Código de valores: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) abreviatura de valores: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) número de anuncio: 2022 – 014
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se envió por correo electrónico y Wechat el 17 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa el 21 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente Zhong qionghua. The meeting should include five Directors and five Directors in person, including the Independent Director Mr. Huang Dechun and Mr. Quan Xiaofeng. Los supervisores y altos directivos de la sociedad asistirán a las reuniones sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el segundo plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen
Con el fin de establecer y mejorar el mecanismo de participación de los empleados y los accionistas en los beneficios, mejorar el nivel de gobernanza empresarial, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, movilizar el entusiasmo y la creatividad de los empleados y promover el desarrollo a largo plazo, sostenido y saludable de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, La segunda fase del plan de accionariado asalariado (proyecto) y su resumen se elaboran sobre la base de las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. El plan de accionariado asalariado de la segunda fase (proyecto) y su resumen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
El Sr. Zhong qionghua, Director de la empresa, y el Sr. Zhao zhengtang, como participantes en el plan de accionariado de empleados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
El resultado de la votación fue de 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para el segundo plan de accionariado de los empleados
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa, la empresa ha formulado estas medidas de gestión de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. Medidas para la gestión del segundo plan de accionariado de empleados.
El Sr. Zhong qionghua, Director de la empresa, y el Sr. Zhao zhengtang, como participantes en el plan de accionariado de empleados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
El resultado de la votación fue de 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la segunda fase del plan de accionariado asalariado de la empresa
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan de accionariado asalariado”), el Consejo de Administración solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de accionariado asalariado, incluidas, entre otras, las siguientes:
Autorizar al Consejo de Administración a formular y modificar el plan de accionariado de los empleados;
Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la designación de candidatos a miembros del Comité de gestión;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar y rescindir el plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los titulares del plan y la terminación anticipada del plan de accionariado de conformidad con el presente plan de accionariado;
Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga y terminación anticipada de la duración del plan de accionariado de los empleados; Después de que el plan de accionariado asalariado haya sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas, si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación, el Consejo de Administración estará autorizado a hacer los ajustes correspondientes al plan de accionariado asalariado de conformidad con las nuevas leyes, reglamentos y políticas;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones relativas a la transferencia, el registro, el bloqueo y el desbloqueo de las acciones adquiridas en virtud del presente plan de accionariado de los empleados;
Autorizar al Consejo de Administración a elaborar y firmar los documentos del Acuerdo relativos al presente plan de accionariado de los empleados;
Autorizar al Consejo de Administración a explicar este plan de accionariado de los empleados;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
La autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de finalización de la aplicación del plan de accionariado de los empleados.
El Sr. Zhong qionghua, Director de la empresa, y el Sr. Zhao zhengtang, como participantes en el plan de accionariado de empleados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
El resultado de la votación fue de 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa acordó por unanimidad que la empresa celebraría la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 8 de abril de 2022. Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 016), véase el sitio web de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de marzo de 2022
