Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones pertinentes de la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos
De conformidad con las normas del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, como director independiente de Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), sobre la base de una cuidadosa lectura de la información pertinente proporcionada por el Consejo de Administración de la empresa, con una actitud diligente y concienzuda, y sobre la base de una posición independiente, prudente y objetiva, En relación con las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones, se formularon las siguientes observaciones de aprobación previa:
Opiniones sobre la aprobación previa de la distribución de los beneficios y la conversión de la Caja de previsión en 2021
Antes de que el Consejo de Administración de la empresa examinara el proyecto de ley, examinamos cuidadosamente el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el aumento del Fondo de previsión en 2021 y los datos financieros necesarios, y realizamos la comunicación y el intercambio necesarios con los miembros del Consejo de Administración y la dirección de la empresa.
El beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz es de 4.548748,22 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año es de 2.877268.872,92 Yuan, menos el Fondo de previsión de excedentes legales retirado en 2021 es de 4.815392,03 Yuan, menos la distribución de los accionistas en 2020 es de 8.610080 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución al final del período es de 3.197687.849,11 Yuan. Sobre la base del capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, 114814400 acciones, se distribuyen a todos los accionistas dividendos en efectivo de 0,40 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se prevé que los dividendos distribuidos sean 459205.576,00 Yuan, y los beneficios no distribuidos restantes se transfieren al año siguiente. No hay conversión del Fondo de previsión en capital social. El plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Por lo tanto, acordamos presentar la propuesta sobre la distribución de beneficios y la conversión de la Caja de previsión en 2021 a la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de las cuestiones relativas al almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Antes de que el Consejo de Administración de la empresa examinara la propuesta, examinamos cuidadosamente la propuesta presentada por la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y creemos que:
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados, ni cambios no autorizados en el uso de los fondos recaudados que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar la "propuesta sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021" a la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa en 2022
Antes de que el Consejo de Administración de la empresa examinara el proyecto de ley, examinamos cuidadosamente el proyecto de ley sobre la renovación de la institución de auditoría financiera de la empresa 2022 y los datos financieros necesarios, y realizamos la comunicación y el intercambio necesarios con los miembros del Consejo de Administración y la dirección de la empresa.
Hexin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa, puede cumplir los requisitos de calidad de la labor de auditoría de la empresa en 2022, renovar el nombramiento de hexin Certified Public Accountants (Special general Partnership), es ventajoso para proteger o mejorar la calidad de La labor de auditoría de la empresa que cotiza en bolsa, mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, es ventajoso para proteger los intereses de la empresa que cotiza en bolsa y otros accionistas, especialmente los intereses de los
Por lo tanto, acordamos presentar el proyecto de ley sobre la renovación de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022 a la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de jiangtong y sus partes vinculadas, el Grupo hengbang y sus partes vinculadas en 2022
Antes de que el Consejo de Administración de la empresa examinara la propuesta, examinamos cuidadosamente la propuesta presentada por la empresa sobre la previsión de las transacciones cotidianas con Jiangxi Copper Company Limited(600362) \ \
1. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se determinan sobre la base de las necesidades diarias de producción y gestión de la empresa, que es la necesidad de aprovechar la sinergia entre la empresa y las partes vinculadas, promover el desarrollo empresarial de la empresa y contribuir al desarrollo sostenible y estable de la empresa;
2. La empresa y las partes vinculadas son independientes en los aspectos de las empresas, el personal, las finanzas, los activos y las instituciones, no dependen de las partes vinculadas, no afectan a la independencia de la empresa y no tienen un impacto negativo significativo en las finanzas y el funcionamiento de la empresa; 3. The Estimation of the daily related Transaction amount shall follow the Principles of Fairness, Fairness and publicity, and its Pricing basis shall be fair, Fair and reasonable, in line with the provisions of relevant laws, Regulations and articles of Association, such as the Company Law, Securities Law, and in line with the interests of The Company and all Shareholders.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar a la 13ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas con Jiangxi Copper Company Limited(600362) \ y sus partes vinculadas para
Directores independientes: Huang jianbai, Jiao Jian, Wang yongmei
17 de marzo de 2022
