Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Cuestiones relativas a la sexta reunión de la segunda Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) \ \ \ Emitir las siguientes opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa:
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 se ajusta a las necesidades reales del desarrollo empresarial de la empresa, las transacciones se ajustan a las normas del mercado, los precios de las transacciones son justos y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios; Tampoco existe una situación en la que los directores aprovechen su posición para obtener oportunidades comerciales para sí mismos o para otros que pertenezcan a la empresa que cotiza en bolsa y la empresa que cotiza en bolsa se incline hacia los intereses de los directores. El procedimiento de examen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 de la empresa se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes. Estamos de acuerdo en presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Securities Business, has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, and can meet the work requirements of Financial Auditing in 2022. Estamos de acuerdo en que la empresa renovará el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022 para su examen por el Consejo de Administración de la empresa.
Dictamen de aprobación previa sobre la firma del acuerdo complementario sobre la ampliación de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy material Co., Ltd. Y el progreso de las transacciones conexas
El acuerdo complementario del Acuerdo de reposición de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen material Co., Ltd. Firmado por la empresa se basa en el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo de reposición de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen material Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de reposición de capital”), y en combinación con los requisitos de auditoría actuales, pone fin a la cláusula de recompra del Acuerdo de reposición de capital, que cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios; Tampoco existe una situación en la que los directores aprovechen su posición para obtener oportunidades comerciales para sí mismos o para otros que pertenezcan a la empresa que cotiza en bolsa y la empresa que cotiza en bolsa se incline hacia los intereses de los directores. Acordamos remitir el asunto al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Director independiente: Cao xianjun Liu shengyuan Zhang Yongde 21 de marzo de 2022
