Código de valores: 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) abreviatura de valores: 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) número de anuncio: 2022 – 011 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 13ª reunión del octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (en adelante denominada ” Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ” o “la empresa”) se envió por escrito, por fax o por correo electrónico el viernes 11 de marzo de 2022. La reunión se celebró por votación por correspondencia el lunes 21 de marzo de 2022.
En la reunión participarán nueve directores y nueve directores.
La convocación de la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
Plan preliminar sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, y en combinación con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – gestión empresarial y los Estatutos de las empresas, De conformidad con el reglamento interno del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa presentará un informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021. Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Las secciones III y IV del informe anual 2021, según se indica en el párrafo anterior.
Este plan debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de las empresas
De conformidad con las disposiciones explícitas del quinto lote de preguntas y respuestas sobre la aplicación de las normas contables para las empresas en 2021, promulgadas por el Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas, la empresa debe modificar el contenido pertinente de las políticas contables en consecuencia. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas relativas a la aplicación de las normas contables para las empresas, a partir del 1 de enero de 2021, la empresa contabilizará los gastos de transporte relacionados con las ventas de productos básicos en la contabilidad de costos de las principales empresas, los gastos de reparación de activos relacionados con la producción en la contabilidad de costos de las principales empresas y ajustará retroactivamente la contabilidad de costos para 2020.
Partidas relacionadas con los estados financieros anuales. El ajuste de la presentación actual es un ajuste de reclasificación entre las partidas del Estado de ingresos, que no tiene ningún efecto en los principales indicadores, como los resultados de las operaciones, los activos, los pasivos y el patrimonio neto de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la política contable publicado el 22 de marzo de 2022 en los medios de comunicación designados por la empresa (número de anuncio: 2022 – 013).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
De conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen relativas a la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos, y a fin de reflejar verdaderamente la situación financiera, el valor de los activos y los Resultados de las operaciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, sobre la base del principio de precaución, la empresa llevó a cabo una inspección general de todos los tipos de activos incluidos en el ámbito de los estados financieros consolidados de la empresa y una prueba de deterioro del valor de los activos que mostraban signos de deterioro del
Según los resultados de las pruebas, en 2021 la empresa retiró un total de 198951.550,71 Yuan de la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada de que el importe de la provisión para deterioro del crédito y la provisión para deterioro del valor de los activos en 2021 había sido auditado por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership). Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 22 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 014). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan para el informe anual y el resumen 2021
De conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, y de conformidad con los requisitos de las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – el contenido y el formato del informe anual, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – la gestión empresarial y los Estatutos de las empresas, El informe anual 2021 y el resumen se compilan sobre la base de la producción y el funcionamiento reales de la empresa. Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 22 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 015).
Este plan debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Auditada por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa (matriz) obtuvo un beneficio neto de 128350262255 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido al final del a ño de 192067.513,28 Yuan, menos una reserva legal de superávit de 107659.430,93 yuan y un beneficio no distribuido de 148408.800,00 yuan en la disposición de la inversión en otros instrumentos de patrimonio
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total actual de la empresa, 346795.405 acciones, el dividendo en efectivo de 1,13 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo de 391879.186,77 Yuan se distribuye en total. No se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no se entregarán acciones rojas. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente y considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 22 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 016).
Este plan debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con los requisitos de las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices específicas emitidas por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China, as í como con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la Supervisión Especial, la empresa llevó a cabo seriamente la labor de evaluación del control interno, evaluó la eficacia del control interno de la empresa en 2021 y, de acuerdo con la situación real de la aplicación del control interno de la empresa, Se publicó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente y considera que el informe anual de autoevaluación del control interno de 2021 refleja la situación real de la construcción del sistema de control interno, la aplicación y supervisión del sistema de control interno. Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa publicado en los medios de comunicación designados el 22 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas y el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) 2021
De conformidad con las directrices de la SASAC sobre la responsabilidad social de las empresas estatales, las directrices para la presentación de informes sobre el desarrollo sostenible organizadas por la Iniciativa Mundial de presentación de informes y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas, La empresa ha preparado el informe anual de responsabilidad social y medio ambiente, sociedad y gobernanza (ESG) de la empresa 2021, que se detalla en el informe anual de responsabilidad social y medio ambiente, sociedad y gobernanza (ESG) de la empresa, publicado en la red de información dachao el 22 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la confirmación de la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
De acuerdo con las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, la empresa y sus empresas afiliadas tienen relaciones comerciales con Aluminum Corporation Of China Limited(601600) \ En 2021, tras la auditoría de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el importe real de las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas del Grupo chinalco y algunas de sus empresas controladas en 2021 fue de 2.794353,9 millones de yuan (sin impuestos). Situación específica de las transacciones con partes vinculadas en 2021
Para más detalles, véase el anuncio sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 017).
The matter is a related Transaction matter, when considering the related party Directors Mr. Zhang zhengji, Mr. Lu jianjian, Mr. Gao lidong, Mr. Jiao Yun have avoided the vote, all Independent Directors of the company approved the matter before the consideration, expressed clearly agreed Independent views.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con los requisitos de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen, la empresa ha preparado el informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no. 2022 – 018).
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente y considera que el contenido del informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, refleja objetivamente el depósito y la utilización real de los fondos recaudados por la empresa y se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la aplicación continua del sistema de remuneración anual a los equipos de gestión de las empresas en 2022
Con el fin de establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, normalizar el comportamiento de distribución de los ingresos de los administradores y movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los administradores, de conformidad con las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el Comité de remuneración y evaluación del octavo Consejo de Administración de la empresa recomendó que en 2022 la empresa siguiera aplicando un sistema de remuneración anual vinculado a la evaluación de la actuación profesional para los equipos de gestión de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de chinalco Finance Co., Ltd.
Con el fin de garantizar la seguridad de los fondos depositados en chinalco Finance Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “chinalco Finance”), la empresa encargó a xinyong Zhonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) que evaluara la calificación operativa, el negocio y el Estado de riesgo de chinalco Finance en 2021 y publicara un Informe de evaluación de riesgos. Para más detalles, véase el informe de evaluación de riesgos de chinalco Finance Co., Ltd. Publicado en los medios de comunicación designados el 22 de marzo de 2022.
The matter belongs to related Transactions, when considering the related party Director Mr. Zhang zhengji, Mr. Lu jianjian, Mr. Gao lidong, Mr. Jiao Yun have avoided the vote. Todos los directores independientes de la empresa aprobaron el asunto por adelantado y emitieron opiniones independientes claramente acordadas durante la deliberación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El plan de renovación del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa y chinalco Finance Co., Ltd. Tiene por objeto seguir optimizando la gestión financiera de la empresa, ampliar los canales de financiación, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, reducir los costos de financiación y los riesgos de financiación, y la Empresa tiene previsto renovar el Acuerdo de servicios financieros con chinalco Finance Co., Ltd., una parte vinculada controlada por chinalco (en adelante denominada chinalco Finance). China Aluminum Finance sigue prestando servicios de depósito, crédito, liquidación y otros servicios financieros, el saldo máximo diario de depósitos (incluidos los intereses devengados) de las empresas y empresas controladas por la empresa en las cuentas de liquidación financiera de China Aluminum es de 2.000 millones de yuan (incluidos 2.000 millones de yuan), y el saldo máximo diario de préstamos (incluidos los intereses devengados) de China Aluminum Finance para las empresas y empresas controladas por la empresa es de 5.500 millones de yuan (incluidos 5.500 millones de yuan). El acuerdo es válido por un año.
Chinalco Finance presta servicios de depósito a la empresa, y el tipo de interés de los depósitos no es inferior al tipo de interés de referencia de los depósitos del mismo tipo promulgado por el Banco Popular de China en el mismo per íodo, ni inferior al tipo de interés al que chinalco Finance presta servicios de depósito a otras empresas. La tasa de interés de los préstamos de chinalco a la empresa no es superior a la de otras instituciones financieras chinas
