Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Cuestiones relativas a la sexta reunión de la segunda Junta de Síndicos
Opinión independiente
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) \ \ \ Expresar las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras el examen, creemos que el plan de distribución de beneficios de 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa tiene en cuenta la situación real actual de la empresa, se ajusta a la aplicación del plan de negocios futuro de la empresa y a los intereses a largo plazo de todos los accionistas, y el proceso de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes.
La opinión independiente de la “propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021” ha sido examinada, y creemos que el actual sistema de control interno y el sistema de control de la empresa se han establecido y mejorado básicamente, y pueden satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de La empresa, y garantizar el funcionamiento saludable de todas las empresas de la empresa y la prevención y el control eficaces de los riesgos operacionales. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y no hay puntos débiles evidentes ni defectos importantes. Con el desarrollo de la empresa en el futuro, la empresa actualizará y perfeccionará continuamente el sistema de control interno de acuerdo con su entorno, a fin de garantizar la aplicación del sistema de control interno y el funcionamiento eficaz de las actividades comerciales de la empresa, por lo que estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Dictamen independiente sobre la propuesta de ley relativa al informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Después de la auditoría, creemos que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” de la empresa refleja la situación real, exacta y completa del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos necesarios, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y no existen casos en que el depósito y la utilización de los fondos recaudados sean ilegales, ilegales o perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Dictamen independiente sobre la propuesta de la empresa relativa a las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Tras el examen, creemos que el precio de transacción de las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022 se ajusta al principio de fijación de precios justos en el mercado, no tiene ningún efecto en la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, no ha encontrado ningún comportamiento y situación que viole los intereses de los accionistas minoritarios y Se ajusta a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de anticipar las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Después de la auditoría, creemos que tianjian Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) es independiente de la CPA de acuerdo con la ley, tiene la calificación profesional de las empresas relacionadas con valores y futuros, tiene la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede proporcionar servicios profesionales de alta calidad y alto valor añadido a las empresas, y también tiene suficiente independencia y capacidad de protección de los inversores. Acordamos contratar a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que Act úe como auditor de la empresa en 2022 y preste servicios de auditoría a la empresa en 2022, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre la propuesta de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa 2022
Tras el examen, creemos que el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022 se ajusta a las necesidades de desarrollo de la empresa, a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, y que no hay violaciones ni daños a los intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022 y estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre la propuesta de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022
Después de la auditoría, creemos que el plan de remuneración del personal directivo superior de 2022 de la empresa se formula de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. El programa es propicio para movilizar el entusiasmo de trabajo de los altos directivos de la empresa, fortalecer la conciencia de los altos directivos de la diligencia debida, es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Acordar el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022.
La opinión independiente de la propuesta sobre el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos ha sido examinada y examinada, y creemos que el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa son arreglos razonables que la empresa lleva a cabo sobre la base de la aplicación práctica de los proyectos de recaudación de fondos, tras un estudio cuidadoso, de conformidad con la situación actual de la empresa y sin ningún cambio encubierto en la dirección de la recaudación de fondos. No tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa, y no habrá otros daños a los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esta cuestión ha cumplido los procedimientos necesarios y se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y estamos de acuerdo en que el ajuste de los fondos entre los proyectos de recaudación de fondos y la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre el proyecto de ley relativo a la firma del acuerdo complementario sobre la ampliación de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy material Co., Ltd. Y el progreso de las transacciones conexas
Tras el examen, creemos que el acuerdo complementario del Acuerdo de reposición de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy material Co., Ltd. Firmado por la empresa se basa en el párrafo 2 del Acuerdo de reposición de capital de Shandong Dongyue Future Hydrogen Energy material Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de reposición de capital”) y en el Acuerdo de recompra del artículo 5. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, no hay daños a los intereses de las empresas y los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios. En el curso de las deliberaciones del Consejo de Administración sobre esta transacción, los directores afiliados se abstuvieron de votar de conformidad con la ley y examinaron la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de la política contable de las empresas
Tras el examen, creemos que el cambio de la política contable es un cambio razonable de la empresa de acuerdo con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
El procedimiento de examen y votación de este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los documentos normativos. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Explicación de la gran diferencia entre la situación real y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Después de la auditoría, creemos que la diferencia entre la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y la cantidad estimada en 2021 es un comportamiento operativo normal, que se ajusta a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, no tiene un impacto significativo en las transacciones cotidianas con partes vinculadas y el rendimiento de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y la garantía externa de la empresa en 2021
Investigamos y verificamos la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021, y emitimos las siguientes notas especiales y opiniones independientes:
1. Tras el examen y la verificación, durante el período que abarca el informe no se produjeron casos en que los accionistas controladores y las partes vinculadas ocuparan los fondos no operacionales de la empresa. Tampoco hubo ocupación de fondos en años anteriores que se prolongara hasta el período que abarca el informe.
2. Después de la auditoría, la empresa no tiene ninguna garantía externa durante el período de que se informa, ni la garantía externa que se produjo en años anteriores y se extendió hasta el período de que se informa.
Director independiente: Cao xianjun Liu shengyuan Zhang Yongde 22 de marzo de 2022
