China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Opiniones de verificación sobre el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos
China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \ \ \ \ \ Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM (revisadas en 2020) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM (revisadas en 2020) y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos pertinentes han verificado el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) \ \ Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the position of the raising funds for the IPO of the company on March 9, 2020, and issued the capital Verification Report No. 7 – 7 of tianjian (2020).
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por la empresa, la empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos, ha llevado a cabo la gestión de la cuenta especial para recaudar fondos, y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con el Banco que deposita los fondos recaudados y la organización patrocinadora. Al 28 de febrero de 2022, el uso de los fondos recaudados por la empresa para proyectos de inversión era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
300000 toneladas anuales de monómeros de silicona y
200000 T / a productos transformados de silicona 298074021605848516491032 2,21 proyectos de procesamiento profundo
Ahorro de energía y protección del medio ambiente de la unidad monomérica de silicona 498 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 398692189312 proyecto de reforma técnica
Silicon Silicon Research Center Project 20 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 1294442929
Total 367874,02 198584,85 177021,95 26.324,62
Situación concreta y razones del ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos
1. Detalles del ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos
La inversión total prevista de la empresa es de 2.980740.200 Yuan, de los cuales 1.605848.500 Yuan se han recaudado, y el capital recaudado se ha utilizado básicamente hasta el 28 de febrero de 2022. La empresa tiene la intención de invertir 218931,2 millones de yuan en la construcción de “300000 T / A de monómero de silicona y 200000 t / A de proyecto de procesamiento posterior de productos de silicona” antes de invertir en el “proyecto de ahorro de energía y protección del medio ambiente de la unidad de monómero de silicona”. La cantidad real de ajuste se basará en el saldo de la cuenta después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas.
El ajuste no entraña cambios en el Organismo de ejecución, el lugar de ejecución y la inversión total de los fondos recaudados, ni se refiere a la presentación y aprobación de nuevos documentos a los departamentos pertinentes.
2. Razones del ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos
De conformidad con el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, los proyectos de construcción se invertirán en orden de prioridad. Teniendo en cuenta la planificación general de la construcción y el progreso de la ejecución del proyecto, a fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa “300000 toneladas anuales de monómeros de silicio orgánico y 200000 toneladas anuales de productos derivados de silicio orgánico proyecto de procesamiento profundo” tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta Las limitaciones del emplazamiento del parque, as í como la presión del personal móvil sobre la prevención y el control de la epidemia de la empresa y otros factores, La empresa llevará a cabo la construcción de seguimiento del “proyecto de ahorro de energía y protección del medio ambiente de la unidad de monómero de silicona” después de que el “proyecto de procesamiento profundo de 300000 toneladas / año de monómero de silicona y 200000 toneladas / año de productos derivados de silicona” alcance el Estado de servicio previsto.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, de acuerdo con el principio de un uso razonable, científico y prudente de los fondos recaudados, la empresa dará prioridad a la inversión de 218931,2 millones de yuan de los fondos recaudados que aún no se han invertido en “300000 T / A de monómero de silicona y 200000 t / A de proyecto de procesamiento posterior de productos de silicona”. Una vez finalizado el ajuste, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos para el proyecto de ahorro de energía y protección del medio ambiente de la unidad monomérica de silicona será de 0,00 Yuan, y la empresa se ocupará oportunamente de los procedimientos de cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos pertinentes, y el Fondo de Construcción de seguimiento del proyecto será pagado por los fondos propios de la empresa.
Condiciones específicas y razones del aplazamiento de los proyectos de recaudación de fondos
1. Detalles de la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos
Sobre la base de la situación real de la construcción y el progreso de la inversión de los proyectos de inversión de la empresa en la actualidad, se ajusta el tiempo necesario para que el proyecto alcance el Estado de uso previsto, como se indica a continuación:
El nombre del proyecto se ajusta antes de que se alcance el ajuste predeterminado y se ajusta después de que se alcance el ajuste predeterminado
Usar tiempo de Estado usar tiempo de Estado
300000 T / A de monómero de silicona y 200000 t / A de silicona marzo 2022 septiembre 2022
Proyecto de procesamiento profundo de productos intermedios
Proyecto de renovación técnica para el ahorro de energía y la protección del medio ambiente de la unidad monomérica de silicona, septiembre de 2022
Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de silicona marzo 2022 septiembre 2022
2. Razones del aplazamiento de los proyectos de recaudación de fondos
Desde el inicio de la construcción del proyecto, el impacto de la epidemia de covid – 19 ha persistido, el comercio mundial y la cadena de suministro han sufrido diferentes grados de influencia, y debido al rápido desarrollo de la tecnología industrial y el campo de aplicación aguas abajo, la demanda de los clientes ha cambiado en cierta medida, lo que plantea mayores requisitos para la mejora del equipo de producción y el proceso tecnológico, por lo que la empresa es más cautelosa en la selección y compra de equipos relacionados. Parte del equipo necesita ser fabricado a medida, el ciclo de compra es más largo, debido a los factores mencionados anteriormente, el proyecto de inversión de la empresa no puede alcanzar el Estado de uso previsto en el tiempo previsto.
Tras una cuidadosa decisión de investigación, el proyecto de recaudación de fondos se aplazará.
Entre ellos, “300000 T / A de monómero de silicona y 200000 t / A de proyecto de procesamiento posterior de productos de silicona” ha entrado en la fase de producción de prueba a finales de diciembre de 2021, la empresa organiza el proceso de producción de prueba por etapas de acuerdo con el proceso de producción y el proceso de producción, y 300000 T / A de unidad de monómero de silicona ha producido con éxito productos de silicona cualificados el 31 de enero de 2022. La empresa promueve activamente la producción piloto de 200000 toneladas / año de unidades de procesamiento profundo de productos derivados de silicona. Hasta ahora, además del taller de aceite de silicona de vinilo y el taller de sílice de fase gaseosa, la empresa ha pasado por otros procesos de producción piloto.
Con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa, “300000 T / A de monómero de silicona y 200000 t / A de proyecto de procesamiento posterior de productos de silicona” para poner en funcionamiento lo antes posible, teniendo en cuenta las limitaciones del sitio del parque, as í como la presión del personal Móvil sobre la prevención y el control de la situación epidémica de la empresa y otros factores. La empresa llevará a cabo la construcción de seguimiento del “proyecto de ahorro de energía y protección del medio ambiente de la unidad de monómero de silicona” después de que el “proyecto de procesamiento profundo de 300000 toneladas / año de monómero de silicona y 200000 toneladas / año de productos derivados de silicona” alcance el Estado de uso previsto, y el Fondo de construcción del proyecto de seguimiento será pagado por los fondos propios de la empresa.
Ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y efecto de la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos en la empresa
1. Influencia del ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos en la empresa
A fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados y optimizar la estructura de los fondos de la empresa a partir de la situación real de la construcción del proyecto, el ajuste del proyecto de inversión de los fondos recaudados se llevó a cabo sobre la base de un estudio cuidadoso y se decidió que el ajuste no entrañaría El ajuste de la planificación de la construcción del proyecto de inversión de los fondos recaudados, y que el cuerpo principal de ejecución, el lugar de ejecución y el importe total de la inversión de los fondos recaudados no se modificarían, lo que no perjudicaría los intereses de No tendrá un impacto negativo significativo en la producción y el funcionamiento actuales y futuros de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa.
2. Influencia de la prórroga del proyecto en la empresa
El aplazamiento del proyecto de recaudación de fondos es una decisión prudente basada en la ejecución real del proyecto. El aplazamiento del proyecto no cambia el contenido del proyecto, la inversión total del proyecto de recaudación de fondos y el cuerpo principal de ejecución, no tendrá un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, no tendrá un impacto negativo en el funcionamiento normal de la empresa y se ajustará al plan de desarrollo a largo plazo de la empresa.
Procedimientos de examen y aprobación del cumplimiento y opiniones conexas
Deliberaciones de la Junta
El 21 de marzo de 2022, en la sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos. De acuerdo con el progreso de la implementación del proyecto de oferta pública inicial y el folleto de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, la empresa, en combinación con la situación real y a través de un estudio cuidadoso, tiene la intención de invertir preferentemente “300000 T / A de monómero de silicona y 200000 t / A de proyecto de procesamiento posterior de productos de silicona” en el “proyecto de ahorro de energía y protección ambiental de la unidad de monómero de silicona” que aún no ha sido puesto en el Fondo recaudado, y ampliar el proyecto de oferta pública. La Junta está de acuerdo con las cuestiones mencionadas.
Ii) Opiniones deliberativas de la Junta de supervisores
El 21 de marzo de 2021, la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos. El ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de Los proyectos de recaudación de fondos de la empresa se basa en la situación real de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y en un arreglo razonable después de un estudio cuidadoso, que se ajusta a la situación actual de las operaciones de la empresa, y no hay ningún cambio encubierto en la dirección de la recaudación de fondos. No tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa, ni habrá otras circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas. El asunto ha cumplido los procedimientos necesarios y se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc., y a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, por lo que la Junta de supervisores está de acuerdo con el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que el ajuste de los fondos entre los proyectos de inversión y el aplazamiento de los proyectos de inversión son los arreglos razonables de la empresa sobre la base de la aplicación real de los proyectos de inversión y después de un estudio cuidadoso, que se ajustan a la situación actual de la empresa, no hay ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, no tendrá un efecto adverso significativo en el funcionamiento normal de la empresa y no habrá otras circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El asunto ha cumplido los procedimientos necesarios y se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y los directores independientes han convenido unánimemente en la presente propuesta. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos se examinan a través de la Junta de directores y la Junta de supervisores, todos los directores independientes han emitido opiniones independientes claramente acordadas y han cumplido los procedimientos internos de Adopción de decisiones necesarios, de conformidad con las medidas de gestión de las actividades de recomendación de los bancos de desarrollo de valores para la inclusión en la lista, las directrices para la labor de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, The Guidance on the Standardized Operation of GEM Listed Companies in shenzhen Stock Exchange and the guidance on the Supervision of Listed Companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies, etc. El ajuste de los fondos entre los proyectos de oferta pública de inversión y el aplazamiento de los proyectos de oferta pública de inversión son decisiones basadas en la situación real del proyecto, que no perjudican los intereses de los accionistas y no tienen efectos adversos en el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa.
El organismo patrocinador seguirá prestando atención a la utilización de los fondos recaudados por la empresa, supervisará e instará a la empresa a que vele por que los procedimientos de adopción de decisiones sobre el uso de los fondos recaudados se ajusten a la ley, cumpla efectivamente las responsabilidades y obligaciones del organismo patrocinador y proteja los intereses de todos los accionistas de la empresa. En resumen, el patrocinador no tiene objeciones al ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y al aplazamiento de los proyectos de recaudación de fondos.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, sólo para la firma y el sello de China Securities Co.Ltd(601066) \ opiniones de
(Firmado) Representante patrocinador:
Liu jianliang Luo guijun
China Securities Co.Ltd(601066)
