Código de valores: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) abreviatura de valores: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) número de anuncio: 2022 – 009 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 10 de marzo de 2022, la “notificación sobre la convocación de la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración” fue enviada a todos los directores por persona especial o por fax, y la reunión se celebró el 21 de marzo mediante una combinación de comunicación in situ. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. (el Presidente, Sr. Huang ruqing, los directores, Sr. Zhang Jianhua, Sr. Zhang Qibin, los directores independientes, Sr. Huang jianbai, Sr. Jiao Jian y Sra. Wang yongmei, asistieron a la reunión por votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Huang ruqing, Presidente de la Junta, y asistieron a la reunión los supervisores de la empresa, algunos altos directivos y los órganos de supervisión continua, entre ellos el Sr. Jin Licheng y el Sr. Yu weijun. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El texto completo del informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
El Sr. Huang jianbai, el Sr. Jiao Jian y la Sra. Wang yongmei, directores independientes, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración de la empresa el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El texto completo del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 011) se detalla en la red de información sobre la marea del 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. );
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 012), publicado el 22 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021, véase dachao Information Network el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos.
6. Examen y aprobación de la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno, véase la red de información sobre la marea del 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Examen y aprobación del informe ambiental 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del informe anual sobre el medio ambiente 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la Caja de previsión en 2021
El beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz es de 4.548748,22 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año es de 2.877268.872,92 Yuan, menos el Fondo de previsión de excedentes legales retirado en 2021 es de 4.815392,03 Yuan, menos la distribución de los accionistas en 2020 es de 8.610080 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución al final del período es de 3.197687.849,11 Yuan.
Sobre la base de la situación real de funcionamiento y de las buenas perspectivas de desarrollo de la empresa en 2021, con el fin de recompensar positivamente a los accionistas y compartir los resultados de explotación del desarrollo de la empresa con todos los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, etc., y de conformidad con el principio de distribución de beneficios y la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, El plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 propuesto por el accionista mayoritario de la empresa es el siguiente: sobre la base de 114814.400 acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, el dividendo en efectivo de 0,40 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se espera que el dividendo distribuido sea de 4.592576,00 Yuan, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente. No hay conversión del Fondo de previsión en capital social.
Si el capital social cambia después de que el Consejo de Administración haya examinado el plan de distribución de beneficios, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que el importe total de la distribución no cambiará.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. En el noveno período de sesiones de la Junta de Síndicos, el Consejo de Administración aprobó por adelantado las opiniones de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 013), véase el 22 de marzo de 2022 Securities Times, China Securities Newspaper, Shanghai Securities Newspaper, Securities Daily y tideway Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. En el noveno período de sesiones de la Junta de Síndicos, el Consejo de Administración aprobó por adelantado las opiniones de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores en 2021
Tras la deliberación y aprobación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa y las prestaciones de los directores independientes para 2021 se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. En el “Informe anual 2021”, la “sección IV gobernanza empresarial 5, directores, supervisores y personal directivo superior”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior para 2021
Tras la deliberación y aprobación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, los detalles de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. En el “Informe anual 2021”, la “sección IV gobernanza empresarial 5, directores, supervisores y personal directivo superior”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la Agencia de auditoría financiera de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 014), véase el 22 de marzo de 2022 Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las cuestiones relativas a la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos
13. Examen y aprobación del plan anual de producción y explotación 2022
Está previsto que en 2022 se realicen 43,26 toneladas de oro, 723,22 toneladas de plata, 190,1 millones de toneladas de Cobre electrolítico y 1,24 millones de toneladas de ácido sulfúrico, lo que permitirá a la dirección de la empresa ajustar oportunamente el plan mencionado de acuerdo con los cambios en las condiciones del mercado.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examen y aprobación del plan de inversiones para 2022
En 2022, con el fin de garantizar el funcionamiento estable del sistema de producción existente, la empresa siguió promoviendo proyectos clave de construcción, transformación de proyectos técnicos, proyectos de I + D tecnológica y otros trabajos, y se prevé que la inversión anual en 2022 sea de unos 935 millones de yuan. La inversión anual en 2022 ha aumentado considerablemente en comparación con 2021, principalmente porque la empresa tiene previsto iniciar la construcción de un proyecto de recuperación integral de múltiples elementos de concentrado de oro complejo, con una inversión total de 4.270 millones de yuan y una inversión prevista de 364 millones de yuan en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
15. Examen y aprobación del presupuesto de financiación para 2022
En 2022, las entradas de efectivo de las actividades operacionales ascendieron a 45.064324.900 Yuan, las salidas de efectivo de las actividades operacionales a 44.497538.300 yuan y las corrientes netas de efectivo de las actividades operacionales a 56.678660 yuan; En 2022, la salida de efectivo de las actividades de inversión fue de 3.269429.600 yuan y la corriente neta de efectivo de las actividades de inversión fue de – 3.269429.600 Yuan. Las entradas de efectivo de las actividades de recaudación de fondos ascendieron a 1.202383,5 millones de yuan, las salidas de efectivo de las actividades de recaudación de fondos a 9.952441,6 millones de yuan y las corrientes netas de efectivo de las actividades de recaudación de fondos a 207139,34 millones de yuan. El efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo fue de 6.059100 yuan; El saldo inicial total de los fondos es de 2.247498,2 millones de yuan, y se prevé que el saldo de los fondos disponibles al final de 2022 sea de 16.101896 millones de yuan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
16. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las proyecciones diarias de las transacciones conexas con Jiangxi Copper Company Limited(600362) y sus partes vinculadas para 2022
Los directores asociados, el Sr. Huang ruqing, el Sr. Qu Shengli, el Sr. Zhou Zhenghua, el Sr. Zhang Jianhua y el Sr. Zhang Qibin, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
(Notice No.: 2022 – 015) See the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities daily and the tide Information Network of 22 March 2022 http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. En el noveno período de sesiones de la Junta de Síndicos, el Consejo de Administración aprobó por adelantado las opiniones de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos.
17. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con Yantai hengbang Group Co., Ltd. Y sus partes vinculadas previstas para 2022
Los directores afiliados, el Sr. Qu Shengli y el Sr. Zuo Hongwei, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
