Código de valores: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) anuncio no. 2022 – 014 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Junta de Síndicos
Nota importante: la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la información sea veraz, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 20ª reunión del 10º período de sesiones del Consejo de Administración se celebró a las 9.30 horas del 21 de marzo de 2022 en la Sala 270a del edificio 2 del Hotel Dongfang. La notificación de la reunión se envió por teléfono, correo electrónico o por escrito el 11 de marzo de 2022. El Consejo de Administración asistirá a la Reunión con 8 directores, 8 directores presentes en persona y todos los supervisores y ejecutivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Liang lingfeng, Presidente de la empresa, y se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa. Tras deliberar y aprobar por unanimidad las siguientes resoluciones de la Junta:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021 (para más detalles, véase la sección III “debate y análisis de la administración” y la sección IV “gobernanza empresarial” en el informe anual de la empresa 2021, publicado en la red de información de marea gigante El mismo día);
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Tian qiusheng, el Sr. Tang qingquan y el Sr. Wu xiangneng, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, respectivamente, y el informe anual de los directores independientes 2021 se presentará en la Junta General de accionistas 2021. Para más detalles, véase el informe anual de los directores independientes 2021 publicado en la red de información de la marea el mismo día. Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa (para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día; para más detalles, véase el informe anual 2021 publicado en Juchao Information Network el mismo día);
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero anual de la empresa 2021 (para más detalles, véase la sección X del informe financiero del informe anual de la empresa 2021, publicado en la red de información de la gran marea el mismo día);
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa (para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día);
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El director independiente considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta el impacto de la neumonía covid – 19 en el negocio principal de la empresa, de acuerdo con el funcionamiento real de la empresa y la situación financiera, sin perjudicar los intereses de los accionistas; El plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios 2021. Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 (para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado en la red de información Juchao el mismo día);
El director independiente considera que la forma y el contenido de la evaluación del control interno de la empresa cumplen los requisitos de las directrices para el control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, las normas básicas para el control interno de las empresas y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, reflejan verdadera y exactamente la Situación actual del control interno de la empresa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Todos los trabajos de la empresa se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y la empresa ejercerá un control interno estricto sobre la estructura organizativa, la estrategia de desarrollo, los recursos humanos, la responsabilidad social, el informe financiero, el presupuesto general, las actividades de capital, la gestión de activos, los proyectos de ingeniería, las adquisiciones, las ventas, la gestión de inventarios, la gestión de contratos, la divulgación de información, el uso de los fondos recaudados, las transacciones conexas y las transacciones financieras de las partes vinculadas, las garantías externas y el control de las filiales, etc. Suficiente y eficaz. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa se ajusta a la situación real del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social 2021 (para más detalles, véase el informe anual de responsabilidad social 2021 publicado en la red de información de la gran marea el mismo día);
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 (para más detalles, véase el anuncio de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día);
En el proceso de votación de la propuesta de transacción relacionada, los cuatro directores Liang lingfeng, Luo Feng, Chen Baiyu y Zhu Shaodong se abstuvieron de votar porque eran directores relacionados, y los directores Tian qiusheng, Tang qingquan, Wu xiangneng y Zheng dingquan aprobaron la propuesta por cuatro votos.
Las transacciones conexas antes mencionadas han sido aprobadas por el director independiente de la empresa y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente en el sentido de que el procedimiento de examen y votación de las transacciones conexas antes mencionadas es conforme y legítimo; Las transacciones conexas mencionadas son el resultado de las actividades cotidianas de la empresa, que se basan en el precio justo de mercado, siguen los principios de apertura, equidad e imparcialidad, no perjudican los intereses de la empresa y de sus accionistas y no afectan a la independencia de la empresa. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times y la red de información Juchao);
El director independiente considera que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados de Las empresas que cotizan en bolsa (anuncio no. 44 [2012] de la Comisión Reguladora de valores de China) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. No hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
El consultor financiero independiente Gf Securities Co.Ltd(000776) \ \ \ \ Y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa y otros reglamentos y documentos, los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan especialmente, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el importe de la garantía externa en 2022 (para más detalles, véase el anuncio sobre el importe de la garantía externa en 2022, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network);
The Independent Director believes that this External Guarantee is for the Daily Business Operation needs of Guangzhou Travel Air Transport Company, which is a subsidiary of the company, and is favourable for the Development of the Business of the company Travel Agency; El riesgo de la garantía externa es controlable, el procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021 (para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021, publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network El mismo día);
The Independent Director believes that the decision – Making Procedures for the provision for depreciation of Assets and the Write – off of assets in this time meet the provisions of relevant laws, Regulations and articles of Association, such as the Companies Law, the Securities Law and the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange. La base y las razones de la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos son razonables y suficientes, se ajustan a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes aplicadas por la empresa, se ajustan a la situación real de la empresa y reflejan la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera justa y objetiva. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos. Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable (para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la política contable publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network);
The Independent Director believes that this Accounting Policy Change is a reasonable Change and Adjustment according to the provisions issued by the Ministry of Finance, and that the implementation of the New Accounting Policy Change can objectively and Fairly reflect the Financial situation and Operational Achievements of the company; Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para el cambio de la política contable se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
12. Examinar y aprobar la propuesta de declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wuhan feitu International Travel Service Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wuhan feitu International Travel Service Co., Ltd., publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día);
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Sichuan New Territories International Travel Service Co., Ltd. (para más detalles, véase Guan, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Xi ‘an Dragon Travel Qinfeng International Travel Service Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Xi’ an Dragon Travel Qinfeng International Travel Service Co., Ltd., publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día);
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la Declaración de cumplimiento del compromiso de Shanxi Modern International Travel Service Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre la Declaración de cumplimiento del compromiso de Shanxi Modern International Travel Service Co., Ltd., publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network);
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
16. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la Declaración de cumplimiento del compromiso de Shanghai shenshen International Travel Service Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre la Declaración de cumplimiento del compromiso de Shanghai shenshen International Travel Service Co., Ltd., publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día);
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
17. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021, publicada el mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network).
Las propuestas anteriores 1, 2, 3 y 4 se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
21 de marzo de 2002
