Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Miembros de la Junta:
2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal. El Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, los requisitos de los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de sociedades, cumplirá diligentemente y fielmente todas las responsabilidades, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, supervisará seriamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, coordinará científicamente la situación general, se ajustará a las oportunidades, mejorará continuamente el nivel de gobierno corporativo y promoverá el crecimiento constante de la empresa. Ha establecido un buen comienzo para el nuevo desarrollo de la empresa en el decimocuarto plan quinquenal. En nombre del Consejo de Administración de la empresa, presento el siguiente informe sobre el Estado de la labor en 2021 y el plan de trabajo anual 2022, que se invita a todos los directores a examinar.
Examen de la labor realizada en 2021
En 2021, la incertidumbre económica mundial aumentó debido a la nueva epidemia de coronavirus y a las fricciones comerciales entre China y los Estados Unidos. En una situación cada vez más compleja y cambiante fuera de China, la empresa se esfuerza por avanzar, por un lado, por avanzar constantemente, consolidar el mercado chino existente; Por otra parte, ampliar los horizontes, desarrollar activamente el mercado internacional, trabajar estrechamente en torno al plan de negocios 2021, completar diversas tareas, lograr el “14º plan quinquenal” comenzó de manera constante.
Producción y gestión de la empresa en 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 41.382878 millones de yuan, lo que representa un aumento del 14,78% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio operativo fue de 53.099730 Yuan, un aumento del 10,40% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio total fue de 492862.900 Yuan, un 17,13% más que el mismo período del año anterior. Los beneficios netos de los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 454817.400 Yuan, lo que representa un aumento del 24,16% en comparación con el mismo per íodo del año anterior, debido principalmente al aumento de los precios de algunos productos y a la mejora de la rentabilidad.
En 2021, los principales productos de la empresa alcanzaron 39,6 toneladas de oro, 757,2 toneladas de plata, 148000 toneladas de Cobre electrolítico y 1.374700 toneladas de ácido sulfúrico.
Ii) progresos importantes en los proyectos clave de las empresas
1. Liaoshang Gold Mine Expansion, Expansion of Mining and Concentration Construction project has obtained Mining warrants in 2020, each approval procedure has been obtained, the company is Actively preparing the project to start Construction, this project is one of the key projects of the company, but also the company to make a strong and large Mining sector of The first project, completed after the post – production, the company will improve the Future profitability to establish
2. La evaluación ambiental, la evaluación de la seguridad y la evaluación de la capacidad del “proyecto de recuperación integral de múltiples elementos de concentrado de oro complejo” de la empresa han obtenido la aprobación, y la empresa está preparando activamente el inicio de la construcción del proyecto.
3. El desarrollo de nuevos materiales de alta pureza y el proyecto de industrialización de la segunda fase del proceso de producción de laboratorio se han puesto en marcha a lo largo de toda la línea, se está llevando a cabo la industrialización de la distribución, y la infraestructura del proyecto se ha llevado a cabo de manera ordenada.
Aumento de la financiación, acumulación de inversiones y promoción constante de la ejecución de proyectos de inversión y financiación
1. En 2021, la empresa obtuvo con éxito la evaluación de la calificación crediticia de AA +, emitió con éxito dos certificados de financiación a corto plazo y una nota a medio plazo, recaudó 1.100 millones de yuan, con una tasa media de interés del 3,65%, optimizó eficazmente la estructura de la deuda de la empresa y redujo el costo de la financiación. Además, la línea de crédito bancario aumentó 4.760 millones de yuan en comparación con 2020, y el tipo de interés de la financiación integrada disminuyó un 0,17%.
2. A través de una labor fructífera, la fusión y adquisición de recursos de la empresa ha logrado progresos significativos, ha logrado la cooperación en materia de derechos de propiedad con la industria minera de todo el mundo, ha adquirido un total de 172814.000 acciones de la industria minera de todo el mundo mediante la suscripción de nuevas acciones emitidas En virtud de la autorización general y la transferencia de acciones en virtud del Acuerdo, ha concluido el procedimiento de cierre y transferencia de transacciones en marzo de 2021, y la empresa posee el 20,87% del total de acciones de la industria minera de todo el mundo y se ha convertido en el segundo mayor accionista de la industria minera de La cooperación en materia de acciones proporciona una referencia importante para la labor futura de M & A de los recursos mineros en el extranjero y es beneficiosa para la formación ulterior de la idea de M & a internacional. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que los riesgos políticos en las Islas Salomón pueden dar lugar a incertidumbres en el desarrollo del proyecto de yacimiento de oro Jinling, y que el ciclo de exploración y desarrollo de los recursos minerales es largo, la inversión es grande, la complejidad es alta y los factores incontrolables son Muchos. Por lo tanto, las reservas o la producción de yacimientos de oro en las Islas Salomón Jinling corren el riesgo de anticipación regional, lo que puede afectar a la rentabilidad futura de la industria minera en todo el mundo e influir en la situación futura de las reservas de recursos de la empresa.
Profundizar la reforma y fortalecer la fuerza motriz interna del desarrollo empresarial
En 2021, el Consejo de Administración se unió para llevar a todo el personal a fortalecer el sistema, el mecanismo, la gestión, la combinación orgánica de la cultura, las ventajas complementarias, y seguir estimulando el entusiasmo de los cuadros y el personal por la innovación. En la práctica, profundizar la reforma interna de la empresa, optimizar la calidad de los activos, normalizar el proceso de gestión, perfeccionar el mecanismo de incentivos, llevar a cabo con éxito el plan de accionariado de los empleados, hacer que la gobernanza empresarial sea más racional, científica y eficiente, y lograr la mejora de la eficiencia y los beneficios de la empresa.
Desempeño de las funciones de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo su labor de conformidad con la ley, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones del sistema de La empresa, y desempeñará sus funciones y obligaciones de buena fe y diligencia.
Reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, convocó y convocó 8 reuniones del Consejo de Administración para examinar 43 proyectos de ley, entre ellos la distribución de beneficios, la revisión de los Estatutos de la empresa, las transacciones conexas, el Plan de acciones de los empleados, el plan anual de inversiones y otras cuestiones importantes, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento eficiente de la empresa, protegiendo plenamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, de conformidad con las leyes y reglamentos, el Consejo de Administración de la empresa promoverá activamente la aplicación de las decisiones importantes adoptadas por la Junta General de accionistas y garantizará eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas. El Consejo de Administración de la empresa convocó tres reuniones generales de accionistas.
Entre ellos, la junta general anual de accionistas una vez, la Junta General provisional de accionistas dos veces, un total de 18 resoluciones, la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y el voto de los pequeños y medianos inversores se contabiliza por separado para garantizar el Derecho de participación de los pequeños y medianos inversores, el derecho a tomar decisiones, el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Hacer un buen trabajo en la divulgación de información y la gestión de las relaciones con los inversores y salvaguardar los intereses de los inversores y las empresas
De conformidad con los principios de equidad, equidad y apertura, la empresa tratará a todos los inversores por igual, reflejará la situación real de la gestión de la empresa de manera objetiva, veraz, precisa y completa mediante la divulgación de información jurídica, y garantizará a todos los inversores el derecho a saber y otros derechos e intereses legítimos. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa tramitó 119 documentos de divulgación de información de conformidad con la ley. El Consejo de Administración de la empresa siempre ha prestado gran atención a la gestión de las relaciones con los inversores y ha mejorado continuamente la comunicación y el intercambio de información entre la empresa y la autoridad reguladora de valores, la organización patrocinadora, la Organización de servicios de valores, los pequeños y medianos inversores, los medios de comunicación, etc. Fortalecer el contacto y la comunicación con los inversores a través del teléfono de los inversores, el correo electrónico de los inversores, la plataforma interactiva de los inversores, la reunión informativa sobre el rendimiento en línea y las actividades del día de recepción en línea de los inversores, optimizar continuamente el valor de la inversión de la empresa y proteger eficazmente los intereses de los inversores.
Plan de trabajo de la Junta para 2022
En 2022, el Consejo de Administración reforzará aún más la función de “definir la estrategia, adoptar decisiones y prevenir los riesgos”, fortalecerá la construcción del Consejo de Administración y llevará al Gobierno a una nueva etapa de desarrollo. La empresa seguirá adhiriéndose a las ideas de desarrollo de la especialización y la promoción de la tecnología, persistirá en el camino de desarrollo de ser fuerte, más grande, más fino y mejor, consolidará la industria principal, aumentará la innovación, promoverá el desarrollo de alta calidad de la empresa mediante múltiples iniciativas, mejorará continuamente la rentabilidad y Devolverá los buenos resultados a los inversores. El Consejo de Administración de la empresa se centrará en la continuación de su labor en las siguientes esferas:
Profundización de las medidas para promover la aplicación de la Estrategia
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa profundizará la orientación estratégica, se atreverá a reformar e innovar, tomará la innovación tecnológica, la asignación de recursos y el empoderamiento de las inversiones como la mano principal, promoverá la optimización de la estructura industrial, profundizará continuamente la competitividad básica de la empresa, organizará la ejecución de la descomposición de la planificación y fortalecerá la aplicación general de la estrategia de planificación establecida.
Fortalecimiento de la dirección de la construcción del partido y fortalecimiento de la labor de construcción del partido
Fortalecer el liderazgo demostrativo de la construcción del partido, sobre la base de la nueva etapa de desarrollo, llevar a cabo la nueva idea de desarrollo, construir el nuevo patrón de desarrollo, insistir en el tono general de “fortalecer el liderazgo de la construcción del partido, promover la realización de un desarrollo de alta calidad”, combinar estrechamente la realidad de la empresa como punto de partida, mostrar el efecto real del desarrollo líder como punto de apoyo, aplicar el mecanismo de toma de decisiones de “tres grandes” asuntos, promover activamente la transformación de las ventajas de la construcción del partido en ventajas de desarrollo. Guiados por el importante espíritu del discurso del Secretario General “el día del séptimo” y el espíritu de las sucesivas sesiones plenarias del 19º período de sesiones, los logros de la educación en el aprendizaje de la historia del partido se transformarán continuamente en la fuerza motriz del desarrollo empresarial y se dará pleno juego a la función rectora y ejemplar de las organizaciones del partido a todos los niveles. En 2021, de acuerdo con los requisitos de las normas del partido, la empresa llevó a cabo sucesivamente la formación del Comité del partido, la construcción del partido en la Constitución y otras medidas importantes, formuló el reglamento interno del Comité del partido, el sistema de toma de decisiones de tres niveles, el sistema de aprendizaje del Grupo Central teórico y otras normas básicas, definió los principios y la dirección de la construcción del partido de la empresa.
Consolidar la industria principal, aprovechar las oportunidades y fortalecer continuamente la fuerza motriz del desarrollo empresarial
En primer lugar, consolidar la industria principal y mejorar la rentabilidad. Sobre la base de la práctica y la ampliación de las principales industrias tradicionales, se seguirá promoviendo la innovación tecnológica y la optimización de la estructura de los productos, y se consolidará la estrategia básica de “hacer más fuerte y más grande la minería y metalurgia del oro y hacer mejores materiales finos y de alta pureza”. La empresa seguirá esforzándose por fortalecer la base de la minería y la metalurgia del oro, esforzarse por dar un mayor paso en la fusión y adquisición de minas y aumentar la rentabilidad de la empresa, pero al mismo tiempo debe prestar atención a los riesgos de los recursos geológicos, el desarrollo de minas, las leyes y reglamentos, los cambios de política, la gestión y el funcionamiento de la fusión y adquisición de minas, en particular los riesgos políticos de la fusión y adquisición de minas en el extranjero, y debe resolver y prevenir oportunamente los riesgos con la ayuda de las condiciones favorables de todas las partes. Tendrá un impacto negativo en la producción y el funcionamiento futuros; Las leyes y políticas vigentes en el extranjero, as í como su interpretación y aplicación, tienen un efecto negativo en el funcionamiento y los ingresos de los proyectos extranjeros; Los idiomas extranjeros, el entorno empresarial y el sistema jurídico son muy diferentes de los de China. Si no se puede establecer una estructura de gestión razonable y el personal correspondiente a tiempo, el proyecto no puede integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, lo que dará lugar a un aumento de las dificultades de gestión y a un aumento de los riesgos del proyecto. En 2022, la empresa intensificará sus esfuerzos de exploración para encontrar nuevos puntos de crecimiento. Al mismo tiempo, llevar a cabo el trabajo de construcción de la normalización de la información, mejorar la tasa de automatización de la línea de producción, llevar a cabo la aplicación de conjuntos completos de equipos inteligentes, realizar la digitalización de la empresa, la creación de redes, la dirección de menos personal, avanzar hacia la construcción de plantas químicas inteligentes.
En segundo lugar, controlar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Siempre aprieta la cuerda del “control de riesgos”, lleva a cabo la identificación, medición, análisis, evaluación y gestión de riesgos en todos los aspectos del comercio, los futuros, el mantenimiento del valor, la inversión y la financiación, y formula un plan eficaz de prevención y control, y adopta medidas precisas para promover las ventajas y evitar las desventajas a fin de garantizar que no se produzcan riesgos sistémicos. Al mismo tiempo, se hace hincapié en la gestión y el control de los riesgos para la seguridad y la protección del medio ambiente, especialmente en la actualidad, es necesario fortalecer la seguridad de la producción, aplicar seriamente la responsabilidad principal de las empresas, lograr resueltamente “la inseguridad no produce, la protección del medio ambiente no produce”, y garantizar que las empresas logren un desarrollo seguro y ecológico mediante un trabajo sólido y una supervisión estricta. Al mismo tiempo, la empresa responderá activamente a los ministerios nacionales pertinentes y a las asociaciones comerciales emitidas por los principales planes de adopción de decisiones sobre el pico de carbono, la neutralización del carbono y la economía del reciclado, promoverá la certificación de “fábricas verdes” y “minas verdes”, para el desarrollo sostenible y saludable de Las empresas inyectará nueva energía cinética.
Persistir en la orientación de los objetivos y devolver a los accionistas los buenos resultados
Persistir en la orientación de los objetivos y emparejar los recursos relacionados con el negocio y los objetivos. Hacer todo lo posible por aumentar la fuerza de la compra internacional de materias primas, ampliar la base de clientes en el extranjero, mejorar la red de compra de materias primas, garantizar los beneficios empresariales. Al mismo tiempo, prestar gran atención a la evolución de los precios de los productos en los mercados internacionales de metales preciosos y productos básicos, hacer pleno uso de las relaciones entre China y el extranjero, los mercados de futuros y los mercados al contado, garantizar que todos los indicadores económicos se completen sin tropiezos y mejorar la rentabilidad sostenible de la empresa.
La innovación tecnológica es una forma eficaz de mantener los beneficios de las empresas y mejorar su competitividad básica. La empresa acelerará la modernización y transformación del proceso de fundición, mejorará la capacidad del proceso de fundición para tratar materiales complejos y el nivel de recuperación integral, mejorará la tasa de recuperación de oro, plata y diversos metales dispersos en general, y ampliará la máquina a la industria de procesamiento de oro aguas abajo. En 2022, el trabajo principal es promover la construcción inicial de tres proyectos clave, a saber, el proyecto de recuperación integral de múltiples elementos de concentrado de oro complejo, el proyecto de ampliación de la industria minera y de concentración de mineral de oro de liaoshang y el proyecto de desarrollo e industrialización de nuevos materiales de alta pureza.
Fortalecimiento del mecanismo de incentivos para los talentos y fortalecimiento de la reserva de talentos
Resumir la experiencia de la primera fase del plan de accionariado de los empleados en 2022, fortalecer la planificación de los recursos humanos y la planificación de la carrera de los empleados, establecer y mejorar la gestión de la remuneración, el sistema de gestión de la actuación profesional, la política de incentivos internos y el sistema de bienestar de los empleados, aumentar la introducción y el cultivo de talentos, establecer un buen equipo de talentos y hacer un buen trabajo en la reserva de talentos. Al mismo tiempo, establecer un sistema de coordinación de la virtud y la energía, fortalecer el cultivo y la mejora de la “virtud” y la “capacidad”, fortalecer la evaluación del sistema, mejorar la calidad general del personal y la capacidad operacional.
Mejorar la gobernanza empresarial y promover el desarrollo de alta calidad
La empresa optimizará aún más la estructura de gobierno corporativo, mejorará el sistema de gestión del cumplimiento de la empresa, promoverá la implementación de la toma de decisiones de la empresa, fortalecerá continuamente el mecanismo de toma de decisiones de comunicación, mejorará la eficiencia y la calidad del trabajo del Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la empresa mejorará aún más las normas y reglamentos pertinentes de la empresa y promoverá el estricto cumplimiento por los administradores de todos los niveles de la empresa; Seguir optimizando la estructura de Gobierno de la empresa, mejorando el proceso de control interno, aplicando el mecanismo de prevención de riesgos, mejorando el nivel de funcionamiento estándar, proporcionando una garantía básica para el desarrollo de la empresa y estableciendo un sistema operativo más normalizado y transparente para las empresas que cotizan en bolsa.
Al mismo tiempo, la Junta seguirá cumpliendo concienzudamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con los nuevos requisitos reglamentarios y velando por que la divulgación de información sea oportuna, verdadera, exacta y completa; Hacer un buen trabajo en la gestión de las relaciones con los inversores, fortalecer el contacto y la comunicación con las instituciones y los inversores individuales a través de múltiples canales, con el fin de facilitar a los inversores un acceso rápido y amplio a la información de la empresa y establecer una buena imagen del mercado de capitales para la empresa.
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa reforzará aún más su propia construcción, desempeñará plenamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial, aplicará las resoluciones de la Junta General de accionistas, protegerá los intereses de los accionistas, desempeñará sus funciones diligentemente, llevará a cabo su labor de manera sólida de conformidad con Los objetivos establecidos y garantizará el desarrollo estable y saludable de la empresa.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Junta Directiva
2022 3
