0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) director independiente
Dictamen independiente sobre la propuesta de modificación de la política contable de la empresa
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas de la Comisión Reguladora de valores de China, como directores independientes de las empresas, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas:
El cambio de la política contable de la empresa se hace de acuerdo con los requisitos de los documentos del Ministerio de Finanzas. La política contable modificada se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La política contable modificada puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera más objetiva y justa y proporcionar a los inversores información contable más fiable y precisa. El procedimiento de modificación de las políticas contables se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este cambio de política contable.
Director independiente
Bao Huifang Wang tao YANG Jiwei Shi Zhe
21 de marzo de 2022
0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) director independiente
Dictamen independiente sobre la propuesta de reserva para el deterioro del crédito y la reserva para el deterioro del valor de los activos en 2021
La 13ª reunión del octavo Consejo de Administración se celebró por comunicación el 21 de marzo de 2022. Como directores independientes de la empresa, de conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre directores independientes de empresas cotizadas, las normas de gobernanza empresarial de las empresas cotizadas y las normas de cotización de acciones de la Bolsa de Shenzhen, etc. Hemos verificado cuidadosamente el contenido pertinente de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos:
1. La provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajustan a las normas contables para las empresas, etc. la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos se basan en el principio de precaución y reflejan justa, objetiva y verdaderamente la Situación financiera y de los activos de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que hace que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más veraz y fiable.
2. El procedimiento de adopción de decisiones para la provisión de créditos por deterioro del valor y la provisión de activos por deterioro del valor se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y no habrá situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
3. Estamos de acuerdo con la provisión actual para deterioro del crédito y deterioro del valor de los activos.
Director independiente
Bao Huifang Wang tao YANG Jiwei Shi Zhe
21 de marzo de 2022
0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) director independiente
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de la empresa, hemos examinado cuidadosamente el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y emitido las siguientes opiniones independientes:
El plan de distribución de beneficios presentado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la realidad de la producción y el funcionamiento de la empresa y a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y no puede perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Director independiente
Bao Huifang Wang tao YANG Jiwei Shi Zhe
21 de marzo de 2022
0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) director independiente
De acuerdo con los requisitos de las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de apoyo, las directrices de evaluación del control interno de las empresas y las directrices de control interno de las empresas, as í como las directrices de control interno de las empresas cotizadas de la bolsa de Shenzhen, hemos verificado la información pertinente sobre el control interno de las empresas y hemos comprendido cuidadosamente la situación real del control interno de las empresas. También se comunicaron con las empresas contables y el Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la situación pertinente y se emitieron las siguientes opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021:
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real de la construcción del sistema de control interno, la aplicación y supervisión del sistema de control interno. Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció y mejoró un sistema de control interno relativamente perfecto, revisó y formuló una serie de sistemas de gestión de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las leyes y reglamentos pertinentes y las directrices para el control interno de las empresas que cotizan en bolsa, etc. el sistema de control interno de la empresa ha sido básicamente perfecto, y todos los sistemas de control interno cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos y departamentos de supervisión pertinentes del Estado. El sistema de control interno y los sistemas conexos de la empresa pueden satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa, proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros auténticos y justos y garantizar el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos de funcionamiento de la empresa; Garantizar un trato abierto, justo y equitativo de todos los inversores y proteger eficazmente los intereses de las empresas y los inversores; El informe es razonable, conforme, completo y eficaz, y básicamente garantiza la realización de los objetivos estratégicos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los diversos sistemas de control interno de la empresa.
Director independiente
Bao Huifang Wang tao YANG Jiwei Shi Zhe
21 de marzo de 2022
0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre la propuesta de confirmación de la ejecución de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas de la Comisión Reguladora de valores de China, como directores independientes de la empresa, hemos examinado y debatido Los materiales pertinentes de la “propuesta de ley sobre la confirmación de la aplicación de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021”, y hemos emitido las siguientes opiniones de aprobación previa a la propuesta:
Hemos examinado y examinado los materiales pertinentes;
Acordamos remitir la cuestión a la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen;
3. Cuando la cuestión se examine en la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, los directores de las partes vinculadas se abstendrán de votar.
Director independiente
Bao Huifang Wang tao YANG Jiwei Shi Zhe
20 de marzo de 2022
0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) director independiente
De conformidad con el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas de la Comisión Reguladora de valores de China, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021 como directores independientes de la empresa:
1. En 2021, la empresa se vio afectada por el uso ordenado de la electricidad y el “doble control del consumo de energía”, el grado de limitación de la electricidad y la reducción de la producción fue grave, la producción y las ventas de productos de aluminio no cumplieron los objetivos establecidos a principios de año, lo que dio lugar a una gran diferencia entre la cantidad real de transacciones y la cantidad prevista con las partes vinculadas. Las transacciones conexas de la empresa en 2021 son el comportamiento normal de la empresa, de conformidad con la situación objetiva, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
2. The vote Procedure of this Transaction matter is legitimate, and the Directors of the related Parties have taken the Avoidance vote during the deliberation of this matter by the Board of Directors, which is in conformity with relevant laws, Regulations and the provisions of the articles of Association.
Director independiente
Bao Huifang Wang tao YANG Jiwei Shi Zhe
21 de marzo de 2022
0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) director independiente
Dictamen independiente sobre la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las normas de La Bolsa de Shenzhen, como directores independientes de las empresas, sobre la base de un examen cuidadoso de los materiales pertinentes, Emitir los siguientes dictámenes independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021:
1. El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es auténtico, exacto y completo en su contenido, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes, lo que refleja verdadera y objetivamente el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados por la empresa;
2. El depósito y el uso real de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no habrá violación del uso de los fondos recaudados y no habrá ningún cambio o cambio de fase en la inversión de los fondos recaudados ni en perjuicio de los intereses de los accionistas.
Director independiente
Bao Huifang Wang tao YANG Jiwei Shi Zhe
21 de marzo de 2022
0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) director independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, como directores independientes de la empresa, hemos examinado cuidadosamente el contenido pertinente de la propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de chinalco Finance Limited Liability Company. Emitir el siguiente dictamen de aprobación previa sobre este asunto:
1. Después de examinar y debatir seriamente la cuestión, acordamos presentarla a la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen;
2. Cuando la cuestión se examine en la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, los directores de las partes vinculadas se abstendrán de votar. Director independiente
Bao Huifang Wang tao YANG Jiwei Shi Zhe
20 de marzo de 2022
0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) director independiente
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como director independiente de la empresa, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el informe de evaluación de riesgos de la empresa China Aluminum Finance Limited Liability Company:
1. Chinalco Finance Limited Liability Company has legal and effective financial License and business license of enterprise person, has established a more complete and reasonable Risk Management and Internal Control System, Can Better Control Risk, there is no violation of the provisions of the management measures for financial companies of conglomerates issued by the Committee of Supervision and Administration of industry.
2. The risk assessment report prepared by xinyong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) reflects the Operational Situation and Risk situation of China Aluminum Finance Co., Ltd., the related Party of the company, and the report conclusions are objective and Fair;
3. The vote Procedure of the related Transaction matter is legitimate, when the Board of Directors considered the matter, the Directors of the related Parties have avoided the vote, in conformity with relevant laws, Regulations and the provisions of the articles of Association.
Director independiente
Bao Huifang Wang tao YANG Jiwei Shi Zhe
21 de marzo de 2022
0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre el plan de renovación del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa y chinalco Finance Co., Ltd.
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, como directores independientes de la empresa, hemos examinado y debatido seriamente el contenido pertinente del plan de renovación del Acuerdo de servicios financieros entre La empresa y chinalco Finance Co., Ltd. Emitir el siguiente dictamen de aprobación previa sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y chinalco Finance Co., Ltd.
1. Hemos examinado y examinado cuidadosamente los materiales pertinentes sobre esta cuestión;
2. Acordamos remitir el asunto a la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
