Informe anual de los directores independientes 2021
(CAO chengbao)
Accionistas y representantes:
Como director independiente de Jiangsu Azure Corporation(002245) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Ha cumplido escrupulosamente su deber, ha participado activamente en las reuniones pertinentes, ha examinado cuidadosamente diversas propuestas, ha emitido opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, ha desempeñado plenamente el papel de director independiente, ha defendido los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto
En 2021, durante mi mandato como director independiente, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, a las que asistí personalmente. He leído cuidadosamente los materiales de la reunión de la Junta antes de la reunión de la Junta, y he discutido cada proyecto de ley con otros directores durante la reunión y emitido una opinión clara. Todos ellos votaron a favor, sin oposición ni abstención, sin ausencias y sin confiar a otros directores para que asistan a la Junta.
En 2021, durante mi mandato como director independiente, la empresa celebró seis reuniones de la Junta General de accionistas y asistí a tres reuniones generales sin derecho a voto. La convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales se ajustan a los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces.
Situación de la opinión independiente
En 2021, cumplí con mi deber y diligencia, y durante mi mandato expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la empresa, todas las cuales estuvieron de acuerdo, como se indica a continuación:
El 29 de enero, en la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con el reembolso anticipado de la “deuda azul”.
El 7 de febrero, en la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021, las opiniones de aprobación previa sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, las opiniones independientes sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, las opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020. Dictámenes independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, dictámenes independientes sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa para 2021, dictámenes independientes sobre la remuneración del personal directivo superior, notas especiales y dictámenes independientes sobre las garantías externas acumuladas y corrientes y la ocupación de fondos por las partes vinculadas, dictámenes independientes sobre cuestiones relativas a las garantías externas, dictámenes independientes sobre cuestiones relativas a la puesta en común de facturas, Opiniones independientes sobre el uso de los fondos propios para la compra de productos financieros, opiniones independientes sobre la cancelación de deudas incobrables, opiniones independientes sobre los cambios mencionados en la provisión por deterioro del valor y opiniones independientes sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023).
El 4 de marzo, en la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y las transacciones conexas, as í como las opiniones independientes sobre las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y las transacciones conexas.
El 6 de mayo, en la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre el cambio de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa.
El 24 de agosto, en la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración y las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración.
El 1 de septiembre, en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración y las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración.
El 8 de octubre, en la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con las acciones y las transacciones conexas de los bancos de desarrollo no públicos y las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con las acciones y las transacciones conexas de los bancos de desarrollo no públicos.
Inspección in situ
En 2021, fui a la empresa muchas veces para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno, investigar y comprender la mejora y aplicación de los sistemas de gestión, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, las transacciones conexas, etc., y mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, prestando especial atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa. Controlar el funcionamiento de la empresa, el desempeño de los altos directivos y la divulgación de información a tiempo, supervisar y verificar el desempeño activo y eficaz de las responsabilidades de los directores independientes, proteger seriamente los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Otros trabajos realizados en la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
Prestar atención a la divulgación de información de la empresa, en el proceso de preparación del informe anual de la empresa y la información conexa, dar pleno juego a mi especialidad, comunicarse con la dirección sobre la tendencia del desarrollo de la industria de la empresa, el Estado de funcionamiento, las actividades de inversión, etc., y llevar a cabo muchas comunicaciones especiales sobre el informe anual de auditoría y la CPA; Fortalecer continuamente el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como miembro del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa, participo en las reuniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de conformidad con las normas, reviso los estados financieros de la empresa en el proceso de auditoría de los informes periódicos, superviso estrictamente el progreso de la auditoría interna, intercambio opiniones sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría a tiempo para garantizar la independencia de la auditoría y la conclusión oportuna de la labor de auditoría.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Gracias por su apoyo y cooperación. En el nuevo año, seguiré siendo diligente y concienzudo, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los sistemas pertinentes de la empresa, desempeñaré concienzudamente las funciones de director independiente, Desempeñaré plenamente el papel de director independiente y protegeré eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Contacto: chengbao. [email protected].
Director independiente: Cao chengbao 19 de marzo de 2022
Informe anual de los directores independientes 2021
(Ding Wei)
Accionistas y representantes:
Como director independiente de Jiangsu Azure Corporation(002245) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Ha cumplido escrupulosamente su deber, ha participado activamente en las reuniones pertinentes, ha examinado cuidadosamente diversas propuestas, ha emitido opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, ha desempeñado plenamente el papel de director independiente, ha defendido los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente a ellas in situ o por medios de comunicación, sin ausentarse ni encomendar a otros directores que asistieran al Consejo de Administración. He examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas en la reunión del Consejo de Administración, con el fin de salvaguardar los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios como principio, todas las propuestas han votado a favor, sin oposición ni abstención.
Situación de la opinión independiente
En 2021, expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la empresa, que estaban de acuerdo, como se indica a continuación:
El 29 de enero, en la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con el reembolso anticipado de la “deuda azul”.
El 7 de febrero, en la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021, las opiniones de aprobación previa sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, las opiniones independientes sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, las opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020. Dictámenes independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, dictámenes independientes sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa para 2021, dictámenes independientes sobre la remuneración del personal directivo superior, notas especiales y dictámenes independientes sobre las garantías externas acumuladas y corrientes y la ocupación de fondos por las partes vinculadas, dictámenes independientes sobre cuestiones relativas a las garantías externas, dictámenes independientes sobre cuestiones relativas a la puesta en común de facturas, Opiniones independientes sobre el uso de los fondos propios para la compra de productos financieros, opiniones independientes sobre la cancelación de deudas incobrables, opiniones independientes sobre los cambios mencionados en la provisión por deterioro del valor y opiniones independientes sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023).
El 4 de marzo, en la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y las transacciones conexas, as í como las opiniones independientes sobre las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y las transacciones conexas.
El 6 de mayo, en la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre el cambio de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa.
El 24 de agosto, en la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración y las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración.
El 1 de septiembre, en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración y las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración.
El 8 de octubre, en la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con las acciones y las transacciones conexas de los bancos de desarrollo no públicos y las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con las acciones y las transacciones conexas de los bancos de desarrollo no públicos.
Inspección in situ
En 2021, debido a la situación epidémica repetida de covid – 19, además de asistir a la reunión del Consejo de Administración, me comuniqué con los directores y la dirección de la empresa por teléfono, correo electrónico, etc., consultando documentos e interrogando al personal pertinente, para comprender a fondo la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, el sistema de control interno y otras cuestiones conexas, y para proporcionar orientación sobre la gestión financiera de la empresa.
Otros trabajos realizados en la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
En el proceso de preparación del informe anual de la empresa y la información conexa, utilizo mis habilidades profesionales para comunicarse con la dirección sobre la tendencia de desarrollo de la industria, el Estado de funcionamiento y las actividades de inversión de la empresa este año. Y el informe anual de auditoría y la auditoría anual de la CPA llevó a cabo una serie de comunicaciones especiales; Expresar su actitud y opiniones sobre otras cuestiones pertinentes del Consejo de Administración y sobre las propuestas que requieren la opinión independiente de los directores independientes. En el desempeño de mis funciones, puedo observar escrupulosamente el principio de diligencia y diligencia debida, estudiar y examinar cuidadosamente la información proporcionada por la dirección a tiempo, salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los intereses de los pequeños y medianos inversores.
Al mismo tiempo, seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda cumplir estrictamente las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y las normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes de la empresa, completar la divulgación de información de manera verdadera, precisa y completa, y garantizar que los inversores obtengan la información pertinente de manera justa y oportuna. Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como coordinador del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, en 2021 cumplí principalmente las siguientes responsabilidades: como coordinador del Comité de auditoría del Consejo de Administración, cumplí estrictamente mis responsabilidades de conformidad con los requisitos en 2021, presidió siete reuniones del Comité de auditoría durante mi mandato, examinó el informe de trabajo trimestral presentado por El Departamento de auditoría y el plan de trabajo para 2021.
En la auditoría de los informes anuales, de conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores y el sistema de la empresa, se formularán observaciones por escrito sobre los estados financieros anuales de la empresa y se comunicarán con las instituciones de auditoría.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, seguiré cumpliendo concienzudamente las obligaciones de los directores independientes, participando activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas, cumpliendo estrictamente las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, cumpliendo efectivamente las responsabilidades de los directores independientes, fortaleciendo la conciencia de la protección de los accionistas sociales y protegiendo los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores. Y la combinación de su propia experiencia de trabajo y experiencia para el funcionamiento y desarrollo estándar de la empresa para hacer recomendaciones razonables.
Información de contacto: Wei. [email protected].
Director independiente: Ding Wei 19 de marzo de 2022
Informe anual de los directores independientes 2021
(He Wei)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Jiangsu Azure Corporation(002245) (en lo sucesivo denominada
