Código de valores: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) anuncio no: 2022 – 015 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la Junta de supervisores
Nota importante: la empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
La 12ª reunión del décimo período de sesiones de la Junta de supervisores se celebró en la Sala 270a del edificio 2 del Hotel Dongfang a las 10.30 horas del 21 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por teléfono, correo electrónico o por escrito el 11 de marzo de 2022. La Junta de supervisores debería tener cinco supervisores presentes en la reunión y cinco supervisores presentes en persona, presididos por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang Yong. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos. La Junta de supervisores, tras deliberar y aprobar por unanimidad las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021 (para más detalles, véase el informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021 publicado en la red de información de la gran marea el mismo día); La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa (para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día; para más detalles, véase el informe anual 2021 publicado en Juchao Information Network el mismo día);
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero anual de la empresa 2021 (para más detalles, véase la sección X del informe financiero del informe anual de la empresa 2021, publicado en la red de información de la gran marea el mismo día);
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa (para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día);
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 (para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado en la red de información Juchao el mismo día);
La Junta de supervisores considera que el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa es amplio, real y preciso y refleja la situación real del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social 2021 (para más detalles, véase el informe anual de responsabilidad social 2021 publicado en la red de información de la gran marea el mismo día);
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times y la red de información Juchao);
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el importe de la garantía externa en 2022 (para más detalles, véase el anuncio sobre el importe de la garantía externa en 2022 publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network);
La Junta de supervisores considera que esta garantía externa es necesaria para el funcionamiento diario de la filial de la empresa, guanglv Air Transport Company, y es beneficiosa para el desarrollo del negocio de la Agencia de viajes de la empresa; El riesgo de la garantía externa es controlable, el procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021 (para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021, publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día).
La Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos se ajustan a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes aplicadas por la empresa, a la situación real de la empresa y pueden reflejar la situación de los activos y los beneficios de la empresa de manera justa y objetiva después de la provisión para el paso a pérdidas y ganancias. La Junta examina el cumplimiento legítimo de los procedimientos de adopción de decisiones para la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos. Por consiguiente, está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable (para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la política contable publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network);
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas y a la situación real de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examinar y aprobar la propuesta de declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wuhan feituholiday International Travel Service Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wuhan feituholiday International Travel Service Co., Ltd., publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día); Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Sichuan New Territories International Travel Service Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Sichuan New Territories International Travel Service Co., Ltd., publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día);
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Xi ‘an Dragon Travel Qinfeng International Travel Service Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Xi’ an Dragon Travel Qinfeng International Travel Service Co., Ltd., publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día);
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la Declaración de cumplimiento del compromiso de Shanxi Modern International Travel Service Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre la Declaración de cumplimiento del compromiso de Shanxi Modern International Travel Service Co., Ltd., publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día);
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la Declaración de cumplimiento del compromiso de Shanghai shenshen International Travel Service Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre la Declaración de cumplimiento del compromiso de Shanghai shenshen International Travel Service Co., Ltd., publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las propuestas anteriores 1, 2, 3 y 4 se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
21 de marzo de 2002
