Código de valores: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) abreviatura de valores: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) número de anuncio: 2022 – 012 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China, la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el martes 12 de abril de 2022, tras deliberar y aprobar en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la República Popular China y de La República Popular China (en lo sucesivo denominada “la República Popular China” o “la sociedad”), y las cuestiones pertinentes de la Junta se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Junta General de accionistas:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
La 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 18 de marzo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
4. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas
Reunión sobre el terreno: martes 12 de abril de 2022, a las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 12 de abril de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 12 de abril de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 12 de abril de 2022.
5. Modo de celebración: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o El sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea mencionado. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una de las formas de votación, como la votación in situ, la votación en línea u otras formas de votación que cumplan los requisitos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. La fecha de registro de la participación en esta reunión es el miércoles 6 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Es decir, después del cierre de la bolsa de Shenzhen en la tarde del 6 de abril de 2022, todos los accionistas de la empresa con derecho a voto registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, y El agente del propietario no tiene que ser el accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración: Sala de conferencias en el sexto piso, bloque B, edificio de la Sede de Haina baichuan, no. 6, Baoxing Road, haiwang Community, Xin ‘an Street, Bao’ an District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
1. El nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
6.00 solicitud de financiación y garantía a bancos e instituciones financieras no bancarias para 2022
Proyecto de ley
7.00 proyecto de ley sobre la garantía de las cuentas por pagar de las filiales
8.00 propuesta de no retirar el Fondo de incentivos para 2021
9.00 propuesta de modificación de las medidas de gestión del Fondo de incentivos de la empresa
10.00 proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas de control interno de las empresas, como el sistema de divulgación de información
11.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a ejercer plenos poderes para llevar a cabo procedimientos sumarios a determinados destinatarios √
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones
2. Para más detalles sobre el contenido de la propuesta anterior, por favor consulte el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea el 22 de marzo de 2022.
3. The above 6.00, 7.00 and 10.00 proposals shall be adopted by more than two thirds of the voting rights of Shareholders attending the meeting, and the Independent Director has expressed its Independent Opinion on 4.00, 6.00, 7.00, 8.00 and 11.00 proposals.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro.
Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará un poder notarial, una tarjeta de identidad del agente, una copia de la tarjeta de identidad del cliente y una tarjeta de cuenta del accionista del cliente para el registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Si un accionista de una person a jurídica está representado por su representante legal en la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica, el poder notarial autorizado del representante legal, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del agente para su registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas pueden registrarse in situ y por correo.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00, 8 de abril de 2022.
3. Registration Location: Securities Affairs Department, 8th Floor, Block B, no. 6, Baoxing Road, haiwang Community, Xin ‘an Street, Bao’ an District, Shenzhen.
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Liu Lin Li Hao
Tel: 0755 – 86140392
Correo electrónico: [email protected]. (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el correo electrónico)
Dirección: Department of Securities, 8th Floor, Block B, Haina baichuan Headquarters Building, no. 6, haiwang Community, Xin ‘an Street, Bao’ an District, Shenzhen
5. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
22 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350131, abreviatura de la votación: “votación yingtang”
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 12 de abril de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 12 de abril de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
A: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la junta general anual de accionistas de 2021 en su nombre y a que vote sobre las siguientes propuestas examinadas en la Junta, de conformidad con las instrucciones de mi poder notarial, y a que firme en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí / esta unidad.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
2.00 sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
3.00 debate sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021
Caso
4.00 debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
5.00 sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley
6.00 solicitud a bancos e instituciones financieras no bancarias para 2022
Solicitar financiación y proporcionar garantías
