetivos de incentivos, véase la lista de empresas en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. La empresa divulgada “2022 Stock Option and restrictive Stock incentive program First granted part of the incentive List of Objects”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre garantías para las filiales que soliciten préstamos globales a los bancos
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la construcción de fábricas y la producción diaria de Hubei Ruihua, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para que Hubei Ruihua gestione la línea de crédito integral de no más de 200 millones de yuan, el plazo de un a ño y la cantidad de préstamo de activos fijos de no más de 350 millones de yuan y el plazo de 10 años en el Banco.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Junta de supervisores
22 de marzo de 2022
