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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa, desempeñó concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores, supervisó todos Los aspectos de la empresa en 2021 y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de todos los accionistas. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Reuniones de la Junta de supervisores y contenido de las resoluciones durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones, a saber:
Examen de las propuestas en el período de sesiones
Aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
Aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 aprobado
Aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen
“On the Renewal of the Central Audit Public Environment Accountants firm (Special general Partnership) adopted 26 April 2021: Bill for the auditing Institution of the company”
Propuesta aprobada por la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre la aprobación y la garantía de las solicitudes de financiación de bancos e instituciones financieras no bancarias para 2021
Proyecto de ley sobre el plan diario de transacciones conexas para 2021
Aprobación de la Ley de garantía de las cuentas por pagar de las filiales
Proyecto de ley sobre el cambio de la moneda de base contable de las filiales de Hong Kong aprobado
Proyecto de ley sobre la empresa texto completo del informe del primer trimestre de 2021 aprobado
26 de agosto de 2021: proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y el resumen aprobado en la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores
22 de octubre de 2021: aprobación de la Sexta propuesta de la Quinta Junta de supervisores sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
9 de noviembre de 2021: proyecto de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los sujetos de incentivos, aprobado en la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes durante el período de que se informa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera de la empresa, las transacciones conexas y el control interno, en estricta conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y emitió las siguientes opiniones de examen sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó el funcionamiento de la sociedad, asistió a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la sociedad sin derecho a voto o asistió a ella, supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la sociedad y el desempeño de sus funciones por los miembros de la Junta de directores y los altos directivos de la sociedad, y consideró que la sociedad funcionaba estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes del Estado, y que los procedimientos de adopción de decisiones eran legítimos; El sistema de control interno de la empresa es perfecto, y los directores y altos directivos de la empresa no violan las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni dañan los intereses de la empresa y los accionistas en el desempeño de sus funciones. La reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la sociedad se celebrarán y decidirán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes; El Consejo de Administración y la dirección pueden aplicar seriamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas sin perjudicar los intereses de los accionistas.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores examinó la situación financiera de la empresa y llegó a la conclusión de que el informe financiero de la empresa reflejaba realmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y que las opiniones de auditoría emitidas por la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa eran objetivas, justas, verdaderas, objetivas y justas.
3. Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores considera que en 2021, la empresa tiene transacciones con partes vinculadas. En el proceso de examen de la resolución sobre las transacciones conexas, los directores afiliados se abstuvieron, el procedimiento era legal y la base era adecuada. La fijación de precios de las transacciones conexas es justa y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
4. Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de las actividades cotidianas de la empresa y sus filiales, resolver las necesidades de capital y apoyar el funcionamiento continuo y estable de la empresa y sus filiales y el desarrollo de las actividades de inversión, la empresa sólo proporcionó garantías a las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, y el contenido de las garantías se ajustó a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos y sistemas de la empresa, y todas las cuestiones de garantía cumplieron los procedimientos de examen necesarios del Consejo de Administración o la Junta General de accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los inversores en general. Además de los préstamos bancarios atrasados de Qingdao yingtang Supply Chain Management Co., Ltd., el principal organismo de los estados financieros consolidados originales, la empresa ha cumplido sus obligaciones de garantía y todavía tiene 30 millones de garantías pendientes, la empresa y sus filiales de control no tienen garantías externas atrasadas. La empresa ha iniciado un procedimiento contra las cuestiones relativas a la responsabilidad de la garantía antes mencionadas.
5. Control interno y control de riesgos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento y la aplicación efectiva del sistema de control interno de la empresa han desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa.
6. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La empresa ha establecido un sistema relativamente perfecto de registro de personas con información privilegiada de conformidad con las leyes y reglamentos. Durante el período que abarca el informe, la empresa registra y registra a las personas con información privilegiada de conformidad con los sistemas pertinentes de manera veraz, precisa, oportuna y completa, controla estrictamente el alcance de las personas con información privilegiada y regula el proceso de transmisión de información privilegiada. Durante el período sobre el que se informa, la empresa no ha sufrido ninguna divulgación de información privilegiada ni transacciones con información privilegiada, lo que ha protegido eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Junta de supervisores
18 de marzo de 2022
