Código de valores: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) abreviatura de valores: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) número de anuncio: 2022 – 016
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 21 de marzo de 2022, la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 8 de abril de 2022. Las cuestiones relativas a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
Tras deliberar y aprobar en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: el viernes 8 de abril de 2022, a partir de las 14.00 horas. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el viernes 8 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el viernes 8 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 31 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
A las 15.00 horas del jueves 31 de marzo de 2022 (fecha de registro de las acciones), todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a confiar por escrito a otros para que asistan a la Junta y voten en calidad de agentes, que no tendrán que ser accionistas de la sociedad (el formulario de delegación figura en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: 55 Lushan Road, zona de alta tecnología de Suzhou, Sala de reuniones del segundo piso de la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa;
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) personal de la fase II
Propuesta de plan de accionariado Industrial (proyecto) y Resumen
2.00 sobre Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) personal de la fase II
Proyecto de ley sobre medidas administrativas para el plan de acciones industriales
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la segunda fase de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de accionariado Industrial
2. Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 17ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta 1.00. El contenido detallado de la propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información dachao Information Network de La empresa el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 17ª reunión del 4º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 014), el plan de accionariado asalariado de la segunda fase (proyecto), el resumen del plan de accionariado asalariado de la segunda fase (proyecto), las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado de la segunda fase (proyecto).
3. Notas especiales
Todas las propuestas examinadas son resoluciones ordinarias y son aprobadas por votación por más de la mitad del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (incluidos los agentes) presentes en la Junta General de accionistas.
La sociedad llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores de la propuesta mencionada (es decir, los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad) y revelará los resultados de la votación.
Los participantes en la segunda fase del plan de accionariado de empleados de la empresa y sus partes vinculadas deben abstenerse de votar, y esos accionistas no pueden aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del cliente, copia de la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y poder notarial.
Si un accionista de una person a jurídica asiste a la reunión por un representante legal, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial), un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley y tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas podrán registrarse por carta o fax (que se notificará o enviará por fax a la sociedad antes de las 17.00 horas del miércoles 6 de abril de 2022) y cumplimentarán cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III), acompañado de una copia de su tarjeta de identidad y de su tarjeta de cuenta, para su confirmación (en el sobre se indicará la palabra “Junta General de accionistas”) y no aceptarán la inscripción por teléfono.
2. Tiempo de registro: miércoles 6 de abril de 2022 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00.
3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Dirección: No. 55, Lushan Road, High Tech Zone, Suzhou, Jiangsu
Código postal: 215129
4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Luo xingshuo
Tel: 0512 – 66658033
Fax: 0512 – 66658030
Correo electrónico: [email protected].
5. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar consigo los documentos de identidad pertinentes, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros documentos originales, y pasar por los procedimientos de participación en la reunión media hora antes de la reunión.
6. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
7. Se invita a presentar propuestas provisionales diez días antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, véase el procedimiento en el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Anexo I procedimiento de votación en línea de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Anexo II poder notarial de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Anexo III formulario de registro para la participación de los accionistas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 21 de marzo de 2022:
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Procedimiento de votación en línea de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento operativo específico es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea:
1. Código de votación: 350416
2. Abreviatura de la votación
3. Voto
En cuanto a la propuesta de votación, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todos los proyectos de ley. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera declaración válida y no se retirará ninguna orden.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: viernes 8 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el viernes 8 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a mí / a la empresa en la primera junta general provisional de accionistas de Suzhou Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) \ Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa.
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre las acciones del Grupo Suzhou
1.00 acciones de los empleados de la segunda fase
Proyecto de ley sobre la delimitación (proyecto) y su resumen
Sobre las acciones del Grupo Suzhou
2.00 acciones de los empleados de la segunda fase
Propuesta de reglamento
