Código de valores: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) abreviatura de valores: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) número de anuncio: 2022 – 008 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la segunda Junta de supervisores (en adelante, la “Junta de supervisores”) se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 21 de marzo de 2022 mediante notificación escrita a todos los supervisores el 11 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang Huawei, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de supervisores y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y los procedimientos son legítimos.
Examen por la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar seriamente, todos los supervisores han adoptado las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021,
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, a fin de resumir la labor de la Junta de supervisores en 2021, la Junta de supervisores preparó el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones en 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos, su contenido y formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que la información que contiene refleja la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso. Una declaración engañosa u omisión material. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, tiene en cuenta mejor los intereses y las demandas de los accionistas, no viola las leyes, los reglamentos y los estatutos, ni perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, sobre la base de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa. La Junta de supervisores aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa que cotizan en bolsa en crecimiento, junto con la situación real de la empresa y Los principios básicos del control interno. El funcionamiento eficaz del sistema de control interno garantiza el desarrollo ordenado de todas las actividades comerciales de la empresa, desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, protege la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y mantiene los intereses de la empresa y Los accionistas. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. 6. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa llevará a cabo la gestión del uso de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la gestión de los fondos recaudados, y que el uso de los fondos recaudados se ajustará a las necesidades de los proyectos de recaudación de fondos, y que no Habrá violación del uso de los fondos recaudados. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no se producen cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. 7. Examen y aprobación de la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022”
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas en 2022 se llevarán a cabo de conformidad con los principios de equidad, imparcialidad y buena fe, sin perjuicio de los intereses de la empresa, en particular los intereses de los accionistas minoritarios, ni afectarán a la independencia de la empresa, y que las principales empresas de la empresa no dependerán en gran medida de las partes vinculadas como resultado de esas transacciones conexas. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) cumplió escrupulosamente su deber, siguió las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en la auditoría de la empresa en 2021, completó mejor el trabajo pertinente encargado por la empresa y defendió los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa desde El punto de vista profesional. La Junta de supervisores está de acuerdo con la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 1 voto válido y 1 voto de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. Los supervisores afiliados Hao Bin y Zhang hailei se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y el aplazamiento de los proyectos de recaudación de fondos, la Junta de supervisores considera que el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y el aplazamiento de los proyectos de recaudación de fondos son arreglos razonables que se llevan a cabo sobre la base de la aplicación real de los proyectos de recaudación de fondos, tras un estudio cuidadoso, de conformidad con la situación actual de la empresa y sin cambios encubiertos en la dirección de la recaudación de fondos, No tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa, ni habrá otras circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas. El asunto ha cumplido los procedimientos necesarios y se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc., y a las necesidades del desarrollo a largo plazo de la empresa, por lo que la Junta de supervisores está de acuerdo con esta propuesta. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario sobre la ampliación de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy Materials Co., Ltd. Y el progreso de las transacciones conexas,
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el acuerdo complementario para la firma del Acuerdo de reposición de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy material Co., Ltd. Se basa en el párrafo 2 del Acuerdo de reposición de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy material Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de reposición de capital”), el “Acuerdo de recompra del artículo 5” y la terminación de las cláusulas de recompra en el Acuerdo de reposición de capital de acuerdo con los requisitos de auditoría actuales. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, no hay daños a los intereses de las empresas y los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios. La deliberación y el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas son legales y eficaces, y los directores afiliados evaden la votación de conformidad con la ley. La Junta de supervisores está de acuerdo con la propuesta. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn./ ()
Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. 12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de las empresas
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de la empresa de conformidad con los requisitos del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes, y que la aplicación de la nueva política contable puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Este cambio no tendrá un impacto significativo en el activo total, el pasivo total, el activo neto y el beneficio neto de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta de modificación de la política contable. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio.
Situación de la votación: 3 votos válidos y 3 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 22 de marzo de 2022
