Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Informe anual de la Junta de supervisores 2021
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) asistió a todas las reuniones de la Junta Directiva sin derecho a voto de conformidad con las facultades y facultades conferidas por el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la Junta de supervisores de la Sociedad celebró ocho reuniones. La reunión se celebró de la siguiente manera:
La cuarta reunión de la décima reunión de la Junta de supervisores se celebró el 15 de enero de 2021, y el anuncio de la resolución de la reunión de la Junta de supervisores se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao el 16 de enero de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
La Quinta Reunión de la décima reunión de la Junta de supervisores se celebró el 9 de marzo de 2021, y el anuncio de resolución de la reunión de la Junta de supervisores se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao el 10 de marzo de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
La sexta reunión de la décima reunión de la Junta de supervisores se celebró el 13 de abril de 2021, y el anuncio de resolución de la reunión de la Junta de supervisores se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao el 14 de abril de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
La séptima reunión de la décima reunión de la Junta de supervisores se celebró el 19 de abril de 2021, y el anuncio de resolución de la reunión de la Junta de supervisores se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao el 20 de abril de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
La octava reunión de la décima reunión de la Junta de supervisores se celebró el 29 de abril de 2021. La reunión de la Junta de supervisores examinó y aprobó el cuerpo principal y el texto completo del informe del primer trimestre de 2021.
La décima novena reunión de la Junta de supervisores se celebró el 10 de junio de 2021, y el anuncio de la resolución de la reunión de la Junta de supervisores se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao el 11 de junio de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
La décima reunión de la Junta de supervisores se celebró el 30 de agosto de 2021, y el anuncio de la resolución de la reunión de la Junta de supervisores se publicó en el Securities Times, China Securities News y tideway Information Network el 31 de agosto de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
La undécima reunión de la Junta de supervisores se celebró el 29 de octubre de 2021, y la reunión de la Junta de supervisores examinó y aprobó el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Opiniones expresadas por la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la empresa, partiendo de la salvaguardia efectiva de los intereses de la empresa y de los intereses de los accionistas minoritarios en general, desempeñó concienzudamente sus funciones mediante la celebración de reuniones, Asistir sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa y participar en las actividades de adopción de decisiones de la empresa, supervisar la preparación y el examen de los informes periódicos de la empresa, la garantía externa, el depósito y la utilización de los fondos recaudados, as í como el desempeño normativo de los directores y ejecutivos de la empresa. La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
Información sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, los supervisores de la empresa asistieron sin derecho a voto a todos los consejos de Administración y juntas generales de accionistas de la empresa, y supervisaron los procedimientos de convocatoria, las cuestiones de resolución, los procedimientos de adopción de decisiones, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y La Junta General de accionistas, el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa y el sistema de control interno de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
La Junta de supervisores considera que la sociedad puede funcionar de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos, aplicar estrictamente todas las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, y que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a la legalidad, y no Se ha encontrado que los directores y altos directivos de la sociedad violen las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la sociedad o perjudiquen los derechos e intereses de la sociedad y los accionistas en el desempeño de sus funciones. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa.
Ii) información sobre los informes periódicos de las empresas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores celebró una reunión y aprobó el informe anual de 2020, el informe del primer trimestre de 2021, el informe semestral de 2021 y el informe del tercer trimestre de 2021 en forma de resolución, respectivamente, y emitió dictámenes confirmatorios por escrito.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen de los informes periódicos mencionados por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Aplicación de la política de dividendos de la empresa
En 2020, el negocio principal de la empresa se vio gravemente afectado por la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en el estado consolidado fue negativo. De acuerdo con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020 no incluye dividendos en efectivo para garantizar las necesidades de efectivo y el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa en el futuro y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas. No se entregarán acciones rojas ni se transferirán fondos de reserva al capital social.
El Consejo de Supervisión supervisó la aplicación de la política de dividendos por el Consejo de Administración y consideró que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 cumplía los procedimientos pertinentes de adopción de decisiones y divulgación de información. La Junta de supervisores no ha descubierto que la Junta no haya aplicado estrictamente la política de dividendos en efectivo, no haya cumplido estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes o no haya divulgado la información pertinente de manera veraz, exacta y completa.
Cambios en las políticas contables de las empresas
El 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Finanzas revisó y publicó la norma contable para las empresas no. 21 – arrendamiento financiero (caicai [2018] No. 35) (en lo sucesivo denominada “la nueva norma de arrendamiento”), que exige que las empresas que cotizan en bolsa en el país y en el extranjero y las que cotizan en bolsa en el extranjero y utilizan las NIIF o las normas de contabilidad para la preparación de los estados financieros entren en vigor el 1 de enero de 2019. Otras empresas que apliquen las normas contables para las empresas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. De conformidad con los requisitos del documento financiero [2018] 35, la empresa ha introducido los cambios correspondientes en las políticas contables pertinentes y ha aplicado las nuevas normas de arrendamiento a partir del 1 de enero de 2021.
El 19 de abril de 2021, la séptima reunión de la Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables. Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que los cambios en las políticas contables de la empresa se ajustaban a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas y a la situación real de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Información sobre el importe anual de la garantía externa de la empresa
Guangzhou guangzhi Travel Air transport service Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “guangzhi Travel”) es una filial de Guangzhou guangzhi Travel International Travel Service Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “guangzhi Travel”) con el fin de obtener y mantener la calificación de agente de ventas de pasajeros de la Asociación de transporte aéreo internacional en la aplicación del plan de agentes en China. China Airport Guarantee Co., Ltd., que necesita la aprobación de la Asociación de transporte aéreo internacional, proporciona la garantía para el Acuerdo de agencia de ventas de pasajeros firmado entre Guangzhou Travel Airways Company y la IATA, y Guangzhou Travel Air transport service Co., Ltd. Asume la contragarantía para la garantía de China Airport Guarantee Co., Ltd. Sobre la base de lo anterior, la empresa y sus filiales prevén un total de 22 millones de yuan para 2021. Dentro del límite de garantía mencionado anteriormente, la duración y el importe de cada contragarantía se determinarán mediante una carta de garantía emitida por China Aviation Xin Gang Guarantee Co., Ltd. A Guangzhou Travel Air Transport Company (Guangzhou Travel Air Transport Company Airport West Business Department) y el importe total de la garantía de la empresa (incluidas las filiales) para 2021 no excederá del límite de garantía concedido en este momento.
El 19 de abril de 2021, la séptima reunión de la Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa en 2021. Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la garantía externa es necesaria para las operaciones cotidianas de la filial de la empresa, que es beneficiosa para el desarrollo del negocio de la Agencia de viajes de la empresa. El riesgo de la garantía externa es controlable, el procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Información sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
El 19 de abril de 2021, la séptima reunión de la Junta de supervisores examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, y el 30 de agosto de 2021, la décima reunión de la Junta de supervisores examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha divulgado la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y que no hay irregularidades en el almacenamiento, el uso, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
Información sobre la provisión anual para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos
El 19 de abril de 2021, la séptima reunión de la Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos y la cancelación de activos en 2020. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos se ajustan a las normas contables para las empresas comerciales y a las políticas contables pertinentes aplicadas por la empresa, a la situación real de la empresa y pueden reflejar la situación de los activos y los beneficios de la empresa de manera justa y objetiva después de la cancelación, y que el procedimiento de adopción de decisiones para la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos se ajusta a la legalidad.
Viii) información sobre la asistencia financiera a las filiales
El 15 de enero de 2021, la Junta de supervisores examinó y aprobó en su Décima cuarta reunión el proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales de propiedad total. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la asistencia financiera prestada por la empresa a Guangzhou Garden Hotel Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Garden Hotel”), China Hotel y Guangzhou Lingnan International Hotel Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Lingnan Hotel”) se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y sistemas pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. El apoyo financiero de la empresa a Garden Hotel, China Hotel y Lingnan Hotel con sus propios fondos se basa en las necesidades de su desarrollo empresarial real, lo que ayuda a reducir los costos de financiación. El objeto de la ayuda financiera es la filial de propiedad total de la empresa, la empresa puede llevar a cabo su negocio efectivo, la gestión de fondos y el control de riesgos, el riesgo de la ayuda financiera está en el rango controlable, no tendrá ningún efecto adverso en el funcionamiento de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El 9 de marzo de 2021, la quinta reunión de la décima reunión de la Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prestación de apoyo financiero a las filiales controladas. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la prestación de apoyo financiero a guanglu por la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, los Estatutos de la sociedad, los documentos normativos y los sistemas. El apoyo financiero de la empresa a Guangzhou Travel con sus propios fondos se basa en las necesidades reales de desarrollo empresarial, lo que contribuye a reducir los costos de financiación. La empresa puede llevar a cabo un negocio eficaz, la gestión de fondos y el control de riesgos. El riesgo de la ayuda financiera está en el rango controlable y no tiene ningún efecto adverso en el funcionamiento de la empresa. No hay situación que dañe los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En la novena reunión de la décima reunión de la Junta de supervisores, celebrada el 10 de junio de 2021, la filial de control de la filial japonesa Hiroshima Travel Co., Ltd., Kunming Hiroshima Travel Service Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Kunming Hiroshima Travel”), Shanghai shenshen International Travel Service Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai shenshen International Travel Service”), Shanxi Modern International Travel Service Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Shanxi Modern International Travel Service Co., Ltd.) proporciona apoyo financiero de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las normas. La empresa puede llevar a cabo operaciones comerciales eficaces, gestión de fondos y control de riesgos, y el riesgo de apoyo financiero está en el rango controlable y no tendrá ningún efecto adverso en el funcionamiento de la empresa. Ⅸ) información sobre el ajuste de los compromisos de rendimiento del objeto de M & A
El 13 de abril de 2021, en la sexta reunión de la décima reunión de la Junta de supervisores, se examinaron y aprobaron la propuesta sobre el ajuste de las cuestiones relativas al compromiso de rendimiento de Wuhan feitu International Travel Service Co., Ltd. Y la propuesta sobre el ajuste de las cuestiones relativas al compromiso de rendimiento de Sichuan New Territories International Travel Service Co., Ltd. La Junta de supervisores considera que los procedimientos de examen para ajustar los compromisos de rendimiento de Wuhan feituholiday International Travel Service Co., Ltd. Y Sichuan New Territories International Travel Service Co., Ltd. Se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 4 – los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa, los accionistas, las partes vinculadas, los compradores y los compromisos y el cumplimiento de las empresas que cotizan en bolsa. Disposiciones del documento normativo. El compromiso de rendimiento de este ajuste se basa en la situación actual de la situación epidémica mundial y en la situación real de la gestión del objetivo de M & A, que es propicio para salvaguardar los intereses generales y a largo plazo de la empresa, y no perjudica a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
XXI) Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado cuidadosamente el sistema financiero y la gestión financiera de la empresa y ha examinado todos los informes financieros examinados por el Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones sobre la aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información de las empresas y la gestión de las personas con información privilegiada
La Junta de supervisores de la empresa presta especial atención a la gestión de la divulgación de información de la empresa, garantiza que la empresa cumpla estrictamente los requisitos pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información y mejore continuamente la normalización de la divulgación de información.
