Jiangsu Azure Corporation(002245) : anuncio de resolución de la Junta

Código de la acción: Jiangsu Azure Corporation(002245) abreviatura de la acción: Jiangsu Azure Corporation(002245) No.: 2022 – 011 Jiangsu Azure Corporation(002245)

Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

La notificación de la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se entregó a los participantes por correo electrónico o a mano el 8 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 19 de marzo de 2022. La reunión es una reunión regular. La reunión adopta el método de votación de la reunión sobre el terreno y la comunicación. 8 directores deben participar en la votación, y 8 directores realmente deben ser votados. Entre ellos, los directores independientes, el Sr. He Wei y el Sr. Ding Wei, votan por la comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Chen Kai, Presidente de la Junta, a la que asistieron sin derecho a voto los supervisores y el personal directivo superior. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:

Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021;

Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta de Síndicos correspondiente a 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,

El director independiente presentó el informe del director independiente al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021, y el informe completo se ha publicado en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn). Arriba. El informe sobre la labor de la Junta figura en la parte pertinente del informe anual 2021.

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, Está de acuerdo con el informe financiero final 2021 presentado por la administración, que refleja el funcionamiento general de la empresa en 2021 de la siguiente manera:

Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos totales de explotación de 6.680492.100 Yuan, un aumento del 57,80% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio operativo fue de 82.943.01 millones de yuan, un aumento del 133,24% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto fue de 70.971.01 millones de yuan, un aumento del 152,57% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 67.012100 Yuan, lo que representa un aumento con respecto al mismo período del a ño anterior.

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el presupuesto financiero para 2022 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, De acuerdo con el funcionamiento real de la empresa en 2021 y los planes e iniciativas de la empresa para el futuro, el objetivo de la empresa en 2022 es mantener un crecimiento saludable y de alta velocidad. El plan de negocio específico se divide en los siguientes tres objetivos: (1) negocio de baterías de litio: 2022, para asegurar que el proyecto de la segunda fase de Zhangjiagang y el proyecto de la primera fase de la planta de Huaian en el cuarto trimestre de la producción, la producción de baterías de litio alcanzó los 700 millones; Las ventas de baterías de litio aumentaron más del 70%. Negocio de chips LED: continuar la investigación y el desarrollo, seguir ajustando la estructura del producto y la estructura del cliente, aumentar la proporción de productos de retroiluminación a más del 50%, mantener el nivel tecnológico más alto de China en algunos campos de productos, lograr un beneficio neto de 50 millones de yuan.

Logística y distribución de metales: mantener la estabilidad del volumen de Negocios y los beneficios de la distribución de procesamiento de metales.

El plan de negocio y el objetivo principal no representan las previsiones de beneficios de las empresas que cotizan en bolsa para 2022. Si se puede lograr depende de los cambios en las condiciones del mercado, el esfuerzo del equipo de gestión y otros factores, hay una gran incertidumbre, por favor preste especial atención a los inversores

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual 2021 también se publicó en el Securities Times el 22 de marzo de 2022.

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021;

El beneficio neto del propietario de la empresa matriz en 2021 fue de 5.308262.648,56 Yuan. De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la reserva legal de excedentes de 530866.264,86 Yuan se retirará sobre la base del 10% del beneficio neto en 2021, y el beneficio disponible para la distribución en 2021 será de 4.777763.383,70 Yuan, más el beneficio no distribuido de 660983.602,15 Yuan retenido en años anteriores, el beneficio total disponible para la distribución en este año será de 1.138759.985,85 Yuan.

La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 0,70 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de beneficios en 2021, con un total de 725507.506,82 Yuan distribuidos y el beneficio restante no distribuido arrastrado al año siguiente. Este año no se entregarán acciones rojas, no se transferirá el Fondo de previsión al capital social.

El plan de distribución de beneficios de la empresa para el año en curso se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos de la política de distribución de beneficios de los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas de la empresa. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.

El plan anual de distribución de beneficios 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Habiendo examinado y aprobado el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,

Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.

El director independiente de la empresa ha expresado su opinión independiente de que, tras la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.

Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe resumido de la Junta de Auditores sobre la auditoría de las empresas contables en 2021;

Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe resumido sobre la auditoría de las empresas contables en 2021.

Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;

Acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, con una tasa de auditoría de 900000 yuan en 2022.

Los directores independientes de la empresa confirmaron y emitieron opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022.

Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) No. 2021 – 013 sobre la propuesta de renovación de las empresas contables.

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa;

De conformidad con el desempeño auditado de la empresa en 2021 y la propuesta del Comité de remuneraciones, se acordó conceder 540000 Yuan de remuneración y recompensa por el desempeño del personal directivo superior. Se acordó que el Consejo de Administración de la empresa contrataría al personal directivo superior para la remuneración básica en 2022: 80.000 Yuan mensuales para el Director General de la empresa y 60.000 yuan mensuales para el Director General Adjunto de la empresa, y se autorizó al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración a elaborar un plan de incentivos para el desempeño del personal directivo superior en 2022.

Los directores Chen Kai y Lin Wenhua son directores afiliados y se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. Los otros seis directores participaron en la votación, cuyos resultados fueron los siguientes: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la remuneración del personal directivo superior.

Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre operaciones crediticias integradas para 2022;

Acordar solicitar a los bancos comerciales una línea de crédito global por un monto total no superior a 300 millones de yuan (incluidos, entre otros, los préstamos bancarios a corto plazo, las aceptaciones bancarias, las cartas de crédito, el descuento de las aceptaciones comerciales, el Factoring de las exportaciones, las garantías y otras operaciones de financiación del comercio), y la empresa tiene previsto utilizar la tierra, los bienes inmuebles y los certificados de depósito que cumplan los requisitos de los bancos como garantía, hipoteca o prenda para las operaciones de crédito integradas de los bancos mencionados anteriormente, Y autorizar a la dirección de operaciones a llevar a cabo operaciones de crédito integradas con los bancos comerciales dentro de los límites mencionados de acuerdo con las necesidades reales de producción y funcionamiento. La presente resolución será válida desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha de la junta general anual de accionistas del año siguiente. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre garantías externas por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,

Acuerda que la empresa lleve a cabo las siguientes cuestiones de garantía externa y autorice a la dirección de operaciones a ocuparse específicamente de las cuestiones pertinentes. Los detalles son los siguientes:

Con el fin de garantizar el desarrollo de la producción y el funcionamiento de las empresas afiliadas en 2022, la empresa tiene previsto llevar a cabo las siguientes cuestiones de garantía externa y autorizar a la dirección de operaciones a ocuparse específicamente de las cuestiones pertinentes. Los detalles son los siguientes:

1. Proporcionar una garantía para la financiación bancaria de la filial Huaian aoyang Shunchang opto – Electronic Technology Co., Ltd. (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados), con una garantía no superior a 600 millones de yuan, y el importe real de la garantía, el tipo y el plazo estarán sujetos al contrato.

2. Proporcionar una garantía para la financiación bancaria de la filial Jiangsu tianpeng Power Supply Co., Ltd. (incluida la filial en el ámbito de los estados financieros consolidados). La cantidad garantizada no excederá de 2.000 millones de yuan. La cantidad real garantizada, el tipo y el plazo están sujetos al contrato.

3. Proporcionar una garantía para la financiación bancaria de la filial Jiangsu aoyang Shunchang Science and Technology Materials Co., Ltd. (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de los estados consolidados). La cantidad garantizada no excederá de 1.000 millones de yuan. La cantidad real garantizada, el tipo y la duración de la garantía estarán sujetos al contrato.

4. Proporcionar garantía para la financiación bancaria de la filial Zhangjiagang aokesen Trade Co., Ltd. El importe de la garantía no excederá de 50 millones de yuan. El importe real de la garantía, el tipo y el plazo estarán sujetos al contrato.

5. Proporcionar una garantía para la financiación bancaria de la filial Yangzhou aoyang Shunchang Metal Materials Co., Ltd. El importe de la garantía no excederá de 100 millones de yuan. El importe real de la garantía, el tipo y el plazo estarán sujetos al contrato.

El período de garantía mencionado anteriormente comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas del año siguiente.

El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente.

Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) 2022 – 015 sobre garantías externas.

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada en 2022;

Conviene en que la empresa y sus filiales y bancos en el ámbito de la fusión llevarán a cabo el negocio de la cuenta mancomunada por un importe no superior a 1.000 millones de yuan, y que el período comprendido entre la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas del a ño siguiente, la empresa y sus filiales participantes correspondientes podrán, según sea necesario, garantizar el establecimiento y el uso de la cuenta mancomunada mediante la promesa de la cantidad máxima, la promesa General, la promesa de certificados de depósito, la promesa de la cuenta mancomunada, la promesa de garantía y otros medios razonables. Acuerda autorizar a la administración a firmar los acuerdos pertinentes y a realizar operaciones específicas.

Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) 2022 – 017 sobre la puesta en común de facturas en 2022.

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros.

Está de acuerdo en que la empresa, de acuerdo con la situación real de los fondos, utilice razonablemente sus propios fondos para comprar productos financieros bancarios a fin de aumentar los ingresos de los fondos, con una cantidad no superior a 100 millones de yuan, la cantidad puede reciclarse. Además, autoriza a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes durante el período comprendido entre la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas del año siguiente.

El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el uso de sus propios fondos para comprar productos financieros.

Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) 2022 – 016 sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros.

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la situación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones con partes vinculadas en 2022;

Conviene en que el importe total estimado de las transacciones cotidianas entre la empresa (incluidas las filiales de control) y Mls Co.Ltd(002745) (incluidas sus filiales) en 2022 será de 100 millones de yuan; Suzhou keyis Intelligent Driving Co., Ltd. Daily related Transaction 2022 estimated total amount of 40 million Yuan.

El Director Chen Kai es un Director Asociado y se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley. Los otros siete directores participaron en la votación, cuyos resultados fueron los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El director independiente de la empresa ha aprobado y emitido opiniones independientes sobre las transacciones conexas.

Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) 2022 – 018 sobre la situación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones con partes vinculadas en 2022.

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Diez

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