Código de la acción: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) abreviatura de la acción: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) número de anuncio: 2022 – 010
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos sus miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 8 de marzo de 2022 se envió a todos los supervisores una notificación de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores, que se celebrará entre las 11.00 y las 12.00 horas del 18 de marzo de 2022, en forma de reunión de correspondencia. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores. En la actualidad, la empresa cuenta con tres supervisores, tres de los cuales asistirán a la reunión y tres de los cuales asistirán a la reunión. El Secretario del Consejo de Administración de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión, presidida por la Sra. Lu YUHONG, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021,
El proyecto de ley tiene tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 633805,22 millones de yuan (« yuan» significa RMB, lo mismo que a continuación), lo que representa una disminución del 39,16% año tras año; El beneficio operativo fue de 150688.200 Yuan, una disminución del 28,10% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 28.822300 Yuan, una disminución del 89,28% con respecto al año anterior.
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) y han emitido dictámenes estándar sin reservas. El Consejo de Administración considera que las cuentas financieras anuales de 2021 reflejan objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2021.
El proyecto de ley tiene tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa determinará el importe total y la proporción específicos de la distribución de beneficios sobre la base del principio de que el beneficio disponible en los estados financieros consolidados y los estados financieros de la empresa matriz es inferior. Audited by Zhong Huan Certified Public Accountants (Special general Partnership): the net profit belonged to Shareholders of Listed Companies in 2021 was 288223 million Yuan, and the net profit of the parent company was 316625 million Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios distribuibles de los estados consolidados eran
364229.400 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz es de – 161445.100 Yuan.
Considerando que, al final del a ño 2021, el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz es negativo, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra actualmente en un período de transformación y mejora de las empresas y que la necesidad de capital es mayor, a fin de satisfacer las necesidades de capital de las operaciones cotidianas de Seguimiento y la transformación y mejora de la industria, garantizar la aplicación sin tropiezos de la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos y lograr un desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa, Por lo tanto, para proteger mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se formula de la siguiente manera: no se distribuyen dividendos en efectivo, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva al capital social.
El plan anual de distribución de beneficios 2021 se ajusta a la situación real de la empresa y a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa. Para más detalles, véase la nota especial sobre la no distribución de beneficios de la empresa en 2021 publicada en el sitio web de Divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (número de anuncio: 2022 – 005).
El proyecto de ley tiene tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
El procedimiento de preparación y examen del informe anual y el resumen de 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y reglamentos pertinentes del sistema de gestión interna, y su contenido refleja objetiva, verdadera y exhaustivamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y su resumen, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley tiene tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene defectos importantes de control interno, ha establecido un sistema de control interno más perfecto de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y los requisitos de las disposiciones pertinentes, y el sistema de control interno de la empresa se ha aplicado de manera completa, razonable y eficaz.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley tiene tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de financiación y la garantía a bancos e instituciones financieras no bancarias en 2021
De acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa y el presupuesto operativo, La empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados (en lo sucesivo denominadas “filiales”) tienen la intención de solicitar a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias (incluidas las instituciones de servicios financieros) una nueva línea de financiación global por un total no superior a 3.100 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) (los métodos de financiación incluyen, entre otros, el crédito, los préstamos, el Factoring, las cartas de crédito, las letras de cambio comerciales, las garantías y la financiación comercial de China en el extranjero, la financiación de la cadena de suministro, etc.), El período de validez de la línea de financiación es el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. El plazo para la financiación y los acuerdos conexos firmados y ejecutados durante este período estará sujeto al Acuerdo de Ambas partes y no terminará con la expiración del período de validez de la línea. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Objeto de financiación
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 100000
Shenzhen huashanglong Business Internet Technology Co., Ltd
Huashanglong Technology Co., Ltd. Bank and Non – Bank 75000
Shenzhen haiweisi Science and Technology Co., Ltd. 15.000 instituciones financieras para complementar los 10.000 fondos de capital social de haiweisi Technology (Hong Kong) Co., Ltd. (incluidas las instituciones financieras de liubaijian Holdings (Hong Kong) Co., Ltd. Necesarias para el funcionamiento de los servicios financieros 5.000)
Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd.
Shenzhen youruan Technology Co., Ltd.
Japón yingtang micro Technology Co., Ltd.
Total 310000
Durante el período de validez de la línea de financiación mencionada, la empresa y sus filiales garantizarán las deudas contraídas en virtud de las diversas líneas de financiación mencionadas (en forma de garantía, pero no limitada a la garantía, la hipoteca, la prenda, etc.), y se prevé que el importe total de la garantía no supere Los 3.100 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera).
El importe de la garantía para las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70% no excederá de 1.950 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera), y el importe de la garantía para las filiales con una relación activo – pasivo inferior al 70% no excederá de 150 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera.
La empresa solicitará a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias (incluidas las instituciones de servicios financieros) por lotes, teniendo en cuenta las necesidades reales de capital para el funcionamiento y el desarrollo. El Consejo de Administración de la sociedad solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al representante legal de la sociedad o al agente autorizado designado por el representante legal a firmar los contratos y acuerdos relativos a la financiación y la garantía antes mencionados. A condición de que no supere el importe total de la garantía aprobada y se ajuste a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes, la dirección de la empresa podrá ajustar moderadamente el importe de la garantía de la empresa a las filiales en el marco del importe total de la garantía de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento, y el importe real de la garantía estará sujeto al contrato de garantía firmado en última instancia. En el caso de las garantías que vayan más allá del objeto de la garantía y del importe total, la empresa cumplirá oportunamente las obligaciones de examen y divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la solicitud de financiación y la garantía a bancos e instituciones financieras no bancarias en 2022 publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (número de anuncio: 2022 – 006).
El proyecto de ley tiene tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la garantía de las cuentas por pagar de las filiales
Con el fin de salvaguardar las filiales de propiedad total de la empresa Shenzhen huashanglong Business interconnect Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shenzhen huashanglong”), Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai Yusheng”), huashanglong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huashanglong technology”), Beijing beishanglong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Beijing beishanglong”), Xiamen huashanglong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xiamen huashanglong”) obtiene una mayor línea de crédito de cuentas por pagar y un período de cuenta más largo en sus operaciones diarias, reduciendo así los gastos financieros de la empresa y llevando a cabo mejor sus negocios. Xiamen huashanglong proporciona una garantía de responsabilidad conjunta no superior a 493731.000 yuan en las cuentas por pagar de los proveedores correspondientes. Los detalles de la garantía son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Importe garantizado de las garantías de la contraparte garantizada
Shenzhen huashanglong Matsushita Electrical Machinery (China) Co., Ltd. Compra productos básicos RMB 10000 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Shanghai Yusheng payable account RMB 9000 Shanghai YUSHENG, huasilijie Semiconductor Technology (Hangzhou) Co., Ltd RMB 4000 shanglong Technology Co., Ltd.
Shanghai Yusheng ROM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
Huashanglong Technology Roma Semiconductor (Hong Kong) Co., Ltd.
Shenzhen huashang longxin tianxia Technology Co., Ltd.
Shenzhen huashanglong, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 3000 RMB
Beijing beishang Dragon
Shenzhen huashanglong Shenzhen Fusen Supply Chain Management Co., Ltd.
Shenzhen Chinese Merchant Xiamen Chinese Merchant Dragon Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) 3000 RMB
Dragón
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las cuentas por pagar de las filiales publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (número de anuncio: 2022 – 007).
El proyecto de ley tiene tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan diario de transacciones conexas para 2022
La empresa y algunas de sus filiales firmarán un acuerdo de venta y compra con Shanghai Core Stone Semiconductor Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai Core Stone”) y un acuerdo de venta y compra con Sichuan yingtang Core Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yingtang core”). El Sr. Sun lei, Director de la empresa, es Director de Shanghai Core Stone y Director y Director General de yingtangxin. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, Shanghai Core Stone y yingtangxin son personas jurídicas asociadas de la empresa, y las transacciones mencionadas constituyen transacciones conexas.
Se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas no superen los 10 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) en 2022. Según Deep
Creación de empresas en la bolsa de Shenzhen
