Código de la acción: Jiangsu Azure Corporation(002245) abreviatura de la acción: Jiangsu Azure Corporation(002245) No.: 2022 – 016 Jiangsu Azure Corporation(002245)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de las inversiones
El 19 de marzo de 2022 se celebró la 25ª reunión de la Quinta Junta Directiva, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso temporal de los fondos propios ociosos de la empresa, se acordó que la Empresa compraría fondos propios ociosos con alta seguridad a condición de que no afectara al funcionamiento normal de la empresa y controlara eficazmente los riesgos. Productos financieros de bajo riesgo con buena liquidez para aumentar los ingresos de la empresa, la cantidad no excederá de 100 millones de yuan, la cantidad puede ser reciclada. Además, autoriza a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes durante el período comprendido entre la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas del año siguiente.
Sistema de control interno de las inversiones
Todo el tiempo, la empresa ha mejorado continuamente la estructura de Gobierno y ha establecido un sistema de control interno más perfecto. Los estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Director General y otros sistemas conexos han establecido una serie de derechos sobre las inversiones en el extranjero. Al mismo tiempo, la empresa ha establecido el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, que establece claramente la autoridad y el procedimiento de adopción de decisiones en materia de inversiones en el extranjero, las disposiciones especiales sobre capital de riesgo, la divulgación de información y los procedimientos internos de presentación de informes sobre información, la aplicación, la inspección y la supervisión, las responsabilidades de los directores, el Director General, otros administradores y las dependencias responsables pertinentes.
Análisis de riesgos de la inversión y medidas de control de riesgos que debe adoptar la empresa
Para controlar eficazmente el riesgo, la empresa invierte en productos financieros de bajo riesgo a corto plazo (no más de un año). Sin embargo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, y la empresa intervendrá de acuerdo con la situación económica y los cambios del mercado financiero, pero no excluirá que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado. En respuesta a los posibles riesgos de inversión, la empresa propone las siguientes medidas:
1. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos, y adoptará medidas oportunas para controlar los riesgos de inversión si se descubren o juzgan factores desfavorables;
2. El Departamento de auditoría de la empresa es el Departamento de supervisión del negocio de productos financieros, que adopta la combinación de inspecciones periódicas e irregulares para llevar a cabo la auditoría y supervisión clave del negocio de productos financieros adquiridos por la empresa;
3. El director independiente, la Junta de supervisores y la institución patrocinadora tienen derecho a supervisar e inspeccionar la compra de productos financieros por la empresa;
4. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Efectos de las inversiones en las empresas
1. La empresa tiene la intención de utilizar razonablemente sus propios fondos para comprar productos financieros bancarios de acuerdo con la situación real de los fondos y ha cumplido los procedimientos legales necesarios, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos y no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa.
2. A través de la gestión financiera moderada a corto plazo de bajo riesgo y la gestión oportuna del efectivo de los fondos propios ociosos temporales, se pueden obtener ciertos ingresos de inversión, lo que es beneficioso para mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
Los directores independientes de la empresa expresaron las siguientes opiniones: la empresa, de acuerdo con la situación real de los fondos y dentro de una determinada cantidad, utiliza razonablemente sus propios fondos para comprar productos financieros bancarios, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos y a obtener cierto rendimiento de los ingresos, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. La empresa ha cumplido los procedimientos legales necesarios para el cumplimiento de los procedimientos de aprobación. Al mismo tiempo, la empresa ha establecido procedimientos de control interno sólidos para prevenir posibles riesgos. Estamos de acuerdo en que la cuestión de la compra de productos financieros con fondos propios se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa, sobre la base de la situación real de los fondos, puede utilizar razonablemente sus fondos propios para comprar productos financieros bancarios a fin de aumentar los ingresos de los fondos, con una cantidad no superior a 100 millones de yuan, que puede reciclarse y ayudar a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener más beneficios para la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y aprobación de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilizará sus propios fondos para comprar productos financieros.
Otros asuntos
La empresa se compromete a no utilizar fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, cambiar los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez, utilizar permanentemente los fondos recaudados excedentes para reponer los fondos de liquidez o devolver los préstamos bancarios en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de los productos financieros relacionados con el capital de riesgo.
1. Resolución de la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2002
