Código de valores: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) valores abreviados: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) número de anuncio: 2022 – 021 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 se celebrará el 12 de abril de 2022 sobre la base de las deliberaciones de la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración y la décima reunión del noveno Consejo de supervisión de la sociedad. La Junta de supervisores debe presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y las cuestiones específicas pertinentes son las siguientes:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la reunión: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Junta de Síndicos
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Reunión sobre el terreno: 12 de abril de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 12 de abril de 2022. De los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 12 de abril de 2022;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 12 de abril de 2022.
5. Método de celebración de la reunión: método de combinación de votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas en circulación pueden votar a través del sistema antes mencionado. La misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 31 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A las 15: 00 p.m. del 31 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 1, segundo piso, edificio de oficinas no. 1, empresa 11, jinzheng Street, shudao Town, Mouping District, Yantai City, Provincia de Shandong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre del proyecto de ley
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: excepto acumulativa √
Todas las propuestas excepto las propuestas de votación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el aumento del Fondo de previsión para 2021
6.00 propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores para 2021
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022
8.00 plan anual de inversiones 2022 √
9.00 presupuesto de fondos para 2022 √
10.00 en relación con Jiangxi Copper Company Limited(600362) y sus partes vinculadas 2022 √
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
11.00 proyecto de ley sobre operaciones de cobertura en 2022
12.00 solicitud de subvención global de la empresa a instituciones financieras como bancos en 2022
Un proyecto de ley sobre líneas de crédito
13.00 propuesta de ampliación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
14.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores
El director independiente de la empresa presentará un informe sobre sus funciones en la Junta General de accionistas.
Ii) Divulgación de propuestas
Las propuestas examinadas en esta reunión serán examinadas y aprobadas por la 13ª reunión del 9º Consejo de Administración y la décima reunión del 9º Consejo de supervisión de la empresa, con procedimientos legales y datos completos.
Para más detalles sobre todas las propuestas de la Junta General de accionistas de 2021, véase la publicación del 22 de marzo de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 13ª reunión del 9º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 009) y el anuncio de resolución de la décima reunión del 9º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 010).
Iii) notas pertinentes
De conformidad con las disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas 5, 6, 7, 10 y 11 se refieren a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y se contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los siguientes accionistas: los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa). La empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Salvo que el proyecto de ley 13 requiera una resolución especial para su examen y aprobación, los demás proyectos de ley son proyectos de resolución ordinarios.
El proyecto de ley 10 de los accionistas afiliados Jiangxi Copper Company Limited(600362)
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el director independiente de la empresa será informado en la Junta General.
Dado que el proyecto de ley 14 sólo elige a un supervisor, no se aplica el sistema de votación acumulativa.
Métodos de registro de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro; Los accionistas de una person a jurídica deben llevar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal, el poder notarial (firmado y sellado por el representante legal), la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro; El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. 2. Tiempo de registro: del 1 de abril de 2022 al 2 de abril de 2022 (9: 00 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 17: 00 p.m.), no se aceptará el retraso.
3. Lugar de registro: Departamento de valores, quinto piso, edificio de oficinas no. 1, no. 11, jinzheng Street, shudao Town, Mouping District, Yantai City, Shandong Province.
4. Requisitos para la presentación de documentos en el momento de la inscripción y la votación
Si el representante legal de un accionista corporativo asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que acredite la identidad del representante legal, un certificado de participación y una tarjeta de cuenta del accionista corporativo; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión presentarán su tarjeta de identidad, certificado de participación y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, poder notarial, certificado de participación y tarjeta de cuenta del accionista principal.
El fideicomitente ejercerá el derecho de voto con el número de acciones con derecho de voto que represente, y cada acción tendrá un voto. En el poder notarial se indicará si el obligado principal o el agente pueden votar a su favor sin instrucciones específicas del obligado principal.
Procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos.
2. Persona de contacto: Xia Xiaobo
3. Tel.: (0535) 4631769 Fax: (0535) 4631176
4. Código postal: 264109
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la décima reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Junta Directiva
22 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362237.
2. Abreviatura de votación: “voto Hang bang”.
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro 2 Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de los supervisores (como se indica en la propuesta 1 del cuadro I, se elegirá a un número igual de supervisores)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 1.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre un candidato a supervisor, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación del sistema de bolsa de valores: 12 de abril de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
