Código de valores: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) valores abreviados: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) número de anuncio: 2022 – 033
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La tercera reunión del sexto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 21 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió simultáneamente por correo electrónico y Wechat el 17 de marzo de 2022. La empresa tiene nueve directores y nueve directores que asisten a la reunión y votan. Presidió la reunión el Sr. Liu zegang, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, el Secretario de la Junta y otros altos directivos. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Votación en la Conferencia
Los directores participantes examinaron y votaron a favor de la siguiente propuesta:
Examen y aprobación por los directores no afiliados de la propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2022
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, as í como el plan de incentivos a las acciones restringidas para 2022 (proyecto), el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos a las acciones restringidas para 2022 y está de acuerdo en que el 21 de marzo de 2022 será la primera fecha de concesión de las acciones restringidas y que se otorgarán por primera vez 214,3 millones de acciones restringidas. El precio de la subvención es de 6,26 Yuan / acción, y 134 sujetos de incentivos reciben la segunda categoría de acciones restringidas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El contenido detallado se detalla en el anuncio de la misma fecha en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Debido a que el Sr. Zhang Xiaoyi y el Sr. Zhang Shu son los objetivos del plan de incentivos de acciones restringidas, los directores afiliados, el Sr. Zhang Xiaoyi y el Sr. Zhang Shu han evitado la votación.
El número de votos afirmativos es de 7; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de la empresa y sus filiales a las instituciones financieras para la previsión de la línea de crédito global y la previsión de la línea de garantía proporcionada por la empresa a sus filiales;
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa en 2022, con el fin de garantizar el funcionamiento sin tropiezos de la empresa, reducir los costos de financiación y mejorar la eficiencia de la operación de capital, la empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de solicitar a las instituciones financieras pertinentes y a las empresas financieras una línea de crédito global de hasta 150 millones de yuan. Al mismo tiempo, proporcionar una garantía no superior a 150 millones de yuan para las operaciones de financiación de las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados. Las cuestiones relativas a la aplicación de la previsión de la línea de crédito global a las instituciones financieras y la previsión de la línea de garantía a las filiales por la empresa y sus filiales deben presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a tramitar las cuestiones relativas a la concesión de créditos y la garantía de la empresa y sus filiales y a firmar los documentos pertinentes dentro de la cantidad total mencionada de conformidad con la situación real. Incluye pero no se limita a la concesión de créditos, préstamos, financiación, hipotecas, promesas, garantías y otros contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos. El período de validez de la autorización será de 12 meses a partir de la fecha en que se examine y apruebe la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El Consejo de Administración o la Junta General de accionistas ya no examinarán por separado las cuestiones relativas al total de créditos y garantías antes mencionadas. Se prevé que la línea de crédito y la línea de garantía sean válidas durante 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido detallado se detalla en el anuncio de la misma fecha en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El número de votos afirmativos es de 9; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Con el fin de optimizar la estructura de propiedad de la empresa y asignar racionalmente los recursos, la filial de control de la empresa Hunan yacheng NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hunan yacheng”) tiene la intención de aumentar su capital y ampliar sus acciones e introducir nuevos inversores Qingdao heju Investment Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “Qingdao heju”), Qingdao Star artu Investment Partnership (Limited Partnership), Qingdao huashidai Investment Partnership (Limited Partnership) and Qingdao lithium Age Investment Partnership (Limited Partnership). Entre ellos, los socios de Qingdao heju son los accionistas mayoritarios de la empresa, los familiares cercanos del controlador real, los directores y el personal directivo superior o sus familiares cercanos, por lo tanto, Qingdao heju es una parte afiliada de la empresa, esta transacción constituye una transacción afiliada de la empresa cotizada. En combinación con el plan estratégico de desarrollo futuro y la situación real de la gestión, la empresa tiene la intención de renunciar a la prioridad de la suscripción de capital para el nuevo capital registrado de Hunan yacheng. Después de la ampliación de capital y acciones de Hunan yacheng, el capital registrado aumentará de 427873.900 yuan a 491623.900 Yuan, la proporción de participación de la empresa en Hunan yacheng disminuyó del 81,80% al 71,20%, lo que no dio lugar a ningún cambio en el alcance de los estados financieros consolidados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Entre los inversores, Wang Jing, socio general y socio Ejecutivo de Qingdao heju, es la sobrina de Zhang Xiaoyi, actual Director y Director Financiero de la empresa. Liu Yixin es la hija del Sr. Liu zegang, accionista mayoritario y controlador real de la empresa. Wei Yi, socio limitado, es hijo del Sr. Wei Qiang, Director y Director General de la empresa; Zhang dehao, socio limitado, es el hijo del Sr. Zhang Renzeng, ex Director de la empresa (no ha cumplido los 12 meses desde la expiración del quinto Consejo de Administración). Feng Zheng, socio limitado, es el ex Director General Adjunto de la empresa (12 meses después de la expiración del quinto Consejo de Administración); El socio limitado Zhang Shu es el actual Director, Director General Adjunto y Secretario de la Junta. Por consiguiente, en esta votación, el Sr. Liu zegang, el Sr. Wei Qiang, el Sr. Zhang Shu y el Sr. Zhang Xiaoyi, directores asociados, se han abstenido de votar.
El contenido detallado se detalla en el anuncio de la misma fecha en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Cinco votos de acuerdo; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la inversión extranjera de Sun Company
According to the Strategic Planning and development needs of the company, Guizhou yayou New Materials Co., Ltd. Of Sun company will Invest about 4 billion RMB Yuan in the Basic Industrial Park of Weng ‘an Economic Development Zone, and Construct the Integrated Project of 300000 tons of Battery – level Iron Phosphate (including the full Industrial Chain Project of phosphate iron to Acid from phosphate ore and Pyrite, hereinafter referred to as “Project”), with a Land of 1120 mu, which is planned to be constructed in Two En la primera fase del proyecto se prevé la construcción de un proyecto de fosfato férrico de grado de batería con una producción anual de 100000 toneladas, y en la segunda fase del proyecto se prevé la construcción de un proyecto de fosfato férrico de grado de batería con una producción anual de 200000 toneladas, as í como la producción de ácido a partir de mineral de fósforo y Pirita.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido detallado se detalla en el anuncio de la misma fecha en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El número de votos afirmativos es de 9; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la empresa tiene la intención de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 el 6 de abril de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día que el anuncio.
El número de votos afirmativos es de 9; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna. Documentos de referencia resolución de la tercera reunión de la Sexta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
21 de marzo de 2022
