Código de valores: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) abreviatura de valores: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) número de anuncio: 2022 – 007 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del segundo Consejo de Administración (en adelante, el “Consejo de Administración”) fue notificada por escrito a todos los directores el 11 de marzo de 2022 y convocada en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang Weidong, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta de directores y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y los procedimientos son legítimos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación, todos los directores aprobaron la siguiente resolución:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Director General de la empresa informó a todos los directores del “Informe de trabajo del Director General 2021”, todos los directores creen que el informe refleja objetiva y verdaderamente el funcionamiento general de la empresa 2021, la dirección ha aplicado eficazmente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, la empresa en su conjunto está en buen estado de funcionamiento.
Situación de la votación: 9 votos válidos y 9 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. 2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, el Presidente de la Junta de directores de la empresa, encargado por la segunda Junta de directores, ha presentado el informe de trabajo de la Junta de Directores de la empresa para 2021 a la reunión en curso, y los directores independientes, el Sr. Cao xianjun, el Sr. Liu shengyuan y el Sr. Zhang Yongde, han presentado el informe de trabajo de los directores independientes para 2021 a la Junta de directores, respectivamente. Y en la Junta General de accionistas de 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 9 votos válidos y 9 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021,
Tras la deliberación del Consejo de Administración, el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 9 votos válidos y 9 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen,
El Consejo de Administración de la empresa ha completado la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen, de conformidad con la Ley de valores y las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, y de acuerdo con la situación real de la empresa. Los directores, supervisores y altos directivos de La empresa han firmado opiniones confirmatorias por escrito sobre el informe. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 9 votos válidos y 9 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Con el fin de seguir devolviendo a los accionistas, la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 3,80 Yuan (impuestos incluidos) a todos los accionistas sobre la base de 120 millones de acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021. El dividendo en efectivo total de 456 millones de yuan (impuestos incluidos) se distribuirá a todos los accionistas. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 9 votos válidos y 9 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar con los directores participantes, se convino en que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos de los documentos normativos pertinentes de las autoridades reguladoras de valores. El sistema de control interno de la empresa puede satisfacer las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa, garantizar el funcionamiento ordenado de las actividades de la empresa y garantizar la plena aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja objetiva y verdaderamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 9 votos válidos y 9 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, and the company Recommendation Agency China Securities Co.Ltd(601066) issued a review opinion.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021,
La empresa utilizará los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, la Directriz Nº 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de los fondos recaudados de La empresa, y llevará a cabo la divulgación de información pertinente de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y no habrá casos de uso ilegal de los fondos recaudados. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 9 votos válidos y 9 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, and the company Recommendation Agency China Securities Co.Ltd(601066) issued a review opinion.
8. Examen y aprobación de la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022”
De acuerdo con el desarrollo empresarial y las necesidades de producción y gestión, se prevé que las transacciones cotidianas entre la empresa y sus filiales, Dongyue fluorosilicon Technology Group Co., Ltd. Y sus filiales controladas, y la sucursal Zibo de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd., se Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 6 votos válidos y 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Se abstuvieron de votar y los directores asociados Wang Weidong, Zhang zhefeng y Liu Jing se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, y la institución patrocinadora de la empresa también emitió una opinión de verificación clara sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022;
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Securities and futures Related Business, has sufficient Independence, Professional Competence and investor protection capability, in providing Audit Services for the company in 2021, has carried out the relevant work Delegated by the company Better, and has maintained the Legal Rights and Interests of the company and Shareholders from the Professional Perspective. El Consejo de Administración acordó que tianjian CPA (Special general Partnership) sería la institución de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a determinar la remuneración anual de la auditoría sobre la base de las normas de la industria y la situación real de la auditoría de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 9 votos válidos y 9 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenerse de votar, los directores asociados Zheng jianqing, Yigang, Zhang xiulei, Cao xianjun, Liu shengyuan, Zhang Yongde se abstuvieron de votar.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 9 votos válidos y 9 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de los fondos entre los proyectos de oferta pública de inversión y la prórroga de los proyectos de oferta pública de inversión, hasta el 28 de febrero de 2022 se habían utilizado básicamente los fondos recaudados para el proyecto de oferta pública de inversión de la empresa “300000 toneladas anuales de monómero de silicona y 200000 toneladas anuales de proyecto de procesamiento profundo de productos derivados de silicona”, y la empresa los había divulgado de conformidad con el progreso de la ejecución del proyecto de oferta pública de inversión y el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM, Sobre la base de la situación real y de un estudio cuidadoso, se propone que el proyecto de ahorro de energía y protección del medio ambiente de la unidad monomérica de silicona se invierta preferentemente en “300000 T / A de monómero de silicona y 200000 t / A de proyecto de procesamiento profundo de productos derivados de silicona” antes de que se haya puesto en marcha el “proyecto de reforma técnica de ahorro de energía y protección del medio ambiente de la unidad monomérica de silicona”, y que el proyecto de inversión se aplace, como se detalla en la publicación de la misma fecha en la red de información de http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 9 votos válidos y 9 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, and the company Recommendation Agency China Securities Co.Ltd(601066) also issued a clear Verification Opinion on this matter.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
13. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario sobre la ampliación de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy material Co., Ltd. Y el progreso de las transacciones conexas.
De conformidad con el párrafo 2 del Acuerdo de reposición de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy material Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de reposición de capital”) y el Acuerdo de recompra del artículo 5, la empresa firmó el acuerdo complementario del Acuerdo de reposición de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy material Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “acuerdo complementario”) y el acuerdo complementario de conformidad con los requisitos actuales de auditoría. La terminación de los párrafos 3 y 4 del artículo 5 del Acuerdo de recompra y del artículo 11 de la responsabilidad por incumplimiento del contrato en el Acuerdo de reposición de capital será irrevocable y las disposiciones anteriores serán inválidas a partir de entonces. El Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a firmar los documentos de acuerdo pertinentes, que se detallan en la publicación del mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 5 votos válidos y 5 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. Los directores asociados Wang Weidong, Zhang zhefeng, Liu Jing y Zheng jianqing se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, y la institución patrocinadora también emitió una opinión de verificación clara sobre esta cuestión.
14. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el cambio de domicilio social y la enmienda de los Estatutos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se propone cambiar la dirección registrada de la sociedad y modificar algunas disposiciones de los Estatutos de La sociedad, y el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la sociedad a realizar los cambios pertinentes, y los cambios específicos están sujetos al registro del Departamento Administrativo. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 9 votos válidos, 9 votos de acuerdo y 0 votos en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
15. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas,
Tener
