Código de valores: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) abreviatura de valores: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) número de anuncio: 2022 – 040
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Anuncio sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, tras deliberar y aprobar en la tercera reunión del sexto Consejo de Administración de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (en adelante, “la sociedad”), se decidió convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el miércoles 6 de abril de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas
La cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Ii) convocante
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración.
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión: 6 de abril de 2022, a partir de las 14.00 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (“Shenzhen Stock Exchange”) es 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 6 de abril de 2022;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 09: 15 y las 15: 00 del 6 de abril de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La Junta General de accionistas aprobará el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. https://list.cn.info.com.cn./ Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el miércoles 30 de marzo de 2022.
Vii) Participantes
1. Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones (los inversores que compren valores en la fecha de registro de acciones disfrutan de este derecho, mientras que los inversores que vendan valores en la fecha de registro de acciones no disfrutan de este derecho), y los accionistas pueden confiar a sus agentes por escrito que asistan a la reunión y voten. El agente de los accionistas no tiene por qué ser accionista de la sociedad (el formulario de autorización figura en el anexo II).
2. Directores, supervisores, personal directivo superior y personas responsables de la divulgación de información de la empresa.
3. The Witness Lawyer of this Shareholder meeting.
Lugar de la reunión: 1211, bloque D, Jiahua Building, no. 9 Shangdi sanjie, distrito de Haidian, Beijing (Sala de reuniones no. 1 de la empresa).
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 solicitud de crédito global de la empresa a las instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión del grado de garantía y la previsión del importe de la garantía a las filiales
2.00 proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales de cartera
3.00 proyecto de ley sobre la inversión extranjera de Sun Company
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la tercera reunión del sexto Consejo de Administración y en la tercera reunión del sexto Consejo de supervisión, respectivamente. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa en la Plataforma de divulgación de información designada por el GEM de la c
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente de acuerdo con los proyectos de ley 1 a 3, y ha emitido una opinión de aprobación previa sobre las transacciones conexas en el proyecto de Ley 2. Al mismo tiempo, los accionistas afiliados involucrados en el proyecto de Ley 2 deben abstenerse de votar. La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen, individual o colectivamente, menos del 5% de las acciones de la empresa (excluidos el 5% y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: los accionistas rellenarán el formulario de registro de los accionistas participantes de acuerdo con el formato del anexo III para su registro y confirmación. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes.
1. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deberán llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de participación y su propia tarjeta de identidad;
2. Registro de los accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, debe poseer la tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, y el certificado de representante corporativo y la tarjeta de identificación personal deben pasar por los procedimientos de registro; 3. Si el agente encargado asiste a la Junta General de accionistas, deberá presentar una carta de autorización y una copia de la tarjeta de identidad de los asistentes de conformidad con el formato del anexo II.
4. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico, carta o fax, y no se aceptará el registro telefónico en esta reunión. El correo, el fax y la Carta deben llegar a la empresa antes de las 17: 00 del 1 de abril de 2022. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas”.
Tiempo de registro: tiempo de registro in situ: del 31 de marzo al 1 de abril de 2022, los días laborables son de 9: 00 a 12: 00 horas y de 14: 00 a 17: 00 horas.
Lugar de registro: 1211, bloque D, Jiahua Building, no. 9, Shangdi sanjie, distrito de Haidian, Beijing.
Información de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: 1211, Block D, Jiahua Building, no. 9 Shangdi sanjie, Haidian District, Beijing
Tel.: 010 – 62973188
Fax: 010 – 62975911
Código postal: 100085
Contacto: du qingfang
Correo electrónico: [email protected].
Gastos de la reunión: se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimiento operativo para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet, el proceso de votación en línea se detalla en el anexo I.
1. Resolución de la tercera reunión de la Sexta Junta de Síndicos, firmada y confirmada por los directores participantes; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
21 de marzo de 2022
Anexo I:
Proceso operativo de votación en red
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet (la dirección es https://list.cn.info.com.cn./ ), los procedimientos operativos específicos son los siguientes:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350477
2. Abreviatura de la votación: votación longitudinal conjunta
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 6 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores (revisadas en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet https://list.cn.info.com.cn./ Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. https://list.cn.info.com.cn./ La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Anexo II:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Poder notarial
Nombre del principal (nombre): naturaleza de las acciones de la sociedad:
Número de explotaciones:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la orientación de las empresas a las instituciones financieras en 2022 √
Solicitud de una línea de crédito global
Proyecto de ley de la División por el que se prevé el importe de la garantía
2.00 aumento de capital y ampliación de acciones de la filial Holding
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
3.00 proyecto de ley sobre la inversión extranjera de Sun Company
(Nota: si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre las cuestiones examinadas en esta reunión, el fideicomisario podrá votar de acuerdo con sus propias opiniones)
Fecha de emisión del poder notarial: mm / DD / AAAA
Período de validez del poder notarial: desde la celebración de la reunión mencionada hasta el final de la reunión.
Cliente (firma o sello):
Anexo III:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Formulario de registro de los accionistas participantes
Nombre / nombre de la empresa número de identificación / número de licencia comercial
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Persona de contacto para mi participación
Nota: 1. Los accionistas de una person a física deben adjuntar una copia de su tarjeta de identidad, y los accionistas de una persona jurídica deben adjuntar una copia de su licencia comercial y estampar un sello oficial. 2. Si se confía a otra persona que asista a la reunión, deberá cumplimentarse el poder notarial del anexo II y presentarse una copia de la tarjeta de identidad del agente. 3. La copia de este formulario es válida.
