Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Sobre
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Venta de activos materiales y transacciones conexas
Informe sobre la supervisión continua en 2021
Informe resumido sobre la supervisión continua
Asesor financiero independiente
(4th Floor, High Tech Building, no. 2, Guandong Garden Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei Province) March 2002
Declaración del asesor financiero independiente
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) (en lo sucesivo denominado “El asesor financiero independiente”) acepta la Comisión de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (en lo sucesivo denominada “la empresa que cotiza en bolsa” o “la empresa”) y actúa como asesor financiero independiente para la venta de activos importantes de la empresa que cotiza en bolsa y las transacciones conexas. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la gestión empresarial de los asesores financieros en fusiones y adquisiciones de las empresas que cotizan en bolsa, y de conformidad con las normas comerciales y éticas reconocidas en la industria de valores, y de conformidad con la actitud de buena fe y diligencia debida, el asesor financiero independiente ha realizado una verificación cuidadosa y ha publicado el presente informe en relación con el informe anual 2021.
El informe de supervisión continua emitido por el asesor financiero independiente sobre la ejecución de esta transacción se basa en la información proporcionada por las partes involucradas en esta transacción, como las empresas que cotizan en bolsa, etc. el proveedor de la información anterior ha asegurado al asesor financiero independiente que todos los documentos y materiales proporcionados por el asesor financiero independiente para la emisión de este informe de supervisión continua son verdaderos, exactos, completos y oportunos, sin omisiones significativas, registros falsos o declaraciones engañosas. Y responsable de su autenticidad, precisión, integridad y puntualidad.
El presente informe de supervisión continua no constituye ninguna recomendación de inversión para las empresas que cotizan en bolsa, y el asesor financiero independiente no asume ninguna responsabilidad por los riesgos derivados de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en virtud del presente informe de supervisión continua. El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe de supervisión continua ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
El asesor financiero independiente insta a los inversores a que lean cuidadosamente el informe de auditoría, el informe anual / semestral y otros documentos publicados por el Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa.
Catálogo
Declaración del asesor financiero independiente 2 catálogo… 3 interpretación… 4.
Resumen de esta transacción… 6.
Entrega y transferencia de activos de transacción… 6.
Cumplimiento de los compromisos de las Partes en la transacción 7.
Previsión de beneficios o previsión de beneficios anunciada… 12.
Evolución de las actividades mencionadas en la Sección de debate y análisis de la administración 12.
Estructura y funcionamiento de la gobernanza empresarial 13.
Otras cuestiones que difieren del plan de reestructuración publicado 14.
Observaciones finales sobre la supervisión continua… 14.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa, en el presente informe se entiende lo siguiente:
Definición básica: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) empresa, índice de cotización
Unitech Technology Co., Ltd.
Shenzhen yingtang chuangtai Technology Co., Ltd.
Esta venta de activos importantes, esta referencia Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) vende el 100% de las acciones de JT a JT, y la transacción anterior se suscribe en efectivo
El Acuerdo de transferencia de acciones entre Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) \
Los activos subyacentes se refieren a la participación del 100% en Unitech Technology Co., Ltd.
Qingdao Supply Chain Management Co., Ltd.
WEIER Electronic Finger WEIER Electronic Co., Ltd.
Shenzhen huashanglong Business Network Technology Co., Ltd.
Shenzhen yingtang Zhixin Technology Co., Ltd.
Shenzhen huashang weitai Display Technology Co., Ltd.
Sichuan yingtang kefu Technology Co., Ltd.
Shanghai xinshizhi Shanghai Xinshi Semiconductor Co., Ltd.
Atención financiera independiente
HSBC Bank (China) Limited
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El presente informe y el presente informe de supervisión continua se refieren al informe anual de supervisión continua 2021 sobre la nueva información sobre la venta de grandes activos y las transacciones conexas.
The Assessment Report refers to the Assessment Report on all Equity assets of Shareholders of Lianhe chuangtai Technology Co., Ltd. Concerning the proposed Transfer of Equity issued by Zhong Ming.
Fecha de referencia de la transacción: 31 de diciembre de 2019
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Panorama general de la transacción
Esta transacción es Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) \ \ \ \ \ El valor de evaluación del 100% de los derechos de los accionistas de la empresa es de 147972.000 Yuan.
Tras la plena consulta entre las Partes, la contraprestación comercial de las acciones subyacentes se fijó en 148 millones de yuan (en palabras: 148 millones de yuan). El precio de transacción es de 1.480 millones de yuan, y yingtang chuangtai paga todas las transacciones en efectivo. II. Entrega y transferencia de activos de transacción (ⅰ) entrega de activos subyacentes
A partir del 25 de septiembre de 2020, de conformidad con el anuncio sobre la finalización de la transferencia de activos mediante la venta de activos importantes (número de anuncio: 2020 – 108), publicado por las empresas que cotizan en bolsa, el registro conjunto de transferencias de acciones de chuangtai, el registro conjunto de controladores importantes de chuangtai, el registro conjunto de directores de chuangtai, Ambas partes en la transacción pagaron el derecho de timbre de la transferencia de acciones y la factura de compra y venta, as í como el “asesoramiento jurídico sobre la transferencia y entrega de todas las acciones de Unitech Technology Co., Ltd.” Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Ii) pago de la contraprestación de las transacciones
De acuerdo con el Acuerdo de supervisión de cuentas y la Carta de confirmación de depósitos emitida por HSBC y confirmada por escrito por la empresa que cotiza en bolsa, el 24 de septiembre de 2020, la cuenta de supervisión abierta por el vendedor de activos subyacentes huashanglong Holdings en HSBC recibió el precio de adquisición de 1.480 millones de yuan.
A partir del 25 de septiembre de 2020, de conformidad con el anuncio sobre la finalización de la transferencia de activos mediante la venta de activos importantes (número de anuncio: 2020 – 108), publicado por las empresas que cotizan en bolsa, y
Carta de confirmación de la liquidación emitida por el Banco HSBC proporcionada por la Empresa Municipal
100 millones de yuan han sido transferidos de la cuenta de Supervisión Bancaria de huashanglong holding a la cuenta ordinaria.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte han completado la transferencia de los activos subyacentes.
La contraparte ha pagado la contraprestación de acuerdo con el Acuerdo de transferencia de acciones.
Cumplimiento de los compromisos de las Partes en la transacción
Contenido principal de los compromisos
La información y los documentos pertinentes (incluidos, entre otros, los escritos originales, las copias y los testimonios orales, etc.) de la transacción se han proporcionado a las partes pertinentes de la transacción y a los organismos de servicios intermediarios contratados por el Gobierno, y la información proporcionada es verdadera, exacta y completa. Las copias o fotocopias de los documentos presentados son idénticas al original o al original, y la firma y el sello de los documentos son auténticos, y los signatarios de los documentos que proporcionan la información verdadera han autorizado legalmente y firmado efectivamente el documento; Si la información proporcionada contiene registros falsos, exactos y completos de la Carta de compromiso, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a los inversores, serán responsables de la indemnización de conformidad con la ley.
Durante el período de negociación, Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) \ \ Si se causan pérdidas a los inversores, éstos serán responsables de la indemnización de conformidad con la ley.
En cuanto a la propiedad de los activos subyacentes, la propiedad de los activos subyacentes de la transacción es clara, es decir, la propiedad de la participación del 100% de jctt es clara, no hay restricciones a la asunción de beneficios, como la hipoteca, la prenda y el cumplimiento legal, no hay litigios, arbitrajes, Ejecución judicial y otras controversias importantes o cartas de compromiso de las empresas que cotizan en bolsa que impiden la transferencia de la propiedad, y no hay obstáculos jurídicos a la transferencia o transferencia de activos.
El 7 de mayo de 2019, la autoridad reguladora de Shenzhen de la Comisión Reguladora de valores de China emitió la decisión de la Oficina Reguladora de valores de Shenzhen sobre la adopción de medidas correctivas contra Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Y tomar medidas de supervisión administrativa para ordenar la corrección de la empresa.
Además de lo anterior, en los últimos tres años la empresa no ha sido objeto de ninguna sanción administrativa por violación de las leyes, reglamentos administrativos o normas relativas al cumplimiento de la ley y la buena fe de la empresa (salvo en los casos en que no esté claramente relacionada con el mercado de valores), ni de ninguna sanción penal, ni de ninguna sanción administrativa por parte de la c
He proporcionado a las partes pertinentes de esta transacción y a los intermediarios contratados por Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) servicios relacionados con esta transacción de la empresa cotizada
