Código de valores: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) abreviatura de valores: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) número de anuncio: 2022 – 009 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 8 de marzo de 2022 se envió a todos los directores una notificación de la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración, que se celebraría del 18 de marzo de 2022 de las 10.00 a las 11.00 horas, en forma de reunión de correspondencia. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores. En la actualidad, la empresa cuenta con 9 directores, 9 directores asistirán a la reunión y 9 directores asistirán a la reunión. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión, presidida por el Sr. Hu Qingzhou, Presidente de la empresa, examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021,
El proyecto de ley tiene nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
El contenido específico del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa se detalla en la sección III “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021 de la empresa.
El Sr. Gao haijun, el Sr. Wu Bo y el Sr. Ren Jie, los directores independientes actuales de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley tiene nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 633805,22 millones de yuan (« yuan» significa RMB, lo mismo que a continuación), lo que representa una disminución del 39,16% año tras año; El beneficio operativo fue de 150688.200 Yuan, una disminución del 28,10% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 28.822300 Yuan, una disminución del 89,28% con respecto al año anterior.
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) y han emitido dictámenes estándar sin reservas. El Consejo de Administración considera que las cuentas financieras anuales de 2021 reflejan objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2021.
El proyecto de ley tiene nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa determinará el importe total y la proporción específicos de la distribución de beneficios sobre la base del principio de que el beneficio disponible en los estados financieros consolidados y los estados financieros de la empresa matriz es inferior. Audited by Zhong Huan Certified Public Accountants (Special general Partnership): the net profit belonged to Shareholders of Listed Companies in 2021 was 288223 million Yuan, and the net profit of the parent company was 316625 million Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución en el estado consolidado era de 36.422940 yuan y el beneficio disponible para la distribución en la empresa matriz era de 36.422940 Yuan.
– 161445.100 Yuan.
Teniendo en cuenta la situación real de que los beneficios distribuibles de la empresa matriz son negativos a finales de 2021, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra actualmente en un período de transformación y mejora de las empresas, y que la necesidad de capital es mayor, a fin de satisfacer las necesidades de capital de las operaciones cotidianas de Seguimiento y la transformación y mejora de la industria, garantizar la aplicación sin tropiezos de la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos y lograr un desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa, Por lo tanto, para proteger mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se formula de la siguiente manera: no se distribuyen dividendos en efectivo, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva al capital social.
El director independiente emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta, que se detalla en la nota especial sobre la no distribución de beneficios de la empresa en 2021 publicada en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (anuncio no. 2022 – 005) y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración.
El proyecto de ley tiene nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras la verificación, la Junta considera que la información contenida en el informe anual 2021 y su resumen es verdadera, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión clara sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021. La Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021 se ajustaba a las leyes, reglamentos, estatutos de la empresa y a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión interna, y que su contenido reflejaba objetiva, verdadera y exhaustivamente la gestión y la situación financiera de la empresa 2021.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y su resumen, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley tiene nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras la verificación, el Consejo de Administración consideró que no había defectos importantes en el control interno de la empresa durante el período que se examina, que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y que el sistema de control interno de la empresa se había aplicado de manera completa, razonable y eficaz.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente clara sobre el proyecto de ley; El Consejo de supervisión de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre el proyecto de ley, que se detallan en el informe de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con La 14ª reunión del quinto Consejo de Administración.
El proyecto de ley tiene nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de financiación y la garantía a bancos e instituciones financieras no bancarias en 2022
De conformidad con el plan de desarrollo y el presupuesto de funcionamiento de la empresa, la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias (incluidas las instituciones de servicios financieros) una nueva línea de financiación integrada (que no excederá de 3.100 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) (los métodos de financiación incluyen, entre otros, el crédito, el préstamo, el Factoring, las cartas de crédito, las letras de cambio comerciales, las garantías extranjeras chinas y la financiación del comercio, la financiación de la cadena de suministro, etc.). El período de validez de la línea de financiación es el período comprendido entre la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021. El plazo para la financiación y los acuerdos conexos firmados y ejecutados durante este período estará sujeto al Acuerdo de Ambas partes y no terminará con la expiración del período de validez de la línea. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Objeto de financiación
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) bancos y no bancos
Shenzhen huashanglong Business interconnect Technology Co., Ltd. Capital circulante para 70.000 operaciones de instituciones financieras
Shenzhen haiweisi Technology Co., Ltd. Business Organization
Hayworth Technology (Hong Kong) Limited 5000
Bojian Holdings (Hong Kong) Limited 10.000
Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd.
Shenzhen youruan Technology Co., Ltd.
Japón yingtang micro Technology Co., Ltd.
Total 310000
Durante el período de validez de la línea de financiación mencionada, la empresa y sus filiales (en lo sucesivo denominadas “filiales”) garantizarán las deudas contraídas en virtud de la financiación mencionada (en forma de garantía, hipoteca, prenda, etc.), y se espera que el importe total de la garantía no supere los 3.100 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera).
El importe de la garantía para las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70% no excederá de 1.950 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera), y el importe de la garantía para las filiales con una relación activo – pasivo inferior al 70% no excederá de 150 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera.
La empresa solicitará a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias (incluidas las instituciones de servicios financieros) por lotes, teniendo en cuenta las necesidades reales de capital para el funcionamiento y el desarrollo. El Consejo de Administración de la sociedad solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al representante legal de la sociedad o al agente autorizado designado por el representante legal a firmar los contratos y acuerdos relativos a la financiación y la garantía antes mencionados. A condición de que no supere el importe total de la garantía aprobada y se ajuste a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes, la dirección de la empresa podrá ajustar moderadamente el importe de la garantía de la empresa a las filiales en el marco del importe total de la garantía de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento, y el importe real de la garantía estará sujeto al contrato de garantía firmado en última instancia. En el caso de las garantías que vayan más allá del objeto de la garantía y del importe total, la empresa cumplirá oportunamente las obligaciones de examen y divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes. El Consejo de Administración considera que las entidades financieras y de garantía mencionadas son partes importantes del sistema empresarial de la empresa, proporcionan la garantía financiera necesaria para su rápido desarrollo, son la garantía necesaria para realizar el plan general de gestión y el crecimiento del rendimiento de la empresa y son beneficiosas para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Al mismo tiempo, la situación general de funcionamiento de los sujetos mencionados es buena, la garantía que se les proporciona, el riesgo financiero es pequeño, está en el ámbito de control de la empresa, y no hay violación de las disposiciones pertinentes de la c
El director independiente emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta, que se detalla en el anuncio sobre la solicitud de financiación y la garantía a bancos e instituciones financieras no bancarias en 2022 publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (anuncio no. 2022 – 006) y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la garantía de las cuentas por pagar de las filiales
Con el fin de salvaguardar las filiales de propiedad total de la empresa Shenzhen huashanglong Business interconnect Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shenzhen huashanglong”), Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai Yusheng”), huashanglong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huashanglong technology”), Beijing beishanglong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Beijing beishanglong”), Xiamen huashanglong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xiamen huashanglong”) obtiene una mayor línea de crédito de cuentas por pagar y un período de cuenta más largo en sus operaciones diarias, reduciendo así los gastos financieros de la empresa y llevando a cabo mejor sus negocios. Xiamen huashanglong proporciona una garantía de responsabilidad conjunta no superior a 493731.000 yuan en las cuentas por pagar de los proveedores correspondientes. La garantía específica es la siguiente: Unidad: 10.000 yuan
Importe garantizado de las garantías de la contraparte garantizada
Shenzhen huashang longmatsushita Electrical Machinery (China) Co., Ltd
Shanghai Yusheng RMB 9000
