Código de la acción: Jiangsu Azure Corporation(002245) abreviatura de la acción: Jiangsu Azure Corporation(002245) No.: 2022 – 023 Jiangsu Azure Corporation(002245)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El 19 de marzo de 2022, la compañía convocó la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y estatutos de la sociedad, etc. 4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebrará el 11 de abril de 2022 a las 14.30 horas.
El tiempo de votación en línea es el 11 de abril de 2022, en el que el tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de comercio es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 11 de abril de 2022; El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación en Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas el 11 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 6 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
En cuanto a la propuesta sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la propuesta sobre las transacciones con partes vinculadas previstas en 2022, los accionistas LV Wei Co., Ltd., Chang Zheng Co., Ltd. Y sus partes interesadas se abstendrán de votar debido a las relaciones conexas. Sin embargo, los accionistas mencionados pueden aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: el lugar de celebración de la reunión sobre el terreno es la Sala de Conferencias No. 456, Jintang West Road, Zhangjiagang City, Provincia de Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de propuestas en la reunión en curso:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4. Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
5. Informe anual y resumen 2021
6. Plan de distribución de beneficios para 2021
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
8. Proyecto de ley sobre operaciones crediticias integradas para 2022
9. Proyecto de ley sobre garantías externas
10. Proyecto de ley sobre la puesta en común de facturas en 2022
11. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros
12. Proyecto de ley sobre la situación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones con partes vinculadas en 2022
13. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
14. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Las propuestas anteriores (9) y (10) son propuestas especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. En el proyecto de ley mencionado, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Ii) contenido específico de la propuesta.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 21ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el artículo publicado en el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de la resolución de la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 21ª reunión del 5º Consejo de supervisión, el informe anual y el resumen 2021, el anuncio sobre cuestiones de garantía externa y el anuncio sobre el funcionamiento del Grupo de facturas en 2022, etc. El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual. Los informes de los directores independientes se publican en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Codificación de las propuestas
El ejemplo de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
5.00 informe anual y resumen 2021 √
6.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
8.00 proyecto de ley sobre operaciones crediticias integradas 2022 √
9.00 proyecto de ley sobre garantías externas
10.00 proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada en 2022
11.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros
12.00 información sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones
13.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
14.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Forma de registro de la participación en las reuniones sobre el terreno: registro de la tarjeta de cuenta de participación de los accionistas individuales, certificado de participación y tarjeta de identificación personal; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de accionista autorizada y certificado de participación; Los accionistas de las acciones de la person a jurídica tienen una copia de la licencia comercial de la unidad, el certificado de identidad del representante legal original, el poder notarial original firmado por el representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro de la empresa (los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax o carta).
El poder notarial figura en el anexo de la presente circular.
2. Tiempo de registro de las reuniones sobre el terreno: 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas, 8 de abril de 2022. 3. Site meeting Registration Place: No. 456, Jintang West Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province Jiangsu Azure Corporation(002245) Board Office.
4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Lin Wenhua Wu Xiangyang
Tel.: 0512 – 58161276 Fax: 0512 – 58161233
Dirección de contacto: No. 456, Jintang West Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province
Código postal: 215618
5. Gastos de reunión: los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, las cuestiones relacionadas con la votación en línea se especifican de la siguiente manera: (I) procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362245
2. Votación abreviada: votación azul
3. Rellene el voto:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 11 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 11 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 11 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Anexo del Consejo de Administración 22 de marzo de 2002: poder notarial
Poder notarial
A: Jiangsu Azure Corporation(002245)
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021 a votar sobre las siguientes propuestas:
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
5.00 informe anual y resumen 2021 √
6.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
7.00 sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa para 2022 √
Proyecto de ley
8.00 debate sobre las operaciones crediticias integradas para 2022 √
Caso
9.00 proyecto de ley sobre garantías externas
10.00 sobre la apertura en 2022
