Código de valores: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) abreviatura de valores: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) número de anuncio: 2022 – 029 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Anuncio sobre el cambio de domicilio social y la modificación de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 21 de marzo de 2022 se celebró la sexta reunión del segundo Consejo de Administración y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de domicilio social y la modificación de los Estatutos de la sociedad.
Con respecto al cambio de domicilio:
Antes del cambio
Dirección registrada de la empresa: lizhai Village, Tangshan Town, Huantai County, Zibo City
Código postal: 256401
Después del cambio
Dirección registrada de la empresa: 3999 Industrial Road, Tangshan Town, Huantai County, Zibo City
Código postal: 256401
II. Enmiendas a los Estatutos
Antes y después de la revisión
Artículo 5 Sección de la aldea de Li Zhai, ciudad de Tangshan, Condado de Huantai, ciudad de Zibo
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor de los Estatutos de la sociedad, es decir, a partir de la fecha de entrada en vigor de los Estatutos de la sociedad, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regulen la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones de La sociedad con respecto a los accionistas, los accionistas y los accionistas, los derechos y obligaciones entre los accionistas y los accionistas, los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas y la sociedad, los accionistas, Los directores, supervisores y altos directivos tendrán documentos jurídicamente vinculantes sobre los directores, supervisores y altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas podrán presentar documentos vinculantes. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores y accionistas de la sociedad, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar al Director General y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad, la sociedad puede demandar a los accionistas, directores y empresas, y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos. Supervisores, directores generales y otros altos directivos. El término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto de la empresa, al Secretario del Consejo de Administración, a la persona encargada de las finanzas y a otras personas identificadas por el Consejo de Administración en forma de resolución.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y al
Director Financiero. Establecer organizaciones comunistas y llevar a cabo las actividades del partido. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 40 (15) Examen del plan de incentivos de capital; Artículo 40 (15) Examen de los planes de incentivos a la propiedad de acciones y los planes de participación de los empleados;
Artículo 43 i) Cuando el número de directores sea inferior al número prescrito en el artículo 43 i) de la Ley de sociedades o en la administración de justicia en virtud de los presentes estatutos; 2 / 3 h;
Artículo 49 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración; si la Junta General de accionistas se reúne conjuntamente, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, presentarán un expediente a la oficina local de la c
Antes de que se anuncie la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10% antes de que se anuncie la resolución de la Junta General de accionistas. La participación no será inferior al 10%.
Los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a las oficinas de la Comisión Reguladora de valores de Shenzhen y a la bolsa de valores de Shenzhen en relación con el anuncio de la Junta General de accionistas, la Junta de supervisores de acciones o la resolución de la Junta General de accionistas convocada al emitir el anuncio de la Junta General de accionistas, la notificación de la Sede de la sociedad en China y el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas. Presentar los documentos justificativos pertinentes. Artículo 77 (ⅱ) separación o fusión de sociedades, artículo 77 (ⅱ) Separación, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Fusión, disolución y liquidación o modificación de la forma de sociedad;
Artículo 78 el Consejo de Administración, el director independiente, el Consejo de Administración, el director independiente, los accionistas que posean más del 1% de las acciones con derecho a voto o más del 1% de las acciones con derecho a voto o las instituciones de protección de los inversores establecidas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o la c
Artículo 95 (ⅵ) La Comisión Reguladora de valores de China será castigada con la prohibición de entrada en el mercado de valores impuesta por la Comisión Reguladora de valores de China, si el plazo no ha expirado; Las medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores no han expirado;
Artículo 107 (8) en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, el artículo 107 (8) decidirá, dentro del ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, la inversión extranjera de la sociedad, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, los bienes confiados, la hipoteca de activos, la garantía externa, la gestión financiera confiada, las transacciones conexas y la financiación externa de la sociedad, etc. Asuntos financieros, transacciones conexas, financiación externa, donaciones externas, etc.;
Artículo 110 el Consejo de Administración determinará la autoridad para la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la financiación externa, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la gestión financiera encomendada y las transacciones conexas, y establecerá procedimientos estrictos de examen y Adopción de decisiones para la garantía, la gestión financiera encomendada, las transacciones conexas y la contribución externa, as í como para las donaciones importantes de inversión, etc. El establecimiento de un proceso riguroso de examen y adopción de decisiones organizará a los expertos y profesionales pertinentes para llevar a cabo el proceso, y los principales proyectos de inversión organizarán a los expertos y expertos pertinentes para su examen y evaluación, que se presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación; El Consejo de Administración llevará a cabo un examen y una evaluación por parte de los profesionales y los presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación a fin de formular el sistema de adopción de decisiones pertinente para examinar y aprobar las cuestiones mencionadas; El Consejo de Administración establecerá el sistema de adopción de decisiones pertinente para regular la autoridad previa, el examen y los procedimientos de adopción de decisiones, que se aplicarán tras su examen y aprobación por la Asamblea General.
Las disposiciones se aplicarán tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Artículo 128 la sociedad tendrá un Director General, un Director General, varios directores generales adjuntos y una person a encargada de las finanzas, y el personal directivo superior de la sociedad será nombrado por el Consejo de Administración o destituido por el Secretario del Consejo de Administración, y todos los directores serán nombrados por el Director. El personal directivo superior de la empresa sólo se paga en la empresa y será contratado o despedido. No se pagará ningún salario a los accionistas mayoritarios.
El Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero, el Director General Adjunto, el Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración son todos altos directivos de la empresa. El Secretario del Consejo de Administración y otras personas identificadas por el Consejo de Administración en forma de resolución son altos directivos de la empresa.
Artículo 135 el Director General Adjunto será nombrado por el Director General y nombrado y destituido por el Consejo de Administración. El Director General Adjunto será nombrado y destituido por el Consejo de Administración. El Director General Adjunto presta asistencia al Director General. La autoridad del Director General Adjunto estará a cargo del Director General Adjunto. Reglamento de trabajo del Consejo.
Artículo 158 la sociedad presentará el informe financiero y contable anual a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de Shenzhen en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de finalización de cada ejercicio contable, y la bolsa de Shenzhen presentará y revelará el informe anual. En el plazo de dos meses a partir de la fecha de finalización de los seis primeros meses de cada ejercicio contable, el informe financiero y contable semestral se presentará a las oficinas de la c
Contrata.
Además de las disposiciones revisadas anteriormente, las demás disposiciones de la Constitución siguen siendo las mismas. Esta revisión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la Junta General de accionistas debe autorizar a la dirección de la empresa a realizar los cambios pertinentes en el registro, los cambios específicos están sujetos al registro del Departamento Administrativo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) articles of Association.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2022
