Código de valores: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) anuncio no: 2022 – 027 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
Nota importante: la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 20ª sesión de su décimo período de sesiones, el Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, que se anunciará como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
En la 20ª reunión de la 10ª reunión del Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 20 de abril de 2022, a partir de las 15.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El 20 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas, de las 13.00 a las 15.00 horas;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 20 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
El método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación sobre el terreno y votación en línea. La Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 14 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del 14 de abril de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier motivo podrán autorizar por escrito a un representante a asistir a la reunión y a votar (véase el anexo 2 para más detalles sobre el poder notarial), que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones 270a, Edificio 2, Dongfang Hotel, 120 liuhua Road, Yuexiu District, Guangzhou. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: con excepción de las propuestas de votación acumulativa
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta en 2021
2.00 propuesta de informe anual de la Junta de supervisores para 2021
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021 √
5.00 plan anual de distribución de beneficios para 2021 √
El proyecto de ley 1, el proyecto de ley 3, el proyecto de ley 4 y el proyecto de ley 5, que se han examinado y aprobado en la 20ª reunión del décimo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, se detallan en el texto completo del informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios 2021, que se publicaron en China Securities News, Securities Times y tide Information Online el 22 de marzo de 2022; El proyecto de Ley 2 ha sido examinado y aprobado por la Junta de supervisores en su 12ª reunión, y el contenido pertinente se detalla en el informe anual de la Junta de supervisores 2021 publicado en la red de información de la marea el 22 de marzo de 2022. Las resoluciones mencionadas son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas y deben ser aprobadas por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Además, todos los directores independientes se presentarán en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el contenido específico del informe se detalla en el informe anual de directores independientes 2021 publicado por la empresa en la red de información de marea el 22 de marzo de 2022.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las cinco propuestas de la Junta General de accionistas son votos, y los Resultados del recuento de votos por separado se revelarán oportunamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Medidas de registro de la Junta: los accionistas que participen en la Junta General de accionistas deberán presentar su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, lista de acciones y otros certificados de acciones a la empresa el 19 de abril de 2022 (8: 30 a.m. – 18: 00 p.m.); El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de accionista del cliente, tarjeta de identidad del cliente y lista de acciones del cliente al registro de la empresa; Los accionistas de una person a jurídica llevarán una copia de la licencia comercial, el poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de los asistentes al registro de la empresa y recibirán los datos pertinentes de la reunión. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por fax o carta (el fax o la Carta se transmitirán o entregarán a la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad a más tardar a las 18.00 horas del 19 de abril de 2022).
2. El lugar de registro de la Junta General de accionistas es la Oficina del Consejo de Administración, no. 120 liuhua Road, Yuexiu District, Guangzhou.
3. Información de contacto de la reunión
Tel: 020 – – 86662791
Fax: 020 – 86662791
Contactos: Zheng dingquan, Wu Min
Correo electrónico: [email protected].
La reunión de la Junta de accionistas durará medio día y los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su 20ª reunión;
2. Resolución de la 12ª reunión del décimo período de sesiones de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
21 de marzo de 2002
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial de la Junta General de accionistas de 2021
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360524” y la abreviatura de votación es “votación Lingnan”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por conducto del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 20 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 20 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (Yo) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 20 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su lugar.
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Esta column a da
Código de la propuesta
Los ojos pueden
Votación
100 proyecto de ley general: con excepción de las propuestas de votación acumulativa
Todas las propuestas
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta en 2021
2.00 propuesta de informe anual de la Junta de supervisores para 2021
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021 √
5.00 plan anual de distribución de beneficios para 2021 √
Nombre del principal (firma / Sello):
Representante legal del cliente (Firma):
Número de cuenta del accionista principal:
Cantidad y naturaleza de la participación del cliente:
Número de identificación del cliente:
Nombre (Firma) del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Autoridad delegada:
Período de validez del poder notarial:
Fecha de emisión del poder notarial: mm / DD / AAAA
