Código de valores: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) abreviatura de valores: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) número de anuncio: 2022 – 034 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió simultáneamente por correo electrónico y Wechat el 17 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Zhang quanzhong, Presidente de la Junta de supervisores de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad relativas a la convocación de la Junta de supervisores.
Votación en la Conferencia
Los supervisores participantes examinaron y votaron a favor de la siguiente propuesta:
1. Examen y aprobación de la “propuesta de concesión de acciones restringidas por primera vez a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas 2022”
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el objeto de incentivos otorgado por la empresa en esta ocasión tiene las calificaciones para ocupar puestos de trabajo estipuladas en el derecho de sociedades, la Ley de valores y otros documentos jurídicos y normativos, as í como en los Estatutos de la empresa, y cumple las condiciones del objeto de incentivos estipuladas en las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2022 y las normas para la cotización de las acciones en el GEM de la bolsa de Shenzhen. De acuerdo con el alcance de los objetivos de incentivos estipulados en el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022 (proyecto), la calificación principal de los objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa es legal y eficaz, y se han cumplido las condiciones para que los objetivos de incentivos obtengan acciones restringidas.
Por lo tanto, la Junta de supervisores acordó y determinó que la primera fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 de la empresa era el 21 de marzo de 2022, y otorgó 21.430 millones de acciones restringidas de segunda categoría a 134 sujetos de incentivos que reunían las condiciones de concesión con 6,26 Yuan / acción.
Para más detalles sobre el contenido de la propuesta, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Tres votos de acuerdo; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la empresa y sus filiales a las instituciones financieras para la previsión de la línea de crédito global y la previsión de la línea de garantía proporcionada por la empresa a sus filiales;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la aplicación de la previsión de la línea de crédito global a las instituciones financieras y a la previsión de la línea de garantía a las filiales son necesarias para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa y sus filiales, y que las cuestiones pertinentes mencionadas son propicias para promover el desarrollo saludable de la empresa y sus filiales, mejorar su eficiencia operativa, redundar en interés de la empresa y sus filiales en su conjunto y redundarán en interés de todos los accionistas. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con las cuestiones mencionadas.
Para más detalles sobre el contenido de la propuesta, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Tres votos de acuerdo; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales de cartera;
La Junta de supervisores considera que la ampliación de capital y las transacciones conexas de Hunan yacheng NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hunan yacheng”), la filial de control de la empresa, son beneficiosas para fortalecer la fuerza del capital de la empresa, y pueden movilizar plenamente la polaridad y la iniciativa de La gestión y el personal básico de la empresa y Hunan yacheng, y promover el desarrollo estable de la empresa y Hunan yacheng. La fijación de precios de esta transacción sigue el principio de equidad y racionalidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios; El procedimiento de examen de las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que Hunan yacheng, una subsidiaria de control de la empresa, aumentará su capital y ampliará sus acciones y las transacciones conexas.
Para más detalles sobre el contenido de la propuesta, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Tres votos de acuerdo; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la inversión extranjera de Sun Company
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la inversión extranjera de Guizhou yayou NEW MATERIAL CO., Ltd. De Sun Company es beneficiosa para promover la expansión de la escala de precursores de materiales catódicos de baterías de litio de la empresa, fortalecer aún más la competitividad de la empresa, garantizar el desarrollo sostenible de la empresa y satisfacer los intereses de todos los accionistas de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo con esta inversión extranjera.
Para más detalles sobre el contenido de la propuesta, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Tres votos de acuerdo; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
21 de marzo de 2022
