Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Informe del director independiente
Como director independiente de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 ejercí concienzudamente los derechos conferidos por la ley, me enteré oportunamente de la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa y me preocupé plenamente por el desarrollo de la empresa, de conformidad con las disposiciones de La Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los requisitos de los Estatutos de la empresa. Asistir activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, expresar opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, desempeñar fielmente todas las responsabilidades, desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes, salvaguardar los intereses generales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un breve informe sobre mi labor en 2021:
Asistencia a las reuniones de la empresa y votación en 2021
En 2021, la empresa celebró 12 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones generales de accionistas. Durante el período que abarca el informe, asistí a la Junta Directiva y a la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Durante el período que abarca el presente informe, la asistencia in situ y la ausencia se autorizarán por medios de comunicación dos veces consecutivas
Nombre del Director y número de reuniones del Consejo de Administración
Número
Tian qiusheng 12 2 10 0 no 4
Sobre la base de los principios de diligencia, pragmatismo y responsabilidad de buena fe, todas las propuestas examinadas en la reunión de la Junta de Síndicos han sido objeto de una reflexión objetiva y cuidadosa y han hecho preparativos suficientes para la adopción de decisiones importantes de la Junta. En la reunión del Consejo de Administración, examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, participé activamente en el debate y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa. He votado a favor y no he votado en contra ni me he abstenido de votar sobre las propuestas de la Junta y otros asuntos de la empresa durante el período que abarca el informe.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración y el Comité de estrategia del Consejo de Administración, asistí a 2 reuniones del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración en 2021, y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración y el Comité de estrategia no se reunieron en 2021. He votado a favor de todas las propuestas del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración durante el período que abarca el informe, pero no he votado en contra ni me he abstenido.
Recomendaciones a las empresas y opiniones independientes
En 2021, como director independiente de la empresa, presenté muchas opiniones constructivas sobre la gestión financiera, el funcionamiento normal, el control interno y la auditoría de la empresa. Cumplo escrupulosamente con mi deber y diligencia, y expreso mi opinión de aprobación previa y opinión independiente sobre cuestiones conexas con otros directores independientes de la empresa como sigue:
Número de orden dictamen dictamen dictamen sobre el tipo de asunto
Dictamen independiente de 15 de enero de 2021 sobre la ayuda financiera a las filiales de propiedad total
Dictamen independiente de 9 de marzo de 2021 sobre la ayuda financiera a las filiales controladas
13 de abril de 2021 opinión independiente sobre el ajuste de Wuhan feituholiday International Travel Service Co., Ltd
13 de abril de 2021 opinión independiente sobre el ajuste de la opinión independiente de Sichuan New Territories International Travel Service Co., Ltd
18 de abril de 2021 dictamen de aprobación previo sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2021
Dictamen independiente de 19 de abril de 2021 sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Dictamen independiente de 19 de abril de 2021 sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Dictamen independiente de 19 de abril de 2021 sobre las previsiones de las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas para 2021
Dictamen independiente de 19 de abril de 2021 sobre el informe especial aprobado por la opinión independiente sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Dictamen independiente de 19 de abril de 2021 sobre la línea de garantía externa 2021
Dictamen independiente de 19 de abril de 2021 sobre los cambios en las políticas contables
Dictamen independiente de 19 de abril de 2021 sobre el dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2020
Dictamen independiente de 19 de abril de 2021 sobre la garantía externa y los accionistas controladores y otras opiniones independientes pertinentes en 2020
Dictamen independiente de 14 de mayo de 2021 sobre la prórroga del primer plan de accionariado asalariado de la empresa
Dictamen independiente de 10 de junio de 2021 sobre la ayuda financiera a las filiales controladas
29 de junio de 2021 aprobación previa dictamen sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y transacciones conexas de filiales de propiedad total 16
Dictamen independiente de 30 de junio de 2021 sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y transacciones conexas de filiales de propiedad total
Dictamen independiente de 30 de agosto de 2021 sobre el informe especial sobre el Estado de acuerdo con la opinión independiente sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021
Dictamen independiente de 30 de agosto de 2021 sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Dictamen independiente de 29 de octubre de 2021 sobre la determinación de los límites de remuneración de los ejecutivos para 2021
Dictamen de aprobación previa de 25 de noviembre de 2021 sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2021
Dictamen independiente de 26 de noviembre de 2021 sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2021
Dictamen independiente de 17 de diciembre de 2021 sobre la aplicación del plan de gestión profesional de la empresa
Inspección in situ de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de participar en la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y otros medios para realizar muchas visitas sobre el terreno a la empresa, comprender el funcionamiento de la empresa, la construcción y aplicación del sistema de control interno de la gestión (incluida la gestión de los asuntos de divulgación de información), investigar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, escuchar a la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento, el funcionamiento normalizado Presentación de informes sobre gestión financiera y control de riesgos; A través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal relacionado de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, contribuir activamente a la gestión de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de director independiente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos. En 2021, la empresa podrá normalizar la divulgación de información de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de gestión de la divulgación de información de las empresas, promover el funcionamiento normal de las empresas de conformidad con la ley, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y sus partes interesadas y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información.
Promover la estructura de gobierno corporativo y fortalecer el sistema de control interno. En 2021, todas las cuestiones importantes que requieren la deliberación y la adopción de decisiones por parte del Consejo de Administración, he examinado cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa, he comprendido a fondo la redacción de las propuestas pertinentes, he utilizado los conocimientos especializados para expresar opiniones profesionales en la adopción de decisiones por parte de los directores y he promovido eficazmente el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Prestar atención activa al desarrollo de la empresa. En cuanto a las operaciones financieras, las transacciones financieras y las operaciones diarias de la empresa, he escuchado atentamente los informes del personal pertinente de la empresa y he realizado visitas sobre el terreno, he comprendido oportunamente la dinámica de las operaciones y la situación financiera de la empresa, he expresado opiniones en el Consejo de Administración y he ejercido mi autoridad, y he cumplido eficazmente las responsabilidades del director independiente.
Capacitación y aprendizaje
En 2021, estudié concienzudamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y el desempeño de las funciones de los directores independientes, profundicé mi comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, y seguí mejorando mi capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. Reforzar la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los inversores, especialmente de los accionistas públicos.
Otros trabajos
No se ha presentado ninguna propuesta del director independiente de convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
No se ha producido ninguna situación en la que el director independiente haya contratado a una institución de auditoría externa o a una institución consultiva.
Conclusiones
En 2021, el funcionamiento de la empresa es bueno, la convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración se ajustan a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales cumplen los procedimientos pertinentes y las obligaciones de divulgación de información. En 2022, seguiré ejerciendo fielmente, con cautela, seriedad y diligencia los derechos conferidos por el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y cumpliré las obligaciones de los directores independientes con mayor diligencia y diligencia para salvaguardar a las empresas y los accionistas. En particular, los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Director independiente: Akira Tian
21 de marzo de 2002
