Jiangsu Azure Corporation(002245)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 21ª reunión de la 5ª Junta de supervisores se entregó por correo electrónico o por persona especial el 8 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 19 de marzo de 2022. La reunión es una reunión regular. La reunión adopta la forma de una reunión in situ. Tres supervisores deben asistir a la reunión y tres supervisores realmente asistieron a la reunión. La reunión está presidida por el Sr. Zhu zhihao. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 figura en el anexo del presente anuncio.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el presupuesto financiero para 2022 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual del Consejo de Administración para 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el documento sobre la distribución de los beneficios en 2021.
El beneficio neto del propietario de la empresa matriz en 2021 fue de 5.308262.648,56 Yuan. De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la reserva legal de excedentes de 530866.264,86 Yuan se retirará sobre la base del 10% del beneficio neto en 2021, y el beneficio disponible para la distribución en 2021 será de 4.777763.383,70 Yuan, más el beneficio no distribuido de 660983.602,15 Yuan retenido en años anteriores, el beneficio total disponible para la distribución en este año será de 1.138759.985,85 Yuan.
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 0,70 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de beneficios en 2021, con un total de 725507.506,82 Yuan distribuidos y el beneficio restante no distribuido arrastrado al año siguiente. Este año no se entregarán acciones rojas, no se transferirá el Fondo de previsión al capital social.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para el año en curso se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos de la política de distribución de beneficios de los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas de la empresa. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El plan anual de distribución de beneficios 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema perfecto de control interno y podía aplicarse eficazmente en el funcionamiento diario y la gestión de la empresa. Se controlaron eficazmente todos los riesgos internos y externos y no se produjeron acontecimientos adversos importantes en el control interno de la empresa durante el período que abarca el informe. El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y normas pertinentes. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja de manera realista y objetiva la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Se acordó renovar el nombramiento de tianjian CPA como organismo de auditoría de la empresa en 2022, con un costo de auditoría de 900000 yuan en 2022.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) No. 2022 – 013 sobre la propuesta de renovación de las empresas contables. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Comité examinó y aprobó el documento sobre la utilización de los fondos propios para la compra
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa, sobre la base de la situación real de los fondos, puede utilizar razonablemente sus fondos propios para comprar productos financieros bancarios a fin de aumentar los ingresos de los fondos, con una cantidad no superior a 100 millones de yuan, que puede reciclarse y ayudar a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener más beneficios para la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y aprobación de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilizará sus propios fondos para comprar productos financieros.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) 2022 – 016 sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la situación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones con partes vinculadas en 2022;
La Junta de supervisores considera que el procedimiento diario de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y el objeto específico es legal y conforme, y que los precios de las transacciones reflejan el principio de equidad y equidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) No. 2022 – 018 sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones con partes vinculadas en 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que los cambios mencionados en la provisión para el deterioro del crédito y los activos de la empresa se basan en la situación real y el principio de precaución, se ajustan a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y a la situación real de los activos de la empresa y pueden reflejar más equitativamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa.
La Junta de supervisores está de acuerdo con esta cuestión.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) No. 2022 – 020 sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el anuncio sobre la cancelación de deudas incobrables; La Junta de supervisores de la empresa considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas y la circular sobre la mejora de la calidad de la divulgación de información financiera de las empresas que cotizan en bolsa, la Junta de supervisores ha verificado cuidadosamente la cancelación de las deudas incobrables de la empresa. Tras el examen, los miembros de la Junta de supervisores convinieron en que el paso a pérdidas y ganancias de las deudas incobrables se ajustaba a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes, lo que contribuía a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y exacta y no implicaba a las partes vinculadas de la Empresa, y que el procedimiento de decisión del Consejo de Administración de la empresa sobre el paso a pérdidas y ganancias de las deudas incobrables era legítimo y se basaba plenamente en el consentimiento de la empresa para pasar a pérdidas y ganancias las deudas incobrables.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) 2022 – 021 sobre la cancelación de deudas incobrables.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación de las políticas contables y las estimaciones contables;
La Junta de supervisores considera que los cambios en las políticas contables y las estimaciones contables se ajustan a la situación real de la empresa y a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y que sus procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, y que las políticas contables modificadas pueden reflejar con mayor precisión la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con los cambios en las políticas contables y las estimaciones contables.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) 2022 – 022 sobre la cancelación de deudas incobrables.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “Declaración Especial sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Jiangsu tianpeng Power Supply Co., Ltd”.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) No. 2022 – 019 on Jiangsu tianpeng Power Supply Co., Ltd. Performance commitment Completion Special Note.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 22 de marzo de 2002
Anexo:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá escrupulosamente los derechos y obligaciones que le confieren las leyes y reglamentos de conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y los Estatutos de la empresa. Este a ño se celebraron siete reuniones de la Junta de supervisores, en las que los miembros de la Junta de supervisores asistieron a las reuniones anteriores de la Junta Directiva y la Junta General de accionistas sin derecho a voto, supervisaron eficazmente la producción y el funcionamiento de la empresa, las cuestiones importantes, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, protegieron mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados y promovieron el funcionamiento normal de la empresa. El informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe es el siguiente:
Reunión de la Junta de supervisores
1. Convocar la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores el 7 de febrero de 2021 para examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, el informe financiero final en 2020, el informe presupuestario financiero en 2021, el informe anual y el resumen en 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios en 2020, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, la propuesta sobre la renovación de la estructura de auditoría de la empresa en 2021, El proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros, el proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, el proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables, el proyecto de ley sobre la preparación para el deterioro del crédito y la preparación para el deterioro del valor de Los activos en 2020 y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
2. Convocar la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores el 4 de marzo de 2021 para examinar y aprobar la propuesta sobre la inversión en proyectos de industrialización de la energía de litio tianpeng, el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión no pública de acciones a en 2021, el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, The Feasibility Analysis Report on the Use of funds raised by non – Public Development Bank a Shares, the description of Risk prompt and replenishment measures on the current time Return of Dilution of Non – Public Development Bank Shares, the commitment of relevant parties to replenishment measures on the current time Report of Dilution of Non – Public Development Bank shares, The Proposal on the signing of conditionally effective share Subscription Agreement between the company and specific objects, Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa.
3. El 28 de abril de 2021 se celebró la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar el texto principal y el texto completo del informe del primer trimestre de 2021 y la propuesta sobre el cambio de las políticas contables.
4. El 6 de mayo de 2021 se celebró la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de modificación y ajuste del primer plan de accionariado asalariado de la empresa y sus medidas de gestión”.
5. Convocar la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores el 24 de agosto de 2021 para examinar y aprobar el informe semestral 2021 y el resumen de la empresa, la propuesta sobre el segundo plan de accionariado asalariado (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas de gestión del segundo plan de accionariado asalariado, la Propuesta sobre el ajuste del plan de accionariado a de la empresa en 2021; El plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 (versión revisada), el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público (versión revisada), el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones entre la empresa y un objeto específico, y el proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones a de la empresa.
6. El 1 de septiembre de 2021 se celebró la 18ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta de que la empresa pusiera fin a la cuestión de las acciones a del Banco de desarrollo no público y retirara los documentos de solicitud.
7. En la 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 8 de octubre de 2021, se examinó y aprobó el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, la propuesta sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, Consejos de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
