0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Código de valores: 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) abreviatura de valores: 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) número de anuncio: 2022 – 012 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la sexta reunión de la octava Junta de supervisores de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (en lo sucesivo denominada Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) “o” la empresa “) se envió por escrito, por fax o por correo electrónico el viernes 11 de marzo de 2022.
La reunión se celebró por votación por correspondencia el lunes 21 de marzo de 2022.
La reunión estará integrada por cinco supervisores y cinco supervisores.
La sexta reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y los Estatutos de la empresa, etc.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
Plan preliminar sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, y en combinación con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – gestión empresarial y los Estatutos de las empresas, De conformidad con el reglamento interno de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la empresa presentará un informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021. Para más detalles, véase la publicación de información por la empresa el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Sección IV del informe anual 2021, publicado anteriormente.
Este plan se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
De conformidad con las disposiciones explícitas del quinto lote de preguntas y respuestas sobre la aplicación de las normas contables para las empresas en 2021 emitidas por el Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas, la empresa debe:
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
El contenido pertinente de las políticas contables se modifica en consecuencia. De conformidad con las preguntas y respuestas del Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas sobre la aplicación de las normas contables para las empresas
Las disposiciones pertinentes, la empresa a partir del 1 de enero de 2021, los gastos de transporte relacionados con las ventas de productos básicos se incluirán en el coste principal de las operaciones de auditoría
Los gastos de reparación de los activos relacionados con la producción se contabilizan en la contabilidad de costos de las principales empresas y se ajustan retroactivamente las partidas pertinentes de los estados financieros de 2020. Esta presentación se ajusta a un ajuste de reclasificación entre las partidas del Estado de ingresos, lo que repercute negativamente en los resultados de las operaciones, los activos y las pérdidas de la empresa.
Los principales indicadores, como la deuda, los derechos e intereses, no tienen ningún efecto. Para más detalles, véase la Carta de fecha 22 de marzo de 2022 dirigida por la empresa.
Anuncio sobre el cambio de la política contable publicado en los medios de comunicación de información (número de anuncio: 2022 – 013).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
De conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen relativas a la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos, y a fin de reflejar verdaderamente la situación financiera, el valor de los activos y los Resultados de las operaciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, sobre la base del principio de precaución, la empresa llevó a cabo una inspección general de todos los tipos de activos incluidos en el ámbito de los estados financieros consolidados de la empresa y una prueba de deterioro del valor de los activos que mostraban signos de deterioro del
Según los resultados de las pruebas, en 2021 la empresa retiró un total de 198951.550,71 Yuan de la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos. El importe de la provisión para deterioro del crédito y la provisión para deterioro del valor de los activos en 2021 ha sido auditado por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership). Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 22 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 014).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan para el informe anual y el resumen 2021
De conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, y en combinación con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial y los Estatutos de las empresas, El informe anual 2021 y el resumen se compilan sobre la base de la producción y el funcionamiento reales de la empresa. Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 22 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 015). Este plan debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Auditada por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa (empresa matriz) obtuvo un beneficio neto de 128350262255 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido al final del a ño de – 19206751328 Yuan, menos el beneficio legal extraído
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
El beneficio distribuible a finales de 2021 fue de 968934.878,34 Yuan, después de que la reserva restante fuera de 107659.430,93 yuan y el beneficio no distribuido reducido de 148408,00 Yuan debido a la disposición de otros instrumentos de capital.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total actual de la empresa, 346795.405 acciones, el dividendo en efectivo de 1,13 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo de 391879.186,77 Yuan se distribuye en total. No se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no se entregarán acciones rojas. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 22 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 016).
Este plan debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con los requisitos de las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices específicas emitidas por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China, as í como con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la Supervisión Especial, la empresa llevó a cabo seriamente la labor de evaluación del control interno, evaluó la eficacia del control interno de la empresa en 2021 y, de acuerdo con la situación real de la aplicación del control interno de la empresa, Se publicó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa publicado en los medios de comunicación designados el 22 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la octava Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores.
Junta de supervisores
21 de marzo de 2022
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
